收到ANZ发来邮件询问之前几笔交易的细节。问的很细还要提供supporting documents.估计是上个月转账很频繁被盯了。请问有遇过同样的事的吗？回复之后就不用理了吗？有没有遇过回复后还是强制关户的啊？
家里很担心，因为还有贷款。银行会强制关户要求把贷款还清吗？
谢谢大神们
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标准流程，反洗钱的机制，解释清楚就好了。
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邮件上周回复过去了，今天又收到说要提供supporting documents还有细节之类的。本来觉得没什么但连着收到邮件询问就有点担心了。解释之后还会不会被强制关户啊？
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转进还是转出？
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转进
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看来我等类似的也需要小心了
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很频繁的进账吗
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金额和频率是多少？
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转进转出都有，没什么现金。我想问下有没有朋友有类似的经验，回复银行之后就可以了吗？
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