有时如果朋友将几万或十万左右的钱打到我账户，我马上提现出来，这样会不会引起税局的注意呢，风险大不大
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这个是俗称 最没有技术含量的 洗钱
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这个算洗钱吗？
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税务局不会注意你，但是灭罪局会注意你。
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这就是最最最基本的洗钱方式了，你坐在家里能想到的，警察早在几十年前都想到过千百回了。
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楼主是不是常听人说警察税局都是白痴，所以想试试
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劝lz三思而行.
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这个银行一定会上报的，发现洗钱不报对银行的罚款是一笔＄11m，银行是不可能在这方面疏忽的
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没看到什么洗钱的迹象啊
洗钱一般是把大量现金弄成合法的资金，例如毒贩有几百万现金，存银行肯定会出事，大额花销买车买房也会被怀疑
这时，买一家现金生意，例如按摩店，明明没生意，却说生意很好，每周存银行几万说是生意收入，再缴税后就成了合法所得
朋友转钱，如果是电子转账，特别是境内的，有什么问题呢？
如果你去存大额现金，银行会问你钱哪来的，取大额现金，关银行P事，就说我要去用钱砸mm不可以吗？
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应该没关系，不是CASH 转账
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请问CASH转账是什么意思呢
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大家众说纷纭呢，到底是有问题还是没问题呢，十万左右数目不是很大，算得上洗钱吗
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转帐可以。
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lz你这样转手要达到什么目的呢？你朋友的钱见不得光?
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这么肯定吗？你的意思就是人家将钱直接从银行转账给我，我提现没问题的吗？那我的收入没那么多，税局不会哪天发现后，问我钱的来源吗
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just do it
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上星期一个客户Plumber平时给支票的，那天给了现金，也就几千块，去银行存钱，还是公司户口，都要记录我的id和电话，什么世道啊
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什么银行这样啊，没有遇到过呢，几千块就这么紧张啦，那是不是像楼上的朋友说的，若是转账就没这问题了呢
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westpac
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银行会注意你，税局就不太清楚了
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钱在你户口里，你取出来不会有问题，不会有人问你为什么取钱。相反你存现金会要你填一张灭罪局的单子。
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是的存现金多了要被问的
同样大笔转账一样会被问的
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银行一般会留意观察是否属于“洗黑钱”。
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当然注意，记录在案
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Yes, they can investigate you and this transaction any time they like.
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银行对一万以上的汇款都会想ATO report的，ATO有个庞大的反洗钱，反逃税的系统，系统用的人工智能技术，通过你账户的流水帐分析得出你是否洗钱或逃税。
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