国内家人汇款到卖烤驴银行,居然问了10几个问题,也就几千到,钱明明几天都到他们账上,然后一直不打到我账上,拖了10几天,真是很流氓。 其它银行从来没碰到过这种情况。 汇款单什么都提供了,居然还要提供钱哪来的,父母的钱有的是以前挣得,这怎么提供,父母本身就在中国,又不是税务居民,有碰到这种情况的吗? 问了10几个问题,然后钱一直卡着,这要像哪里投诉,准备投诉了。
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主要就一次汇到他家,也就一点,居然还要搞那么复杂
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怎么知道钱已经到了他们账上拖延了十多天?
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被怀疑洗黑钱了吧
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人家合规也没错啊。。。反洗嘛。
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问题就在于你父母在中国,而且是你在网上开户的吧,你以你父母名义在澳洲境内开户,而你父母没有任何的在澳洲的入境记录,那不查你父母查什么?银行对客户的身份验证,是和出入境相连的,开户人在开户的时候,在不在澳洲境内,银行在开户的时候就知道了。
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大哥你这题题目都没看清,题干也没搞懂。你就长篇大论回答这样不能得分好吧。。。他题目是父母给他澳洲的mq汇款 然后被反洗查了一个底朝天。
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人家怀疑的没错,楼主明明写着“都到他们账上了”
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你说的对。那应该就是被抽查到了
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这个他们是不是指的MCQ bank?
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我觉得这投诉也没用。
钱哪来的,总有来源,渠道,哪个银行来的,提供就好了。啥么钱以前挣得这也说不上啥来源。估计是可疑就trigger系统了。
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国内汇款到账户会短信通知
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不是 说所有的国际汇款他们都要问那么多 ,很麻烦
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我朋友用mq收了一笔爹妈的汇款账户被冻结了8个工作日。。
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去年收过一笔,挺快的
MQ APP挺丝滑
当时用是因为存款利率好,现在优势不大了
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最后怎么到账的?
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说明MQ合规做得好啊,MQ不会压住区区几千的
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海外汇款最好还是汇到四大,小银行风控更严格
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M银行?具体是什么?
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现在四大的利息都比它高
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麦考瑞
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不要用麦考瑞银行做大额transaction
一旦出了任何问题,基本就是无解。
就一个海外的call center,基本就是废物。打通等巨久的时间,然后一堆不知道哪里的南亚口音不知所谓的答复你。
大额一定要走四大行,最好是commonbank
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