曾经是澳大利亚第四大外汇交易公司的前首席执行官被联邦检察长指控犯有洗钱罪。
墨尔本男子 Stavro D'Amore 被指控犯有洗钱罪。 10 月，澳大利亚联邦警察转介了四项洗钱罪。
Mick Gatto（左）和 Stavro D'Amore。图片来源：
其中两项罪名涉及每笔超过 100 万美元的交易，另外两项罪名涉及每笔超过 100,000 美元的交易。这些指控最高可判处 12 年监禁。 D'Amore 尚未提出抗辩。
D'Amore 的社交媒体页面上包含他本人与多彩墨尔本身份 Mick Gatto 的照片，他被指控交易总额为 274 万美元。涉嫌的罪行发生在 2021 年 4 月。
此事已提交墨尔本地方法院审理。
曾以剪裁考究的西装着称的 D'Amore 今天下午通过视频连线短暂出庭穿着一件 t 恤。 D'Amore 的律师告诉法庭，由于他们是最近被任命的，他们需要时间来审查此事。
D'Amore 是 Berndale Capital 的首席执行官，该公司于 2019 年倒闭，欠客户超过 100 美元百万。
D'Amore 在对 Berndale 倒闭的公开调查中表示，它曾经是被称为差价合约的高度复杂金融产品的第四大销售商。
D' Amore 还告诉审查，他曾在该集团的前身公司 Forex TG 工作。
Advertisement在澳大利亚证券和投资委员会调查后，D'Amore 于 2018 年被禁止在金融服务行业工作六年。
D'Amore 没有回应上周询问收费情况。法新社也拒绝置评。
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