郁闷死了 我之前在ebay买东西和卖东西，paypal就有了3000刀，一直没有取，最近 paypal说怀疑不是我得帐号，还说怀疑我洗黑钱，要我提供id 和地址证明，开始护照过期了，他们说不可以，为了这个我还去延期了护照，结果又说我护照得名字 和我注册得名字不一样。。 我注册得是用我英文名注册得。。 还得要我去改名。。我现在在问他们我可不可以去开个证明，我可以同时用2个名字？
郁闷阿 大不了我3000刀不要了
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账户冻结了吗， 用你那个账户买东西，不就把钱花了吗？
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Strange, you are sure that is from PAYPAL? Not some scam emaiL?
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同情下，paypal最好一分钱不留，反正买东西可以从信用卡上扣。
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用了两年也没有遇到这种事情。。。
楼上说的没错，说不定是个钓鱼邮件。如果是这样的话，估计楼主的钱已经被花光了。
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paypal会提前60天通知问你要证件的，在此期间还可以正常交易，到期还不提供的话就会冻结资金的流出，一定期限内还不提供就把资金流入也冻结了
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我试过，已经用不了了，只能收钱，不能花钱，收得钱也取不出来。
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不是得，就是paypal得，我已经给paypal打了好几个电话，电话里他们都已经核实我身份n次，可还是要我这个id，Your driver's licence or passport. Please make the copy as large and as
light as possible. Please make sure that the name on the license or
passport matches the name on the PayPal account.
看来我只好去改名了～～就怕改了名他们还不承认，怎么办？
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晕你干嘛存钱到PAYPAL上，CREDIT CARD 刷的多爽啊出错了银行还能帮追回来
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改了名字之后，估计他们还会问你要你的电费或水费账单以核对你的住址。
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这件事情说明实名注册的必要性
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我也碰到一样的情况, 说是我的名字很像one of terrorist list on american government, 然后帐号被冻结, 不能login. 然后收到e-mail to present all documents. 打电话去米国, 他们说我必须按他们的去做, 问为什么, 他们也讲不清.
后来我所做的是:
1. 停止所有的转入.
2.不要提供任何文件,
过一段时间后我的paypal account 又active, 我便把所有的钱都转了出来. 不再用这个account.
It's really disgusting. 我估计LZ跟我一样用的是公司帐号. 我改用个人帐号后就没这个问题了. 而且每过1-2天就把钱转出来. make sure no big money left in paypal.
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PAYPAL也怀疑我洗黑钱什么 要我提供证件 这个PAYPAL真是有病 我又没什么用过 里面钱也不多 怀疑我洗什么黑钱呀
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我估计他们用软件来监控transactions, 这个软件很dodge. 如同老蒋时代--宁错杀一万, 也不能漏掉一个.
相信澳洲消委会也知道, 只是看到主子犯错, 也不敢啃.
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我也给他们打了好几个电话，又发邮件compliant一番，说24小时给我答复，等等看还有什么新花招。
我这个确实是公司帐号，我还上交了公司注册得文件，bank statement，这上边得名字都是我得护照名字一样得阿。
想想后怕呀，曾经我还在paypal有过2-3万，幸好那时候还没事。否则亏大了 （我以前在ebay卖过东西）。 以后再也不敢在paypal放钱了，2天转一次
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你把钱转走，PAYPAL还会有办法把钱转回来的。
否则EBAY上诈骗那就多了：卖了“自己本来并没有的东西”-》收钱-》转走钱
这样EBAY不亏死了？
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转到银行里边ebay就没办法了。 之前不是有个人骗了几个million之后跑回国去拉。。
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我觉得钱转到银行，EBAY照样可以扣回来，因为根据EBAY和PAYPAL的规则：
1）买家通过PAYPAL付款（当天立即到帐）
2）卖家PAYPAL账户收款后立即将钱转到银行账户，一般需要3-5天时间就可以到帐
3）卖家寄东西（允许10天的邮寄时间）
4）10后买家收不到东西或者货不对板，在PAYPAL上开DISPUTE
5）PAYPAL收到DISPUTE后，立即对卖家的PAYPAL账户的钱进行查封
因为这里面卖家有大约5天的空挡时间进行转钱操作，所以如果PAYPAL没有办法追回这笔钱的话，PAYPAL就得根据赔偿条款赔偿买家的损失。如果是这样，PAYPAL会陪得破产的。
以上只是推测，因为我并不清楚PAYPAL的运作方式。
请哪位熟悉PAYPAL的运作方式的同学解释解释。
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试想一下，都到了自己银行账户里的钱，怎么可能在未经户主允许下转出去，那银行早就吃官司了
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paypal风险没那么高，因为ebay上95%（我随便一说，你随便一听）以上的卖家是真心做生意的。你骗它一次你名字就上黑名单了，以后就别想混了，能一次骗几百万拍屁股走人的毕竟凤毛麟角。买家开dispute，ebay会从paypal账户扣钱，如果你余额不够会从你funding sources扣，如果你paypal连到银行它有权直接扣，相当于你用direct debit付帐单。
题外话，感叹一下：ebay越来越像淘宝了，往B2C的方向发展了。淘宝越来越像ebay了，啥都要钱。
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paypal挺好的，用了好多年了，没啥问题。
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什么叫做funding sources？
如果你只将你的银行账户跟PAYPAL挂钩而没有跟信用卡挂钩，那PAYPAL在这种情况下如何控制它的损失（指买家PAYPAL账户里没钱扣了）。
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照理PAYPAL verify的方式应该有好几种，电话，地址都可以的，mm试试看用地址证明呢？
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想起来了。。有次我paypal余额不够付fee得了，确实是从我bank account扣得。如果bank account没有钱，就从credit card扣。
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电话 地址都通过了，地址交得bank statement上边都有我得地址姓名得，他们还非要这个photo id不可。如果实在不行，只有去改名了。。。
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没必要为了几千刀而把自己的info交给他们.
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我觉得paypal这种行为太让人气愤了吧，怎么无端怀疑不是你的帐户呢？ 3000元哦，不要轻易有放弃的想法。。。我注册的名字和我护照的名字也不一致的。。。
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很少有人自己得几千刀就这样不要了吧？ 又没有做什么坏事，所以我得钱我一定要争取回来，不能便宜了这个paypal哦～
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如果你没有用实名，估计没啥好办法了
你的帐号有没有用信用卡验证啊，把信用卡的对帐单扫描后发过去也许有用。
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3000元算什么洗黑钱？
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