澳洲惊!ACIC调查2020年以来中国洗钱资金频繁出现在房

在澳大利亚地产投资





http://www.smh.com.au/business/ ... 0211110-p597nc.html



澳洲房市正沦为洗钱天堂!中国犯罪团伙一年洗钱$10亿

执法机构在一项联邦调查中提供的证据显示,在房地产拍卖会上,购房者可能面临的竞争对象是有组织犯罪团伙,后者正利用澳大利亚为其非法所得洗钱。

来自澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac、联邦警察局和犯罪情报委员会的代表在参议院就《反洗钱法》举行的听证会上表示,犯罪分子正在利用律师, 会计师和房地产经纪人,每年通过房地产市场洗钱数百亿澳元的非法所得。



估计,仅在2020年,中国就通过澳大利亚房地产洗钱10亿澳元。联邦警察资产没收特别工作组负责人杰尔加(Stefan Jerga)在调查中表示,有时潜在房主会在拍卖会上与洗钱者竞争。

参议员奥尼尔说,“澳大利亚人这个周末要买一套房子,不管他们是去拍卖还是正在进行一项交易。他们是在和那些从犯罪中获益的人竞争吗?这是真的吗?” 奥尼尔参议员询问澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)的高级主管。
ACIC负责人杰克逊(Robert Jackson)表示,ACIC很难界定人们在拍卖中因为低价不敌那些想要洗黑钱的人,“显然,在任何合法交易中,犯罪分子都尽其所能地模糊和不透明。
ACIC的里彭(Matt Rippon)补充说,“参议员,这是一种经过充分证明的通过金融系统洗钱的方法,而金融系统的一部分就是房地产市场。

澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac代表还告诉调查人员,他们的建模表明,犯罪分子利用房地产洗钱,理论上可能推高房价。

国家情报合作经理布朗(Bradley Brown)说,“我们注意到,广泛集中的房地产购买(洗钱)收益可能会推高价格,这里所用的词是‘可能’。
布朗在回答奥尼尔的问题时表示,“市场不平等的逻辑经济后果意味着,如果像你我这样的人与拥有非法犯罪收益的人竞争,那么这就是一种不公平的情况。


原来很多不合理的高价都是洗钱分子造就的。韭菜去拼,就拼的血肉俱焚。

犯罪团伙的钱是不易之财,它们几个Million是不在乎的。

据一些知情的中介和律师说它们就喜欢1.5M-10M之家或以上的房子,分散给了很多这里的澳洲中国籍公民帮忙洗钱。





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要不隔壁那么多人说撇不清关系呢?......

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。。。。。。买房也能洗钱?

我记得一万澳币以上的现金交易就需要上报 ATO 吧?

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这么洗钱弱爆了,先开个大点的华人小MALL洗钱,然后用洗出来的钱买地建公寓,这两道洗下来效率不比分散去拍卖买house更快更可靠?

土澳调查的方向根本就错了。

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土澳媒体也和混球日报差不多的德性了,把央行不作为导致的房价飞涨甩锅给所谓中国人洗钱,真要洗钱有那么多种方式,谁会选流动性最差的房产?

洗十亿,算2m一套房,就是500套,2020年总共交易量差不多50万套,千分之一的份额能撬动这么大的市场涨20%-30%?
http://www.corelogic.com.au/news/housing-turnover-reaches-highest-level-nearly-12-years

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好的方式都被austrac盯着。。。

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围观一下

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房价升和这有关?

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Got to blame someone

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能忽悠老百姓就行

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买房子洗钱应该是有的,不过量不会很大。洗钱也不只是贩毒走私,还有一些是在国内贪污捞到的钱,资金总量不是很大。

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不能理解,这次很多人都是全款买房?

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既然澳洲反洗钱部门 开始调查了 肯定几百亿犯罪资金流入了房市

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"据一些知情的中介和律师说它们就喜欢1.5M-10M之家或以上的房子,分散给了很多这里的澳洲中国籍公民帮忙洗钱。"

卧槽,这是要干嘛?

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完了   看来疫情这几波涨势又是国人背锅了

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这都能联系上,这波明明是美国的投资更多

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毒贩贪官的钱通过房产洗最快,不过在澳洲通过现金交易做似乎不太容易,卖家风险大,所以大多还是赌场和贸易做
上面说到通过把钱分散到个人,这个操作多用于赌场操作,不会用来买房的

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这是赌场这两年看的紧了,一窝蜂的跑去房市了。

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这是在为踢走中国籍的澳洲PR做舆论准备么?

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肯定有办法的 比如通过分散资金 找多个马甲

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商业地产额度大,不过可能不好代持
住宅不一样


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洗钱资金2019年以来非常猖獗 印度 中国 中东是大头

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换个花样无中生有,这已不是第一次。

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为啥没人联系我,我可以提供马甲

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洗钱的也太蠢了,啥赌场,比特币不快,不香?
洗房,耗时不说,光税中介费就得10%,蠢不蠢。

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一点都不惊讶。看看那些买不改色心不跳的人买那么贵的房子,各个都是中国来的土豪?

楼上有几位真的是太不了解洗钱了,你觉得赌场什么的容易?那里是被反洗钱机构盯得最紧的地方,赌场自己也必须要有反洗钱的机制,没那么容易。相反对买方来说,中介跟本不管你钱哪来的。

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能定义下洗钱吗?媒体又在这造谣拉仇恨。资金能合法进澳洲,对澳洲而言就不是黑钱,不能进澳洲的钱也没法买房。报道中处处都用可能也许,满满的臆测和诋毁,房价在疫情后因为通胀而先行暴涨明明是政府的问题,确扯什么还海外买家,但现在非公民和,pr都没法入境呢

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说真的,澳洲本来就是洗钱天堂啊,合法洗钱啊,大惊小怪什么。都是合法的,属于在五眼联盟体系下一种公开的洗钱生存方式,10亿算什么。大惊小怪。应该审视一下东南亚缅北的钱怎么进入澳洲的。真的,给国内搞风控的看澳洲银行的风控,如果中国是墙壁,需要用凿子。澳洲就是纱窗,那种蚊子可以进那种。而且风随便进。这风,是自由的风!!!!!!

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明白人

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这么洗有点儿慢啊。。。人家要的是快进快出
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