O.P.
您好，我们从 nab 获得了有条件的预先批准，但尚未完成 X xx 的 AUSTRAC。一旦客户找到房产并转换为完整申请，请将 PA 集中收件箱发送电子邮件至完成 AUSTRAC
有人知道这是什么情况吗？这也是预批的正常情况吗，我们在不同的银行开户，还没有任何在 nab 的账户。
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d8写...
这也是预批的正常情况吗
没有——从没听说过。
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根据反洗钱规则，银行必须“了解你的客户”。他们将要求每位新客户提供某些信息（完整的身份检查，可能是关于您的收入/财富来源的一些问题等）。
我猜他们的意思是“一切都很好，但如果您的了解你的客户信息是不可靠的，我们保留拒绝你的权利”。如果你不是毒贩或洗钱者，这是一种形式。
评论
我认为它与以下内容有关。
https： //www.austrac.gov.au/n
另外，小心依赖NAB 的预批，因为我预计他们实际上并没有评估您的申请。
许多贷方不再评估他们的大部分预批申请，因为这会花费很多钱并延迟评估过程对于预计会结清的贷款。我不知道统计数据，但显然很大一部分预先批准的申请最终没有购买。想必现在有很多人在没有意识到他们的申请没有经过评估的情况下获得了预批。
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就像警察检查财务一样
< BR>评论
d8 writes...
有谁知道这个条件是什么
说明你还没有完成Identification process .
完全无害，不用担心。 （但当然你必须注意它）
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