悉尼一家法院获悉，建筑老板乔治·亚历克斯 (George Alex) 涉嫌领导一个集团，被指控系统性地向税务局诈骗超过 1400 万澳元，将现金花在路虎揽胜和黄金海岸黄金地带的房产上。
52 岁的 Alex 三年前在昆士兰州被捕，将于 2 月份与包括他 25 岁儿子 Arthur Alex 在内的其他六人一起在新南威尔士州最高法院接受审判。
亚瑟·亚历克斯（左）和他的父亲乔治·亚历克斯（右）在新南威尔士州最高法院外星期一。图片来源：Kate Geraghty
皇家检察官 Chris O'Donnell, SC 提交了周一和周二的摘要他预计向陪审团致开幕词，指控税务局在两年多的时间里通过使用由乔治·亚历克斯（George Alex）领导的建筑业客户的合法劳动力雇用业务来诈骗。
他说，劳动力的工资和薪水雇佣员工和办公室工作人员主要通过所谓的“人造”二线公司结构支付报酬，他称这种结构“在官方案件中具有重要意义”。
检察官指控大约 1,410 万美元，这应该是已汇给税务局，但保留了现收现付 (PAYG) 预扣税，并且“大量”用于使被告及其相关人员受益。
O'Donnell表示商品及服务税不再是皇家案件的一部分。
皇家指控乔治·亚历克斯决定将“包含税务欺诈阴谋收益”的资金转移到何处以及由谁接收。
奥唐纳声称，所获得的资金用于购买一些“不同”的物品，包括“几辆路虎揽胜机动车辆”、黄金海岸海王星法院一栋海滨房屋的租金以及支付汉兰街一套公寓的费用冲浪者天堂 (Surfers Paradise)，于 2019 年以 190 万美元的价格购买。
据称每处房产都是乔治·亚历克斯 (George Alex) 的。据称，一辆路虎揽胜是为了乔治·亚历克斯当时的妻子 Nectaria Alex 的利益而购买的。
广告奥唐纳指控亚瑟·亚历克斯 (Arthur Alex) 使用欺诈资金为他的父亲购买了一块法穆兰 (Franck Muller) 豪华手表，该手表来自黄金海岸一家名为 Diamonds on Broadbeach 的珠宝商。
Arthur Alex 据称还向三个 ANZ 银行账户收取了 130 万美元。
George Alex、Lindsay John Kirschberg、Pasquale “Peter” Loccisano 和 Gordon McAndrew 被指控为涉嫌税务欺诈阴谋的“初始成员” 。据称，新西兰商人马克·布莱尔斯 (Mark Bryers) 及其所谓得力助手卢卡斯·詹姆斯·康奈尔 (Lucas James Connell) 于 2019 年 4 月加入了他们，随后阿瑟·亚历克斯 (Arthur Alex) 于 2020 年 3 月加入了他们。据称同谋凯文·麦克休 (Kevin McHugh) 现已去世。
涉嫌诈骗公司-同谋者戈登·麦克安德鲁 (Gordon McAndrew) 离开新南威尔士州最高法院。图片来源：Kate Geraghty
这七名男子对共谋罪不认罪2018 年 7 月至 2020 年 7 月期间，在悉尼和黄金海岸担任税务专员，给联邦造成损失。
除了康奈尔之外，其他人都被进一步指控密谋处理犯罪所得100万美元或更多。康奈尔和阿瑟·亚历克斯均否认了各自的洗钱指控。
为期两周的预审听证会于 2019 年 12 月 11 日开始，被指控的同谋分散坐在法庭后面的 20 多名大律师和律师后面。德斯·费根法官。
奥唐纳声称乔治·亚历克斯是共谋者中资历最高的，他向他的下属“就重大决策提供指示”，包括如何回应税务局在 2017 年发出的扣押通知。 2020 年 3 月向一家二级实体发送了一份关于涉嫌未支付 PAYG 义务的邮件，以及他们在 2020 年 6 月发送的一封电子邮件。
“据称，他知道与相关工资相关的 PAYG 并未得到支付检察官说。
检察官表示，他的开场白将包括对“证明”涉嫌阴谋的关键事件的描述，包括一些涉嫌阴谋者对这起阴谋的“反应”扣押令，一家二级公司银行账户中的全部 117,000 美元被扣押并转至税务局。他说，据称未付的债务超过 400 万美元。
奥唐纳说，截获的对话记录了布莱尔斯提到洛西萨诺在“北方”打电话，据称指的是居住在昆士兰州的乔治·亚历克斯 (George Alex)。 ，还有一个可能是“讽刺”的评论“谁来告诉他这个好消息？”
听证会继续进行。
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