在悉尼豪华的、仅限预约的奢侈品精品店内，这是一个丑陋的、不小的秘密，没有人提及：通过其完美抛光的大门洗钱的脏钱浪潮不断上升。
也有谁在谈论最近对悉尼一家精品店的突袭，警方拒绝透露哪家商店是目标，在这个充满超高价格标签的迷人世界中，它的身份现在是一个严密保守的秘密。
近两年国内奢侈品行业蓬勃发展，吸引了全球品牌涌入在悉尼和墨尔本开设价值数百万美元的商店。图片来源：Joe Armao
“毫无疑问，组织新南威尔士州犯罪委员会执行主任达伦·贝内特 (Darren Bennett) 告诉《先驱报》，犯罪分子正在利用奢侈品洗钱并将其转移到海外。
贝内特的言论是在新南威尔士州警方查获更多奢侈品的几天前发表的。奢侈品，周三透露，他们通过 Strike Force Tromperie 没收了价值数百万美元的豪华手表和汽车，目标是洗钱，涉嫌价值 10 亿美元的犯罪活动。
警方突击搜查可不是什么好事。从爱马仕 (Hermes) 以格蕾丝·凯利 (Grace Kelly) 命名其最著名且最昂贵的钱包之一，到凯特·布兰切特 (Cate Blanchett) 成为阿玛尼 (Armani) 和路易威登 (Louis Vuitton) 的代言人，这些品牌在全球投资数十亿美元，打造迷人的、名人认可的形象。
凯特·布兰切特 (Cate Blanchett) 穿着路易威登 (Louis Vuitton) 出席第 2 届凯撒奖颁奖典礼022、之后被点名法国奢侈品牌最新的品牌大使。图片来源：美联社
偶尔，有些人会发出警报。 Rajina Subramaniam 诈骗其雇主金融集团 ING 超过 4,300 万澳元，正是悉尼马丁广场 Paspaley 精品店的工作人员向当局举报，导致 Rajina Subramaniam 被捕并最终定罪。据称，这些收益随后被存入私人账户，用于资助奢侈购物习惯，其中包括价值超过 1600 万美元的珠宝。
几年后，联邦和州执法机构表示，随着有组织犯罪分子的洗钱，情况只会进一步恶化。通过“工业规模”的奢侈品赚钱。
“这是我永远不会公开谈论的事情......这种言论确实吓坏了我们的客户群，但我可以告诉你人们确实这样做悉尼一家高级珠宝精品店的经理说道，他是少数愿意接受《先驱报》采访的人之一，而且要求匿名。 “最近，在一次现金出售后，我只剩下了 40 万美元。现金仍然为王。
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通过 Strike Force Tromperie 查获价值超过 300 万美元的豪华手表以洗钱为目标，涉嫌价值 10 亿美元的犯罪活动。图片来源：新南威尔士州警方
“所有大型精品店有像银行一样的点钞机。就我个人而言，我认为零售商必须做出道德决定，如果当局怀疑资金来源，请向当局发出警报……但我们不是执法者，我们不是政府机构，我们是零售商。虽然进行大额销售并不违法，但如果我们能够避免的话，我们也不想被拖入不合时宜的境地。”
澳大利亚零售商协会首席执行官 Paul Zahra。图片来源：Alex Ellinghausen
路易威登、劳力士、香奈儿、迪奥、爱马仕和古驰等公司的当地管理层没有回应有关澳大利亚洗钱和奢侈品销售的多次询问。< /p>
澳大利亚零售商协会首席执行官、David Jones 前首席执行官 Paul Zahra 表示，零售业超过 10,000 美元的大额现金交易“如今并不常见”。
“当谈到规则和法规 这是报告可疑现金交易的灰色地带。一些零售商确实将超过 10,000 澳元的现金交易记录为良好的商业惯例，以应对执法部门的调查。”Zahra 表示，并补充说，总体而言，现金交易占澳大利亚零售额的比例不到 10%。
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悉尼会计师拉吉娜·苏布拉马尼亚姆 (Rajina Subramaniam) 从雇主那里挪用了 4300 万澳元，然后开始大肆挥霍狂欢在该市的顶级珠宝和香水店。图片来源：Janie Barrett
多个联邦和州犯罪机构来源《先驱报》采访时一致认为，悉尼已成为奢侈品洗钱活动的磁石，这些物品在蓬勃发展的二级市场上转售，而且往往利润丰厚。
这些执法机构正在支持长期以来提出的针对洗钱的新法律，但质疑它们是否足够深入。
目前，银行和其他金融机构、加密货币提供商、律师、酒吧和俱乐部、汽车经销商、赌场和金条经销商，必须向国家金融监管机构 AUSTRAC 报告 10,000 美元或以上的转账。
这些新法律将使 AUSTRAC 的职权范围扩展到所谓的“第二批”实体，包括会计师、信托和公司服务提供商、房地产贵金属和宝石的房地产经纪人和经销商。这可能包括销售高端珠宝的奢侈品零售商，但不包括销售名牌手袋等其他流行商品。
尽管是澳大利亚全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 的创始成员在 200 多个 FATF 成员中，只有五个司法管辖区（包括中国、海地、马达加斯加和美国）不监管 10,000 美元以上的珠宝现金销售。
4 月，联邦总检察长部开始就第二阶段改革进行期待已久的磋商。该部门目前正在根据行业提交的意见和反馈制定第二份咨询文件。
要求变革的进一步政治压力来自高调人士案件中，例如已故诈骗犯梅丽莎·卡迪克 (Melissa Caddick) 花费了从毫无戒心的投资者那里骗取的数十万美元购买迪奥 (Dior) 舞会礼服和定制的斯特凡诺·坎图里 (Stefano Canturi) 珠宝。
被杀的悉尼毒枭艾伦·莫拉迪安 (Alen Moradian) 也投入了同样巨额的资金他对金色镶边的 Versace 有着难以抑制的渴望，从价值 50,000 美元的印有徽标的餐椅到 Versace 浴帘。
爱马仕 Birkin 包可以卖到 100,000 美元或以上，并且保值不衰。图片来源：Getty Images
最近，澳大利亚边境部队官员发现了一批路易威登、爱马仕和香奈儿手袋，这些手袋都是在澳大利亚购买的正品，资金疑似来自毒品交易。该发现的细节很少，并且仍然是正在进行的调查的主题。据报道，这些手袋被出口到亚洲，以“干净”的价格出售。
最近被联邦澳大利亚金融安全局没收的品牌包括劳斯莱斯、兰博基尼、梵克雅宝、卡地亚、宝格丽、蒂芙尼、香奈儿、古驰、路易威登、爱马仕、普拉达、迪奥、百达翡丽、海瑞温斯顿、劳力士、泰格豪雅、百年灵、宇舶表、爱彼、沛纳海、伯爵和欧米茄。
“犯罪分子利用犯罪所得购买古驰手袋、劳力士手表和珍贵艺术品的数量创历史新高”，全球游说组织澳大利亚透明国际组织首席执行官克兰西·莫 (Clancy Mo)ore 告诉先驱报。
“这是一种洗黑钱的经典方式，而且往往只是在当局的监视下进行，而企业却对此视而不见。”
有组织犯罪
可能需要数年时间和复杂的法律斗争才能证明或反驳物品是犯罪所得，然后才能最终被国家或地区出售。联邦，这些钱最终进入了国库。
虽然名牌手袋和手表可能看起来无害，但澳大利亚联邦警察刑事资产没收特别工作组代理指挥官阿米莉亚·麦克唐纳 (Amelia McDonald) 表示，没收它们是“至关重要的” ” 打击有组织犯罪的方面。
“犯罪分子承认入狱是一种风险，也是他们生活中“生意的一部分”，”麦克唐纳说。 “对他们真正产生影响的是，当我们拿走他们因犯罪行为而购买的房屋、汽车和奢侈品时。有组织犯罪纯粹是出于贪婪；夺走他们的贪婪所得到的东西，对他们个人来说是一个巨大的打击。”
有些物品比其他物品更能引起关注，比如法新社在厄尔布鲁士行动调查中扣押的镶钻胸罩。一个大规模的税务欺诈和洗钱集团。它诈骗了超过 1.05 亿美元的税收系统，并导致 14 人被判刑。
目前有超过 1500 项犯罪资产，包括银行账户、加密货币、汽车、船只和房地产，价值估计为 5.5 亿美元受澳大利亚金融安全局 (AFSA) 控制，该机构负责保存和管理根据《犯罪收益法》获得的财产。
一旦资产被没收给联邦，就可以对其进行处置官方受托人将所得款项存入没收资产账户 (CAA)。
“您可能不知道您在拍卖会上购买的物品有着丰富多彩的历史，但犯罪分子AFSA 国家服务交付经理 Marcel Savary 表示：“那些失去财产的人肯定知道他们不再拥有它们。”
正在加载AFSA 管理 CAA，并为资金存入和补助金支付提供便利按照总检察长部门的指示。在 2022-23 财年，超过 5500 万澳元被分配给犯罪预防项目，而在过去 12 年中，超过 6.8 亿澳元已存入 CAA。
新南威尔士州犯罪委员会的达伦·贝内特 (Darren Bennett) 表示，包括爱马仕柏金包和劳力士手表在内的门票品牌是洗钱者最常购买的商品之一。
它们不仅“保值”，而且随着时间的推移，一些品牌会升值，特别是如果它们带有原装的来自精品店的收据和防伪文件，将其与正品区分开来“超级赝品”充斥市场。
警方突击搜查的一个共同特点是，许多查获的商品仍采用原包装，从未使用过。
贝内特表示，这是洗钱活动他们也很乐意在这些独家精品店排上漫长的等待名单，他们的珍贵和令人垂涎的物品往往多年都没有到达，“进一步远离了他们的脏钱与原始来源”。
所有这一切同时发生澳大利亚奢侈品行业的利润创历史新高。
尽管利率和生活成本不断上升、疫情影响挥之不去，而且国际游客数量减少，2022 年爱马仕澳大利亚公司的税前利润仍达到 1.264 亿澳元，是澳大利亚奢侈品牌的两倍。 2020 年。
爱马仕 (Hermes) 销售价值 10 万美元的手袋，并为其最大的消费者举办奢华的派对，其《商业行为准则》中有一章涉及反洗钱。
它警告员工保持警惕并遵守当地市场的法律，同时也强调了对客户保持绝对酌情权的必要性。
劳力士手表越闪亮越好。
Louis Vuitton Australia 2022 年收入猛增近 1.5 亿美元，达到超过 6.85 亿美元。 Chanel 的本地业务利润为 8630 万澳元，比上年增长 32%。
Chanel 时装总裁 Bruno Pavlovsky 去年在接受《澳大利亚金融评论》杂志采访时简洁地指出了这一点
em> 关于活跃的交易条件，他说：“一切都在飞翔”。
如今，设计师手表在悉尼的售价高达 100 万美元，而前摩托党合伙人 Mark Judge 现在被评为最有价值的手表之一。该市领先的奢侈手表销售员，定期在社交媒体上发布他的镶钻手表。他没有回应《先驱报》的询问。
这种高价值的设计师配饰也很容易跨境运输。在全球范围内，转售市场很强劲，而供应商的保密性进一步掩盖了销售者的具体情况。
但网络正变得越来越紧。去年，新南威尔士州警方被授予新的权力，以遏制洗钱活动，使他们能够针对没有具体罪行的人进行起诉。
“我们可以利用证据和情报来识别不明财富并采取行动”贝内特解释道。
“这对这些调查有很大帮助。”
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