代表俱乐部的最高机构向其会员通报新南威尔士州酒类和博彩局正在开展合规闪电战，并建议他们正确放置游戏机和 ATM。
新南威尔士州俱乐部的举报包含在文件中应独立议员 Alex Greenwich 的请求，新南威尔士州酒类和博彩局于周五下午向议会发布了该报告。
悉尼议员 Alex Greenwich 表示他对赌博监管机构失去了信心。信用：安格斯·汤姆森
大量文件还显示：
数百万美元被注入游戏机并在没有任何情况下兑现情报显示，至少有一个场所通过其财务洗黑钱，并将其描述为赌博利润。酒类和博彩公司内部讨论称，其在一项反赌博举措上的合作伙伴是一家涉嫌严重参与洗钱的俱乐部.格林威治表示，根据这些文件，他对酒类和博彩业作为主管监管机构的信心已大大降低。
他呼吁成立一个专家小组来监督无现金博彩试验，以审查该机构如何减少通过扑克机进行的洗钱活动，并让政府新成立的“马格努斯行动”调查有组织犯罪，以考虑收益的用途，包括通过扑克机的收益。
格林威治还对酒类和博彩公司提供这些文件提出了批评晚了五个小时，可能会藐视议会。
“这些文件显示酒类和博彩公司与他们正在调查的俱乐部合作，预先警告俱乐部进行合规检查，并为洗钱调查小组提供资源当他们知道发生可疑活动时就会减少，”他说。
广告“在我看来，试图从文件征集中删除重要文件并违反归还文件的规定时间，是对议会的蔑视行为，当议会通过时，我将对此采取行动。文件显示，酒类和博彩公司的调查主管去年 2 月向该机构的合规主管发送了电子邮件：“我们知道，[已编辑]俱乐部是最大的洗钱活动，这是否存在冲突？”新南威尔士州的俱乐部，我们正在与他们合作开展洗钱活动？”
当月早些时候，ClubsNSW 通知发送给其会员俱乐部的董事、首席执行官和博彩经理，警告他们在周末进行检查之前，确保他们的 ATM、扑克机和标牌符合要求。随后，Tabcorp 员工将其转发给客户服务部门。
ClubsNSW 拒绝对该通告发表评论，但指出新南威尔士州酒业和博彩公司最近发布的有关其下一轮合规检查的媒体报道称，发生。该机构进行隐蔽和公开的合规检查。
这些文件还包括新南威尔士州酒类和博彩管理局的三个月更新，去年 1 月警告其高级合作伙伴独立酒类和博彩管理局据了解，减少资源将限制其调查负责洗钱的个人和团体的能力 - 三个月后，其调查部门大幅缩减。
最新消息称，已发现 780 万美元的涉嫌洗钱活动过去三个月在213个城市场馆举行，前10名场馆占总数的41%。已确定超过 200 人与这些场馆有关。
正在加载已发现的洗钱活动大部分是由于执法部门和金融犯罪机构之间更好的合作，一些场馆已显示报告称，与该机构打击洗钱活动的“杰出合作”。该机构向新南威尔士州警方、新南威尔士州犯罪委员会、AUSTRAC 及其行业合作伙伴提供了大力支持，希望这些个人和团体离开其场所。
“当前的 MOG [政府机构] 变化已造成不确定这项工作是否能够在 2022 年 4 月 1 日后以目前的形式继续进行。”
在凯文·安德森 (Kevin Anderson) 取代负责投资组合的维克多·多米内洛 (Victor Dominello) 后，该调查部门于 2022 年 4 月被撤销
新南威尔士州酒类和博彩部门表示，它会例行发布全行业通讯，告知场馆即将针对特定犯罪或行为进行的随机、公开或秘密检查。 ClubsNSW 发出的通知就是其中之一。
它表示，有关“最大洗钱俱乐部”的电子邮件来自一名前雇员，该雇员的观点并未得到该机构的认可，并且所提及的俱乐部并非该俱乐部的真实身份。与洗钱有关的任何不利调查结果的主题。
获取当天的突发新闻、娱乐创意和长篇阅读。在此注册接收我们的晚间通讯。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联