根据 17 年前提出的扩大立法的提议，房地产经纪人以及律师和会计师可能被迫充当澳大利亚反洗钱制度的准守门人。
总检察长 Mark Dreyfus 可能会要求代理人和其他专业人士验证其客户的身份，确保资金合法并向当局报告可疑交易。
澳大利亚房地产已被列为有吸引力的洗钱渠道。Credit:
2006 年反洗钱和反恐融资法案第二部分的出台是在阿尔巴尼亚政府面临越来越大的压力之际由国际金融犯罪监管机构关闭使澳大利亚成为对非法资金有吸引力的目的地的差距。
金融行动特别工作组表示，澳大利亚现在是仅有的五个国家之一 - 包括中国、海地、马达加斯加和美国——在 200 多个国家中，没有对两档实体进行监管。
全球监管机构表示，如果不对我们目前的反洗钱措施进行改革，澳大利亚就有可能成为“灰色实体” -listed”，这可能会对经济造成重大损害。
司法部长 Mark Dreyfus 的推送可能会要求代理人和其他专业人士验证他们的身份clients.Credit: Alex Ellinghausen
与此同时，英国和新西兰等其他国家加强了反-洗钱
Dreyfus 在一份声明中说：“如果不加以解决，澳大利亚的金融体系将仍然容易受到使用专业服务的犯罪剥削。”
“精简义务的需要已经长期以来一直受到业界的呼吁，并在 2016 年 《2006 年反洗钱和反恐融资法法定审查报告》 中得到推荐。
Advertisement“前政府有六年的时间来实施 2016 年的建议，但没有采取行动就卸任了解决这些行业担忧。”
作为改革的一部分，AUSTRAC 建议引入实益所有权登记册，这将提高澳大利亚一些最昂贵房屋的最终所有者的透明度。
参议院调查获悉，在在 2021 财政年度，1.16 亿美元是房地产资产。来源：Moment RF
“受益信托登记将使我的工作更轻松，因为我需要知道我在和谁打交道，而且我不是在与非法资金或 [国际] 制裁名单上的人打交道，”福布斯全球地产的声望代理人 Ken Jacobs 说。< /p>
“也就是说，这是政府的责任，它最适合担任守门人，因为它在国内和国际上的影响力最大。”
Jacobs 说受益信托弥补了这一点购买者比例较低，主要是出于隐私原因或遗产规划。
Forbes Global Properties 的 Ken Jacobs 表示，少量高端房产是通过受益信托购买的。来源：Peter Braig
2006 年出台《反洗钱和反恐融资法》时，一直打算这样做分两批，其中第一批适用于金银交易商、博彩当局、一些律师和金融机构。
在第一批实施后的十多年后，第一次对违规行为的民事处罚才被执行联邦法院下令向 Tabcorp 索赔 4500 万美元。
立法的第二部分将报告责任扩大到包括律师、会计师、房地产经纪人、宝石经销商和从事高价商品交易的人价值商品，将受 AUSTRAC 监管的企业数量从大约 17,000 家增加到 100,000 家。
但新南威尔士州房地产协会首席执行官 Tim McKibbin 表示，改革可能是最引人注目的改革之一如果按照新西兰已经推出的相同路线应用房地产行业。
加载“新西兰的大中型机构被要求雇用额外的员工来履行其合规义务，这是该业务的额外成本，”McKibbin 说。
“如果立法使澳大利亚成为一个更安全、更好的地方，并减少房地产作为洗钱避风港，那是一件好事，但我们希望事先与政府就此的实施进行讨论。
“让代理商成为政府反洗钱制度的守门人实际上将他们的工作外包给了行业，并给整体带来了额外的负担转让过程。”
澳大利亚房地产协会回应了 McKibbin 的担忧，称在新西兰，企业实施看门人交易的成本从每个房地产中介 30,000 美元到 100,000 美元不等。
澳大利亚联邦警察在提交给参议院听证会的 2021 年澳大利亚洗钱法听证会中表示，在 2021 财政年度没收的 1.87 亿美元资产中，有 1.16 亿美元是房地产资产。
< p>3 月，鉴于洗钱和恐怖主义融资对澳大利亚社会的危害以及澳大利亚金融体系的破坏，参议院法律和宪法事务参考委员会建议实施第二阶段改革至关重要。“采取行动的必要性不容忽视，政府拖延太久了”是其结论之一，同时承认强大的实益所有权登记册将减轻小企业“了解你的客户”的负担” 搜索。
周四，总检察长办公室发布了关于拟议改革的两份咨询文件中的第一份，该文件的提交截止日期为 6 月 16 日。
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