澳洲crypto.com 向她的银行账户存入 1050 万美元后,一名女子试图逃离澳大利亚

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这是现实生活中出现的终极道德困境:1050 万美元意外存入您的银行账户 - 您是登上飞机,在没有引渡条约的情况下过着奢侈的生活,还是把钱退还?

雪上加霜的是,将钱存入账户的国际加密货币公司在六个月内都没有发现这笔钱不见了。

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周五,县法院外的 Thevamanogari Manivel。图片来源:贾斯汀·麦克马纳斯

Thevamanogari Manivel,一名 41 岁的马来西亚公民,不得不面对这样的困境。

Manivel 认罪了周五,在货币巨头 crypto.com 错误地将 1050 万美元存入她的联邦银行账户,而不是 100 美元退款后,鲁莽地处理犯罪所得。

县法院获悉 Manivel 已退还超过 800 万美元,并且与加密货币公司达成和解,但在此之前她试图将数百万美元转移到海外并携带 11,750 美元现金飞出澳大利亚。

检察官布鲁斯·尼布斯 (Bruce Nibbs) 告诉法庭,另一个人在 crypto.com 上开设了账户,其中 100 美元是从她的曼尼维尔的银行账户存入。发现账户名称与资金来源不一致后,crypto.com 表示将把钱退给 Manivel。

但是,当公司工作人员于 2021 年 5 月 11 日去处理退款时,他们没有在转账文件中输入 100 美元,而是输入了帐号 10474143。

该错误意味着,Manivel 有权获得的 100 美元不是 100,474,143 美元,而是存入了她的银行账户。

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两天后,付款被其他人发现据称,他们告诉 Manivel 立即将资金从她的联邦银行账户转移到西太平洋银行账户,然后他们就开始花掉这笔钱。

大约六个月后,即 2021 年 12 月,crypto.com 的审计显示,错误。该公司联系了联邦银行,该银行于 2022 年 1 月 5 日和 1 月 13 日再次追踪到 Manivel。她后来告诉警方,她认为这两条消息都是诈骗电话。

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Thevamanogari Manivel 之前在墨尔本地方法院的草图。图片来源:九号新闻

“紧接着来自尼布斯说:“在联邦银行,马尼维尔以她的名义向马来西亚汇丰银行的一个账户转账了 200 万美元。”

去年 1 月 31 日,她又向自己在马来西亚的账户转账了 200 万美元。六几周后,警方在墨尔本机场逮捕了她,当时她试图携带 11,750 美元逃往马来西亚。

Manivel 的律师杰西卡·威拉德 (Jessica Willard) 表示,她的当事人没有犯罪记录,也没有其他方面堪称典范的个人历史。

正在加载< p>移居澳大利亚后,她在农场从事体力工作,并担任超市收银员,并打算让她的孩子和她一起来这里。

Manivel 在澳大利亚学习后还从事老年和残疾人护理工作,并且是寻求社区服务科学学位。

她将于 9 月被判刑,之前在刑前拘留中度过了 209 天。

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