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澳洲华人男子
批量转移数百万澳元现金，每次1万澳元
洗钱存入数十个银行账户。
这起洗钱案在澳大利亚法院审理。
涉案总金额超过3300万澳元。
警方在突袭中起获多辆豪华轿车、
拳击冠军泰森纪念品
以及24K金扑克牌。
前段时间爆发的长江货币兑换事件在澳大利亚引起广泛关注。
该公司涉嫌洗钱。
涉及该案金额为2.3亿美元！
01
在澳大利亚洗钱3300万美元
澳大利亚华裔男子王伟（以下音译）王伟），
将数百万澳元现金存入数十个银行账户，每次1万澳元，进行洗钱。
据澳大利亚第九频道新闻报道，洗钱案昨天在墨尔本一家法院审理。
35岁的王伟对四项处理有合理理由怀疑为犯罪所得的资金的指控表示认罪，涉及总金额超过3300万澳元。
报道称，客户将现金交给经营汇款业务的王伟，他将现金存入他以不同名义持有的多个银行账户。
为避免触发银行法定报告要求，每笔存款控制在10,000澳元或以下。
王伟（图片来源：澳大利亚九频道新闻）
王伟将现金交给他的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译），让他批量存款于数百台ATM机，然后将资金转入客户的海外银行账户，以换取佣金。
他于2020年12月开始参与这项活动，6周内6个账户进行了988笔交易，总金额超过300万澳元。
2021年2月至10月期间，约1,635笔银行存款存入38个不同账户，总金额超过1,270万澳元。
王伟还于2021年4月开始使用其币安账户进行交易并经营加密货币汇款业务，洗钱超过1690万澳元资金。
这名中国公民于 2021 年 10 月被捕，当时警方在他位于布莱克本的家中发现了一个装有 10 万美元现金的袋子。
在他车内的一个 Gucci 盒子里还发现了 117,000 美元现金，以及几部手机和银行卡。
周涛的同案犯刘伯良（音译）承认在2020年7月至2021年10月期间洗钱数百万澳元，并于8月被判入狱。监狱。
（图片来源：网络）
王伟持有澳大利亚永居签证。今天法庭开庭时，辩护律师伦纳德·哈内特敦促法官迈克尔·卡希尔对他从轻处罚。
律师表示，心理学家的报告显示，王伟的行为并非出于本性，而是受到经济压力和金钱诱惑的驱使。
疫情后期，王伟在被判刑前已经被关押了70天，在持续受到“一定程度的抑郁”影响的同时，也面临着入狱的压力。律师表示：“那是一段非常困难的时期，尤其是经历了多次封锁。”
律师声称其委托人没有犯罪记录，自保释后也没有再犯任何罪行，这表明他的改过自新前景“非常好”。
王伟保释后认罪并向慈善机构捐款表示遗憾。
“捐给慈善机构是他的主意，金额虽小，但对他来说意义重大，这体现了他的品格。”
检方称，王伟是很有可能被驱逐出境，请求法官判处他至少3年监禁。
王伟将于11月1日被判刑。
02
之前的豪宅突击搜查 >
《先驱太阳报》此前报道称，维多利亚州警方在墨尔本东部发起突袭，成功捣毁一个洗钱团伙，多名涉案华人被捕。
警方在突袭中查获了多辆豪华轿车、拳击冠军泰森的纪念品和24K金扑克牌。
法官表示，该团伙洗钱的金额“令人震惊”。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道周涛、刘伯良涉嫌犯罪行为始于2020年7月，王伟被指加入
法院获悉，周涛涉嫌于2020年12月收受刘伯良、王伟的现金，然后将钱存入墨尔本各地的ATM机。
2021年10月7日，一名来自西澳的卧底开始介入此案，并联系了刘伯良。
（图片来源：《先驱太阳报》）
当时，卧底表示希望用10万澳元现金换取比特币。刘伯良表示，他正在协助一位拥有大量现金的客户，每周可以处理100万澳元的现金。
检察官称，刘伯良还谈到了他每周可以洗多少钱。 “太快、数额太大会带来麻烦。100万就可以了，每周最多150万到200万。”
2021年10月，警方发起突击搜查，搜查了3人墨尔本东部多处房产被查获数百万现金。
警方还在一处住所查获了多辆豪华轿车，并发现了拳击冠军泰森的纪念品和24K金扑克牌。
（图片来源：《先驱太阳报》）
03
长江交易所汇款案最新进展！
这不免让人想起轰动一时的长江货币兑换案！
《先驱太阳报》报道称，消息人士透露，“长江交易所”实际控制人将对指控进行抗辩。消息人士还表示，“长江交易所”是澳大利亚人创办的合法企业，并非警方所说的洗钱组织。
警方表示，“长江交易所”涉嫌为犯罪分子洗钱，涉案金额达2.3亿澳元。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，“长江交易所”的控制人是37岁的周晨，他于2017年被保释。去年11月，可以返回博文的家，但必须佩戴收音机脚镣。
警方称，周晨的豪宅价值1000万澳元，用于购买房产的资金均为犯罪所得。
法庭上出示的纳税申报表显示，周晨2022年的收入仅为49,400澳元。
（图片来源：《先驱太阳报》）
《先驱太阳报》报道称，“长江货币交易所”在短短2年时间里发展迅速。进行了超过100亿澳元的外汇交易，被捕的7名嫌疑人均被指控为有组织犯罪集团洗钱。
不过，有消息人士透露，周晨计划对这些指控提出抗辩。 “他们只是一些开着奔驰的合法商人。如果你想和千万富翁谈生意，你不能只开着丰田或现代去赴约。”
“长江交易所是澳大利亚人创办的合法公司的客户大部分是在澳大利亚的华人和中国公民，他们不是国际犯罪团伙。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
消息人士还称，联邦警察总部附近有一家长江货币兑换店。 “如果你真的想洗钱，你就不能这么高调。”
“你不会的，如果你在那样的地方开店，你就不会放一个如果你是罪犯，在警察总部旁边开店有什么意义？”
“做百亿生意的人不会这么傻。愚蠢。”
（图片来源：《先驱太阳报》）
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