赌场运营商皇冠可能会因为未能防范墨尔本和珀斯赌场的洗钱和恐怖主义融资而被迫支付近 5 亿澳元。
金融犯罪监管机构 AUSTRAC 和 Crown 联合向联邦法院提起诉讼，要求赌场运营商因 546 项违反反洗钱法的行为支付 4.5 亿美元的罚款.
如果支付的话，这笔费用（也与违反反恐法有关）将是全球赌场支付的最大一笔罚款，并且涉及墨尔本和珀斯皇冠赌场的运营。
在悉尼联邦法院为期两天的听证会的第一天，迈克尔·李法官在寻求赔偿时回顾了水门事件丑闻。了解皇冠的哪些人“知道什么以及何时知道”。
法院获悉，赌场的前领导层未能实施和监督有效的计划尽管公司内部和警方多次提出问题。
皇冠已同意为 546 项违反反洗钱法的行为支付 4.5 亿美元的罚款（如图所示，墨尔本皇冠赌场大厦）
特别是周一诉讼中的焦点是皇冠的中介计划，该计划允许赌场运营商为未经审查的高财富玩家在私人赌博室进行赌博提供便利。
法院获悉在 2016 年 3 月至 2020 年 3 月期间实施的整个计划中，包括澳门太阳城在内的中介人在皇冠内部设有房间，并设有自己的收银台。
从 2017 年底到 2018 年初，SunCity 房间收到多达 58 起可疑事项投诉，同年晚些时候，警方又对 SunCity 收银台进行了 3 次询问。
警方调查称，两人分别存入了约 70 万美元和 150 万美元的现金存款，一名员工在赌场停车场向第三人提供了数十万美元。
< p class="mol-para-with-font">AUSTRAC 的律师 Michael Hodge KC 告诉法庭：“现金被身份不明的人带入房间，并由中介人与其他身份不明的人交换。“现金装在纸袋、鞋盒和公文包里，颜色鲜艳。”
霍奇先生告诉法庭无法确定皇冠违规行为的全部范围，部分原因是监控不当妨碍了准确的文件记录和记录保存。
李法官呼吁霍奇先生提出质疑，认为尽管皇冠集团从受影响的计划中获利，但皇冠集团并非故意不履行其义务，而是因疏忽而这样做。
“如果有的话”如果不是故意违反法律，那么原因是什么？李法官问道。
'人们就是不明白？我应该以什么为理由？”
作为回应，霍奇先生表示，尚未就皇冠为何“如此严重地未能”达成共识。遵守法律只是他们不是故意这样做的，现在领导层已基本被替换。
尽管如此，迈克尔·李法官表示，他对于是否给该公司贴上标签犹豫不决。皇冠领导层、皇冠董事会和领导团队的巨大变化，以及中介人的停止，作为悔罪的证据。
赌场运营商被发现未能在其墨尔本和珀斯赌场防范洗钱和恐怖主义融资
如果皇冠支付金融犯罪监管机构 AUSTRAC 规定的费用，这将是全球赌场有史以来支付的最大一笔罚款
“我们可以从鼓励这种寻求活动符合皇冠利益的事实中得出结论，李法官说。
“悔罪不仅仅意味着当你被抓住时说对不起。”代表做错事的人以后打直球棒的一种心态。
'不是做错事的人哭了，那里有了新的人。”
作为和解协议的一部分，皇冠承认，它因未能评估所面临的风险而违反了法律，并实施了适合其业务规模的交易监控计划。
法庭获悉，除了程序不完善之外，皇冠还自动对玩家进行评级，包括高财富消费者，洗钱或犯罪活动的风险较低。
AUSTRAC 强调了至少 60 名高风险客户，43其中有中介人，其中许多人被归类为“受政治影响的人”，其总营业额达 690 亿美元。
至少 40 人被警方认定为可疑。墨尔本皇冠酒店或珀斯皇冠酒店均涉及38澳元，涉及总额约4.5亿澳元的大笔资金转移。
皇冠酒店也采取了类似的做法资金转入或转出的司法管辖区，所有地区均自动被评为洗钱风险较低的地区。
处罚将随之而来去年 11 月，皇冠因未能在墨尔本赌场鼓励负责任的赌博而被进一步处以 1.2 亿澳元的罚款。
维多利亚州赌博和赌场管制委员会也被处以罚款去年 5 月，墨尔本皇冠酒店因允许顾客使用信用卡或借记卡获取资金而获得 8000 万澳元的赔偿。
AUSTRAC 重点关注了至少 60 名高风险客户，其中 43 名是中介人（如图所示，珀斯皇冠）
这些罚款是在政府机构重新关注赌场和赌博业务之际发出的，三个州的调查裁定皇冠不适合持有赌场执照。
根据 AFR 的说法，在对董事会和管理层进行彻底改革后，皇冠仅获得了一张将于 12 月到期的有条件许可证，可以运营其价值 22 亿美元的 Barangaroo 赌场。
AUSTRAC 首席执行官妮可·罗斯 (Nicole Rose) 在一份声明中表示，赌场行业面临着被有组织犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图通过毒品销售或人口贩运来洗钱。
她说：“皇冠违反了《反洗钱/反恐怖融资法案》，这意味着一系列明显高风险的做法、行为和客户关系可以不受限制地继续存在很多年。”
听证会将于周一恢复，预计将讨论有关皇冠集团付款计划的问题，AUSTRAC 建议皇冠集团仅预付 1.25 亿美元，无利息。
李法官斥责该计划是“让英联邦皇冠成为银行家”，法院还获悉皇冠集团目前的综合资产总额为 50 亿美元，存在财务紧张的风险。
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