法院发现，一名在逃商人在前往希腊之前留下了 5 亿美元欺诈的确凿证据。
比尔·帕帕斯 (Bill Papas) 犯下了“大胆欺诈”的罪行这是一个精心策划的计划，通过冒充大客户和伪造高级管理人员签名来诈骗西太平洋银行和其他贷方。
比尔·帕帕斯在希腊。片长：60 分钟
这让帕帕斯及其商业伙伴净赚了数亿美元，但联邦法院周五的一项裁决为西太平洋银行试图追回部分损失铺平了道路。通过强迫出售 Papas 及其墨尔本商业伙伴 Vince Tesoriero 共同拥有的大量财产来获取资金，并执行希腊针对 Papas 的民事判决，要求其在该国的资产。
在她期待已久的 2021 年民事诉讼判决中，法官伊丽莎白·奇斯曼 (Elizabeth Cheeseman) 发现帕帕斯在论坛金融办公室留下了一本笔记本，其中包括该计划的计划和他自己的笔记。
奇斯曼找到了 Tesoriero –一位赛车爱好者和咖啡馆老板 – 帕帕斯的女友路易丝·阿戈斯蒂诺 (Louise Agostino) 知道针对西太平洋银行和另外两家主要银行住友银行和法国兴业银行的欺诈行为。
“帕帕斯在笔记本电脑上做了笔记，该笔记本是在在帕帕斯先生的悉尼办公室执行搜查令。在那本笔记本中，他勾勒出了该欺诈计划的基本方面的泥图，其中还提到了他的海外逃亡，”法官说。
“包含在该欺诈计划的第二页上详细介绍了欺诈计划的两个关键页面有一个注释：“告诉文斯你需要告诉他的一切。”
西太平洋银行声称 Tesoriero 收到了超过 8000 万美元的现金和财产作为该计划的一部分。民事判决意味着他们现在可以索回部分资金，银行发言人表示欢迎判决并将对其进行审查。
广告尚未对本案中的任何人提出刑事指控，但新南威尔士州警方正在调查此事。
在该计划被揭露之前，Forum Finance 是一家快速发展的企业，对多家公司都有兴趣，其中包括一家废物处理集团，该集团曾在短时间内成为利物浦足球俱乐部的球衣赞助商。
图片来源：Rhett Wyman帕帕斯在西太平洋银行就该计划与他对质之前不久就逃到了希腊。返回澳大利亚，并没有就此事提出辩护。
他于 2022 年 3 月告诉本刊头：“我确实打算在适当的时候解决提出的问题，但目前，我的主要重点是我的健康状况。”
本报头和《60 分钟》的调查揭露了帕帕斯的身份在希腊，他看起来很健康，享受着上流的生活，包括参加他用西太平洋银行的钱购买的足球队 Xanthi FC 的比赛。
根据奇斯曼的判断，奇斯曼将该计划描述为“一次大胆的欺诈”， Papas 冒充银行的主要客户，包括 Coles、Woolworths、Veolia、Scentre 和 Westpac。
“所有各方，包括被指控了解欺诈必要知识的被告，都基于以下基础进行了行动：欺诈行为以及帕帕斯先生参与其中的事实已成立。”
“受访者在这方面所采取的立场是现实的。它反映了证实欺诈的证据的强度。欺诈的主要实施者是 Bill Papas 先生。”
Cheeseman 告诉法庭，她还能够确定 Tesoriero、Agostino 和另一位论坛高管 Tony Bouchaahine 知道这一欺诈计划，因为他们知道 Papas 先生。 2018 年，当面临 5800 万美元贷款涉嫌欺诈的投诉时，该公司更换了银行合作伙伴。三人均否认了解该计划。
正在加载西太平洋银行是唯一一家对 Tesoriero、Agostino 和 Bouchahine 提出索赔的银行。该银行此前声称，作为该计划的一部分，Tesoriero 收到了 2800 万澳元现金。
该银行还声称，Tesoriero 和 Papas 使用欺诈收益与当时总部位于悉尼的 Papas 进行了大量房地产投资.
该报头此前透露，两人已经建立了价值超过 6000 万美元的房地产投资组合，其中包括几个乡村加油站。据称，两人还利用从西太平洋银行 (Westpac) 拿走的资金购买了 Tesoriero 在墨尔本 Hawthorn 价值超过 900 万澳元的豪宅以及在 Wagstaffe 的两座高端度假屋位于新南威尔士州中部海岸。
尽管 Tesoriero 和 Papas 出售了部分房产，但几乎没有资金流向受骗的银行，因为在该计划实施之前，许多房产都受到其他抵押贷款的严重阻碍。被西太平洋银行 (Westpac) 的一位客户发现。
正在加载Hawthorn 住宅于 2023 年末作为抵押权人以 936 万美元的价格悄然出售。新南威尔士州的两处海滨房产也于 2022 年作为抵押权人出售，净资产总计 2500 万澳元。
位于维多利亚小镇的加油站组合也大部分由清算人出售给原始卖家，他们提供的供应商融资从未被 Papas 或 Tesoriero 的实体偿还。
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