新西兰SkyCity承诺采取更多反洗钱措施 包括调查赌资来源

在新西兰

  新西兰天空城（SkyCity）赌场首席风险官周一（7月8日）表示，正在采取新措施，阻止犯罪分子利用这家赌场洗钱。 SkyCity在面临新西兰和澳大利亚的巨额罚款后，作出了这一承诺。 今年6月，SkyCity位于澳洲阿德莱德的子公司因违反澳大利亚《反洗钱和反恐怖主义融资法》被开出6700万澳元（约合7400万纽币）的罚单和300万澳元法律费用。 同时，SkyCity奥克兰公司也陷入了相同的困境——它已经与新西兰内政部达成协议，因违反新西兰的《反洗钱和反恐怖主义融资法》计划支付416万纽币罚款，但这仍需高等法院的批准。 新上任的SkyCity首席风险官Carolyn Kidd表示，这是昂贵的教训，“我们决心更好地阻止犯罪分子进入，不希望他们进入我们的赌场。” 据报道，SkyCity的澳洲子公司被指多年来一直违反澳洲的反洗钱法，“允许高风险客户通过赌场转移数百万澳元来源和所有权不明的资金”。 根据指控的内容，该公司未能对121名客户进行调查，其中一些还是执法部门调查的对象，SkyCity对此也了解。 法庭文件披露的细节程度令人震惊。 比如，一名顾客买入了总金额超过180万澳元的筹码，与其描述的职业（“机械工程师”）明显不相称。另一位自称是“铁路经理”的客户在2021年买入了总金额330万澳元的筹码，赌场从未要求这名玩家提供额外的“财富来源信息”，直到2022年才禁止其进入该赌场。 共有56名“高风险客户”在这家赌场购买了4.36亿澳元筹码，输掉了4570万澳元。一位金融犯罪专家称，从犯罪的角度来看，洗钱付出10%并不是一个糟糕的比例。 因此，无论在新西兰还是澳洲，SkyCity都已明确表示将作出改进。 Kidd表示，目前该赌场有100多名专家在风险、金融犯罪和庄家责任方面努力作出改进，面部识别技术的改进也在进行中，但最大的一项举措是到2025年中期在赌场引入强制性的carded-play系统。 “这意味着我们知道你是谁，知道你的财富来源，可以监控赌场内的活动。”之前在银行业工作的Kidd说。 -->