皇冠可以因“严重”违反反洗钱法而以无息分期付款方式支付 4.5 亿美元的罚款，但法官表示，如果该公司的财务状况有所改善，这种情况可能会改变。
这家游戏巨头同意澳大利亚交易报告分析中心 (AUSTRAC) 在 5 月份提起的诉讼中承认其未能正确跟踪和报告墨尔本和珀斯赌场的可疑交易，以防止犯罪团伙、毒贩和恐怖分子可能进行的洗钱活动。
来自2016 年 3 月至 2022 年 3 月，皇冠未能正确监控约 550 名高风险客户。
联邦法院获悉，资金通过手提箱和纸袋转入赌场，或在海外中介运营商的账户之间转移，这些客户没有对资金是否合法进行必要的检查。
金融监管机构和皇冠的律师在为期两天的听证会上试图说服法院批准罚款，法官迈克尔·李 (Michael Lee) 表示周二签署了处罚令。
“将作出的处罚令反映了违规行为的严重性和不可接受的性质，并且适合阻止官方重复违规行为或其他报告实体的类似违规行为可能会优先考虑利润而不是适当的风险管理。”他写道。
皇冠的行为是“系统性的、长期存在的且令人震惊的”，渗透到组织内部，增加了内部发生洗钱和恐怖主义融资的风险。法官说。
“（其行为）使皇冠、其金融合作伙伴和更广泛的金融体系面临有组织犯罪利用的风险，并削弱了执法部门识别和应对此类事件的能力。”这些风险，使更广泛的澳大利亚社区面临风险。”
Crown 表示，考虑到其财务状况，包括 2023 财年预计损失 3.9 亿澳元，如果皇冠集团被迫立即全额支付。
根据两年分期付款计划，皇冠集团将在 28 天内支付 1.25 亿美元，一年内支付 1.25 亿美元，两年内支付 2 亿美元。
>
这家游戏巨头将被要求提供 2023 和 2024 财年的审计报表。如果情况有所改善，AUSTRAC 可以向法院申请更快地支付罚款。
Crown 还被勒令向 AUSTRAC 支付 340 万美元，用于审理此案的法律费用。
< p>该公司首席执行官夏兰·卡拉瑟斯 (Ciaran Carruthers) 对历史性失误表示歉意，称这些失误是不可接受的。“皇冠或我们的社区不允许洗钱或恐怖主义融资，”他在周二。
违规发生时负责的董事会和高级管理层已被解职，该公司由 Blackstone 拥有的基金收购，收购价值估计为 89 亿美元。< /p>
自 2020 年以来，Crown 已额外花费 4000 万美元来增强其金融犯罪资源，并将团队规模扩大到 170 名员工，表示其拥有更好的控制措施来检测和防止洗钱。
AUSTRAC 代理首席执行官彼得·索罗斯 (Peter Soros) 表示，4.5 亿美元的罚款是全球针对赌场的最高罚款之一。
“AUSTRAC 致力于确保所有受监管的企业（作为我们的第一道防线）尽职尽责。联邦总检察长马克·德雷福斯 (Mark Dreyfus) 向金融监管机构表示祝贺，称巨额罚款向博彩公司传递了一个信息.
“该命令向赌博和赌场行业发出了最明确的信号，即他们必须对洗钱和恐怖主义融资风险保持警惕，并确保阻止这些犯罪分子利用他们的服务进行犯罪活动。洗钱他们的犯罪所得，”他说。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联