去年因为悉尼买房，把国内房子卖了，借了10个身份证给我澳洲账户汇款，今年还想汇点，但是去银行一查，所有参与给我汇款的人包括我自己都被列入黑名单了。好可怕。我不是富二代也不是官二代，也没有洗钱。请问还有谁和我一样倒霉吗？
我如果回国是不是要被抓起来啊？
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10个id汇钱不好吧，ATO也会查你
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什么叫借10个身份证给你汇款，这个不叫洗钱叫啥？
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你给AML抓了，认为你参与洗钱。说不定很快AFP就要找你喝茶了。
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一个人只能汇5万，我只能借10个了
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不明白，去中国的银行一查？还是澳洲银行？
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回国才没人管你. 你是被银行的AML部门报给austrac了.. 你还是担心一下AFP会不会来找你麻烦.
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当时论坛上不都建议这样汇钱吗？
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AML和AFP是啥啊？求指点
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中国的银行？
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估计你汇的太密集了，自动被国内系统“抓”出来了，保留所有汇款单据，没有太大事的，就是暂时不能再汇了
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正确的操作是不是每人限购汇五万美元，十张身份证换完汇 再集中一个人帐上比如你妈，然后你妈再一起汇过来，汇款没有五万美元限制吧？
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别吓LZ了，说明你是卖了国内的房子后所得的钱汇来的，可以把卖房子的单据留下来证明这钱的来源，应该没事的，别听吓你的人瞎说。
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对的。
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AML - anti-money laundering 反洗钱
AFP - Australian Federal police 澳洲联邦警察, 就和FBI差不多.
AUSTRAC - Australian transaction report and analysis centre 管反洗钱的部门.
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多谢！
原来不光国内监控，这里也监控啊
还好，我就让双方父母汇钱，这个应该没事儿吧
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是不是都汇到你澳洲的同一个账户里了？
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单ID单次汇款没有限额吗? 一人帐户直接汇出50万也可以吗？
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你这样更是吓LZ了，PR半年还是一年后没转过来的财产，如果那房子不是父母名下而是自已名下，那卖了被发现准备缴高昂的CG税吧
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根本不可能好吗，国内不是直系亲属间根本不能转外汇的
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是的, 千万别说是自己的房子卖了, 就说是父母支援你买房子的.
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不知道，但感觉五万美元限的是购汇，如果连汇款都限的话，那不是非常麻烦，五十万还要分十人的的帐上汇过来，不被当成洗钱才怪； 坛子里应该有人可以求证
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是啊
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看来这边也要分开几个账号收汇。
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一次每人每年最多就让汇等值5万美元的澳元
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不可以
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不可以一次性汇50万美元
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