当犯罪集团的钱人在银水监狱服完 15 个月的刑期后，他将被驱逐回他的祖国巴基斯坦——这是他从澳大利亚老年人和弱势群体那里骗取的数百万美元的最后已知地点。
将穆罕默德·阿卜杜拉·奇玛 (Muhammad Abdullah Cheema) 送往悉尼的黑社会成员将把他在牢房里每天的花费收入 2200 澳元，这笔钱暴露了抓捕利用大型科技实施复杂骗局和加密货币进行洗钱的犯罪分子的紧迫性。离岸。
Muhammad Cheema（中）是一个诈骗集团的资金人，他的律师 Nick Hanna ( Campsie 侦探 Lance Colyer（右）捕获了网络的中心节点后，他的指控减少了（左）。图片来源：悉尼先驱晨报
现年 23 岁的奇玛 (Cheema) 告诉移民当局他来这里学习烹饪，并于 2019 年 1 月抵达该市西郊。在照片中，他穿着商务衬衫，戴着雷朋太阳镜，长着一张娃娃脸，性格温和。
但在接下来的一年里，他成为了一个有组织犯罪网络的核心人物，该网络骑着“骡子”飞来建立警方在法庭上声称，这是一个复杂的骗局网络。
第一起案件是一名意大利妇女，她持为期一年的工作签证飞往悉尼，但仅 11 天后就离开了。
Soukiana Hachem 跳过了海港大桥、歌剧院和大堡礁，而是坚持前往 Bankstown Rydges 的餐厅和泳池甲板。
警方称，这名意大利人不是来这里工作的，而是来工作的。在这里以自己的名义在澳大利亚银行和加密货币交易所开设账户 - 然后她离开了。
Muhammad Cheema 在告诉移民当局他来这里是为了学习烹饪后，于 2019 年 1 月抵达悉尼西郊。广告 “到目前为止，调查人员已确定存入以 Hachem 女士名义开设的账户的 508,051 美元，”警方情况说明书中写道。 “调查人员已确定了几乎所有这些资金的来源 “澳大利亚多个州的受害者已被确认。” 存款数以万计，其中一名女性的存款为 30,000 澳元，另一名女性的存款为 96,000 澳元，来自一名女性的存款为 59,800 澳元。一名男子从另一名男子处获得了 5 万美元。 警方称，部分被盗财产通过 Hachem 的账户转换为加密货币，并转移到巴基斯坦，特别是 Cheema 的兄弟 Bilal。 Hachem 是不是 Cheema 网上唯一的骡子。 涉嫌诈骗的骡子 Soukiana Hachem、Bilal Cheema（右上）和 Abdul Kasbati（右下）因诈骗集团均被新南威尔士州警方通缉。图片来源：新南威尔士州警方 Abdul Ahad Kasbati 于 2022 年 4 月离开澳大利亚，这是一个不幸的时机，因为他名下的银行账户即将被填满. 2022 年 7 月至 11 月期间，卡斯巴蒂的银行账户收到了 162,299 美元。其中近 75,000 美元后来被追踪到维多利亚州、昆士兰州和西澳大利亚州的老年受害者。 从 2022 年 10 月起，这笔钱被转入警方称，这笔钱被提取，94,749 美元直接进入 Cheema 自己的银行账户。 这与 Hachem 的作案手法相同。 新南威尔士州警方告诉本刊头 他们对 34 岁的 Hachem、31 岁的 Kasbati 和 35 岁的 Bilal Cheema 发出了逮捕令。据信他们都在海外。 Cheema 抵达澳大利亚时过着简朴的生活。起初，他自己的银行账户只收到生活费和工资。 但在2021年初的短短四天内，就有近6.5万美元存入他的账户，然后很快通过汇款消失到巴基斯坦。 p> 那一年，他还实施了多起新冠灾难付款欺诈行为，并收到了超过 10,000 美元。 数以万计的资金从不明来源的账户中流入和流出。 截至 2021 年 11 月，警方发现了 49 笔存款，总计 125,285 澳元，但 Cheema 告诉澳大利亚税务局，当年记录的收入仅为 916 澳元。 仅一次，就有超过 17,000 澳元从悉尼西部各地的随机 ATM 机存入他的账户。十一月的一天。警方称这是“严重”的欺诈迹象。 截至 20 日晚22 日，Cheema 似乎投入更多，他利用 Kasbati 的身份在 Villawood 租了一套房子。去年 1 月，他购买了一辆梅赛德斯-奔驰 C200。 他使用加密货币支付了这辆价值 51,000 美元的汽车。他的一些银行账户已被关闭，其他账户则定期接受来自骡子的注射，这些骡子已被打散以避免任何危险信号。 但奇玛未能在他与被盗资金和坎普西之间保持足够的距离侦探们开始挖掘银行账户网络。 “调查人员分析了这些账户，并注意到被告经常在 ATM 机上收到多笔大额现金存款，”警方写道。 “这是被告一天收到超过 10,000 美元的情况并不少见，交易被分成较小的金额，试图逃避向 AUSTRAC 的报告要求。” Cheema 将大部分资金汇往海外，数万美元每天损失 10 美元，但从未追回。 到 2023 年初，警察已经开始四处巡查。多名受害者抱怨他们的电脑被接管，或者被欺骗向随机账户发送大量资金。 2023 年 4 月，侦探和防暴队官员强行进入 Cheema 的家。 他拒绝解释他的钱来自哪里，但在他以欺诈手段获得的租金中发现了足够的证据，将他与犯罪网络联系在一起。 调查人员发现，Hachem 的阿联酋航空机票是在几公里外购买的。来自奇玛位于巴基斯坦古尔詹瓦拉的家中。 他承认自己没有工作，靠别人筹集的资金生活。最终，奇玛承认处理犯罪所得和欺诈罪。 他的律师尼克·汉纳 (Nick Hanna) 成功辩称，目前尚不清楚奇玛是否是该集团的主要参与者或董事 - 一项指挥犯罪集团的指控 银行为少数受害者支付了部分被盗资金，当 Cheema 被判刑时，他被勒令向一些受害者偿还超过 21 万美元，尽管他官方上没有钱，资产也很少除了被收回的梅赛德斯之外。 Cheema 于 4 月被判处 24 个月监禁，但他将在入狱 15 个月后于 2024 年 7 月获释。 他不是法庭获悉，他是一名公民，将被驱逐回巴基斯坦，怀疑是该犯罪团伙的所在地，也是被盗资金的可能目的地。 以当天最重要事件的摘要开始新的一天以及有趣的故事、分析和见解。订阅我们的早间通讯。
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