澳洲对于向ATO申报费用的困惑

在澳大利亚税务




有这个困惑好多年了,但一直没有答案,当然,也不适合直接问ATO

问题是,ATO是怎样知道申报费用的合理性的?

我有一个全职工作,拿个人所得税来说,每年报税时会申报一些在家办公的费用,比如购买办公家具和打印机,这些在报税时,都是单独列出的,我可以列明买了什么(虽然每行有字数限制但总好过没有),这样我也报得心安理得

我还有一个ABN小生意,问题来了,无论是报GST,还是报年度个税,都只需要报汇总后的费用(除了折旧是单独列出的),这样,ATO是怎么知道我申报费用的合理性的?我想来想去,只有一个,就是ATO会根据收入和费用的比例来判断,但也仅此而已,而且这个方法不科学。

举个例子,我有辆车是用于ABN小生意的,我有一个business use的百分比,这样,每年的车险、REgo、服务费,都会按比例计入费用和成本。但是实际操作中,因为这些费用是在不同月份一次性支出的,导致收入、费用比就比较奇怪。比如,Rego和保险是每年5月付的,所以每次报4-6月的GST时,费用就会明显高不少;而其他时候,就会低不少。但是在报税过程中,并没有合理的途径去告诉ATO这些细节,甚至连上传receipt都不要(当然,我都留着一份copy以防审计)。

我做了很多年了,但从来没有收到过ATO方面任何的疑问,我都是自己通过Mygov报税的,不用会计。

有没有明白人可以指点一下迷津?



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大数据模型和benchmark 但具体的算法肯定是不会公布的 benchmark倒是能查到
如果你报的不合常理 会增加审计的概率 报的完全合理 也有一定概率被审计

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2楼很对.
另外所有文件保留 5 年

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ATO报税 就是个撑死胆大的 饿死胆小的游戏
当然,胆大的也要做好愿赌服输的准备就行了

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ATO 欺软怕硬.

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自己报税一定要注意费用的合理性,太夸张就不好了

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先说你的工资报税,每个职业都有大数据统计你的各项支出是否合理,是否在合理的范围内。如果有较大偏差,那么你就会比系统筛选出来进行问询,多是信件形式通知。除非比较夸张。
你的ABN,可以去ATO的官网搜索Benchmark,来比较各个行业的比率分别是多少,当然了比较可笑的是,他们列出的Benchmark是根据常年申报等到的数据来进行归纳之后得到的,所以你会发现各个数值跟实际相比高很多。同理,如果你的收益率跟他们相比出现非常不寻常的偏差,可能不会找你麻烦,但是如果平时常年通过一些不合规的小行为,比如overdue,gst refund异常 比如fail lodgement等等等等,来有可能包含更大几率触发你的不合理性申报。
ATO有自己的标准以及触发机制,渐渐的这些指标以及cross reference会更加完善

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其实还是有点困惑,合理不合理,只通过上报的简单信息,是很难判断

举例来说:

我的车的大的费用都集中在4-6月,所以甚至出现过这个季度的报税,是亏损或者盈利很少的;

而其他几个季度都是正常盈利的

我没有途径去告诉ATO,为什么4-6月是亏损的,只能指望着他们自己慢慢发现规律。。。

也从来没有被审计过,,,神奇的ATO

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愿赌服输。。。

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为什么是季度申报,不都是年度申报的吗?

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我不是相关人员,也不干会计。

我个人认为,在一个大数据系统里,除非你上了黑名单,那么,除了随意的搜查,那么要精确把目标锚记到你账号上。

必定是有以下条件:

你是高净值人士,老板把你这些高收入的放到一个单独项内,由某小组或某几个小组联合负责;

你在数据库中的某一年份数据与前后几年的偏差较大,被人标记了,专门拿出来检查;

你的某些报税项目是当年度严查目标,只要有类以申报,一率人工排查;

被举报。。。。。。。。。。。

应该是这样了。当然,如果系统数据足够,比如MYGOV那边也有收入详细。那么系统做个粗略的对比,设个偏差值 ,比如偏差超过15%的就放入人工排查组,在15%以下的就放过,只要抽查就行了。

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ATO 比你想像的更專業也比你想像的更懶惰

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跟赶考一样,Ato手上有很多数据,这些数据可以拼凑出很多有趣的故事就是答卷,最有趣的故事会被挑出来,一般的故事可能还会经历一个搜遗的过程也有机会胜出,但是谁最终能上榜还得上一趟金銮殿看殿试结果。

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GST一般是按季度报的,只有特殊情况可以改为年度

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虽然报得不对,但是目标太小,不值当来audit……
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