帮个朋友问一下广大足友,他的情况是这样的:
他在2015年中,父母给他通过类似安盈速汇还是哪里的机构,给他汇了澳币10万元,但是当时他爸妈是国内取了定期,然后直接转入这个公司的人头账户,他在澳洲到账了,就直接转账给了开发商,用于买房子的首付。
现在问题是,开发商那边有收到钱,存了deposit的收据,但是他没法证明这个钱怎么进到澳洲的……
他爸妈当时取了定期,就一张存单,取现之后也没有保留收据和存进别人账户的单据……
当时那家金融机构也没法提供换汇的证明。
请问这种情况怎么跟ATO解释啊?
谢谢大家,分分送上
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3年前现在爆发了?
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没有什么问题的。第一金额不大,第二跟他说明是父母赠与用来支付首付,第三说明当时走地下钱庄没有保留凭证,最后强调自己长期澳洲没有海外收入。ATO一般都可以接受的。
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听说是当时存deposit的银行,把interest income报给了ATO,估计是有他的税号吧。
但是这个interest当时好像是他和vendor一人一半,但是银行把100% interest都算在他头上,而且3年的interest全部放到了今年的taxable income里面。
他打电话问ATO,然后他当时买房的时候还是学生,没收入,ATO就问他这个首付的钱怎么来的
好像是这个样子的
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我之前看别的同学有遇到ATO 要求父母提供汇款的证据
他爸妈银行跑断腿了,银行都说定期单据没法补办
而且通过私人换汇机构,也没有证据可循
这种情况,能让朋友写一个statutory declaration说明这个钱是父母当时赠与的礼物么?
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2015年的已经开始查了?
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一般税务追述五年还是七年?
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让你爸妈写个gift赠予证明
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被安上洗钱罪名,可大可小,比较烦。
有那么一群友还天天鼓吹地下钱庄好呢
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这不是税务问题,也不是赠与问题,是解释10万块怎么到你账上的
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收藏留着看
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实话实说
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嗯,目前是实话实说的,他和我聊这个事情,我就想起友的经历,提醒他几句,然后他就开始紧张了
因为确实没法证实。
如果让ATO自己去换汇公司查可以吗?
主要我人自己去问了,换汇公司根本不理他
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10万没有进他自己的帐,当时就图省事儿,直接就转给卖家还是中介了
而且也有卖家也开了收据的
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跟ATO的税务专员打过几次交道,感觉你只要把整个过程说清楚,他们会考虑的,
建议,写清楚几月几号,国内取和存的钱,去哪个账户,这边几月几号,哪个公司,abn多少,地址,联系人,存去哪里,按照时间顺序一条条列出来,越详细越好,把事情说清楚,然后解释为什么拿不到证据,我相信ATO会接受的,他们还是很reasonable的。
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楼主 如果ATO问话 第一是解释 第二可以问他们需要什么资料。
还有大家请注意ATO官网上有一句 “However, in a case where the Commissioner forms an opinion of fraud or evasion, there is no time limit for amending an assessment” 意思就是如果偷税或逃税 没有审计限期。打个比例就是如果十年前逃过税 现在还是可以查。
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是ATO要求解释吗?如果是ATO,大体就是税务问题,那还好。 就怕是那个 AUSTRAC
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感谢分享~
现在的问题是他只能记得具体几月份,但是哪一天就记不清了,然后澳洲这边只知道公司名字,当时是汇给哪个账户的那个单子也找不到了
这种情况怎么办
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所谓地下钱庄在中国是地下,在这边都是有换汇执照正规生意,换汇也是要签订协议有水单的。
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按你的说法,
第一,当时父母是定期取了现金然后直接存到换汇公司的账户上的,所以没有记录可查;
第二,当时交易完没有保留好交易收据,现在去换汇公司索取人家不理你。
这么说来这个是换汇公司不负责任啊,首先一般都不让存现金的吧,因为没有记录可循,怎么知道现金是从哪里来的;其次为什么过后要补当时的交易收据竟然不让补呢?这是合理合法的要求啊。
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具体他怎么去问的,我不是很清楚
听他意思是他爸爸不记得具体什么时间去存的钱了
当时就是取了现金直接存到对方人头账户上,这边取的现金
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这是查偷税,还是查洗钱?
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应该分开几笔转就不会这么明显, 10万肯定要查的
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并没有这种说法: 开发商和你共享 interest Income。 interest Income100% 都是你的,如果你用了guartee deposit,....如果存到开发商的 Trust account, 那是没有利息的账户。。
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