鉴于最近 ato 审查 的帖子很火。。特别开个新贴。。
关于ato开始 审查 海外收入 （含外汇公司换汇）
ato 从2012月1月开始 对海外收入 - 亚洲 区 开始 审查：审查对象包括 个人帐户和小生意 帐户。。由于是软件自动运行。。所以收到的信件的
各位不用惊慌。。只要在收到信件的28天内及时联系ato就可以。。联系后一定要记得问电话接线员要 phone reference no。。证明你有take action。
然后就会有专人开始审查你的案子。。有可能就是接电话的那个人审查你的案子哦。。如果不是很严重的问题的话。。
目前软件审查的重点是：
1。从外汇 公司 换汇 进入 澳洲 帐户的现金 单笔> 1w。。 年多于3笔的交易记录。。目前我所知道的被审查的 通过外汇公司的有
昆仑国际--昆仑国际 是用 新西兰帐户往你澳洲帐户打钱的。。（偶在melbourne）
安盈换汇-- 安盈 有时候会用hsbc 转帐。。显示地是香港。。
由于换汇公司必须向 apra 每个月申报 月单汇总。。其中每笔交易大于1w aud的。要单独列明交易额和交易人 名字。
2。银行转帐： 目前主要被审查到的是中国银行。单比交易大于1w aud的。。年交易次数超过3笔。
（求真相帝： 一般来讲。澳洲各大银行都会在8月底前向ato 传送 客户 利息收入 的数据。。中国银行 一般都是delay 15个月。why？ 不晓得。
我2008年度的melb 中国银行的利息在2011年3月的时候才被ato收录--好慢啊）。。
3。如果你被审查到的年限是在留学生 时代的话。。ato 那边就很好解释。。父母汇过来的学费生活费。。在第一次电话ato 的时候说明就好。
基本上不是很麻烦。。ato和immi 是时时连网的 里面有你详细的记录。。基本不需要举证文件。
4。如果你被审查到的年限是在拿到pr 后。。转帐的钱其真实目的是用来买房子的话。
要举证文件的话做如下准备：澳洲和国内银行的转帐凭单。买房子的合同。 银行贷款文件。
鉴于目前电脑审查开始时间2008年。（可能更早）。如果通过银行转帐的话。。可以去国内柜台。。要转帐凭单。 同时去澳洲的银行柜台。
预约bank statement 复印件。。 不要和ato说啥 帐户关闭了。找不到帐号了。。国内没有bank statement 这类傻冒话语。。
PS: 最近 cba 网络银行 新增加了 一个 功能 ： closed account bank statement review。（within 2 years）。。牛 掰啊 。。。
如果是换汇公司的话。请自行查看email。。如果email 没有了。。就去换汇公司的office。 求换汇凭单的复印件。。
5。如果你被审查到的是做生意的。 把钱通过其他人帐户打到国内。。在打回来。号称gift 的那种。请自行咨询会计师。。这边不讨论。。
6。目前所知 小生意帐户被审查的有 fish*chips。。 咖啡店。。
7。。不可靠小道消息： 为什么咖啡店今年被列为了审查重点。。是由于163 把咖啡店的行业利润 平均值 推高了好几个点。 很多163 为了immi的目的。
虚报高turnover。。 多交gst。。多交税。。2年时间一到。卖店卖生意。。turnover 一落千丈。。导致新接手生意的很大几率被审查bas。
真实案例教程答疑： http://www..com.au/bbs/v ... &extra=page%3D2
阅读要求权限50+。。只benefit 对有贡献的大大门。。
[ 本帖最后由 lee2267 于 2012-4-21 19:15 编辑 ]
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想钱想疯了？
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呵呵, 很詳細
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我去问问thomas，晚上刚跟他聊过。忘记问这事了。。
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问了后别忘记回来更新撒。。
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海外无收入者飘过
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有时真的很难找回原来的凭证.找不到的话,就是要补税了? 一年前填过ATO的表要求解释为什么海外转帐,为什么在海外有帐户等等,解释了就没事了. 这次是相似的做法吗?
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找不到的话。。有个做生意的案例 见#20 http://www..com.au/bbs/v ... &extra=page%3D1
[ 本帖最后由 lee2267 于 2012-4-19 23:47 编辑 ]
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中国自己名字帐号转自己名字澳洲的帐号，可以说是gift吗？
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就說是你哥
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这个帖子要顶
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表哥，
到街上找辦證做個身份證，容易的很。
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谢谢楼主
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够复杂的
看来还是不要汇款过来的好
以前我的会计师还说汇款过来比飞机带过来好
更麻烦啊
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时代在变。现在飞机带才是最好的。。真实案例教程答疑： http://www..com.au/bbs/v ... &extra=page%3D2
进海关申报。。进crown 转一圈。。就啥事情都没有了。 。这样还有一个好处： 钱换成筹码变成vip 。。拿vip 卡。 每年中秋。中国新年。可以去crown的
hotel 那快自住餐厅免费吃喝。。
[ 本帖最后由 lee2267 于 2012-4-20 00:49 编辑 ]
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强贴,留名备用.
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请问让父母在澳洲开帐户，再在中国汇入，澳洲银行开户时申请托管，可行吗？
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好贴
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看来朋友的cafe和个人帐户被查不是有人举报
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飞机带很方便的说.
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谢谢奉献
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以前读书的时候打工认识一阿姨，做现金生意，不交税的，然后她有一大house贷款很多，她怕ato问她还贷的钱怎么来的，然后她就让我把爸妈汇来的学费直接汇她帐户里，然后和ato说是国内亲戚借的，然后她给我现金，不知道这样有事没，我会不会也算同谋啦
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kendingshila
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请问用支票形式的汇票直接带入澳洲，然后存入银行。应该不在范围内吧。
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钱换成筹码变成VIP， 那么再换成CASH， 这VIP 会给取消吗？
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见贴心情沉重。
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同关注啊。
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多谢多谢 学习学习。。。。。。希望我不会这么lucky
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