尽管知道其一名客户因贩运毒品“冰毒”而被定罪，皇冠仍允许他在其赌场赌博多年，而无需检查其资金的合法性。
皇冠已同意付款在承认未能监控和报告通过墨尔本和珀斯赌场进行的可疑交易后，因违反反洗钱和反恐法而被罚款 4.5 亿澳元。
周一，联邦法院获悉大量现金被盗。装在手提箱、信封和用橡皮筋绑着的棕色纸袋里交给博彩巨头。
2016 年 11 月，皇冠对其一名高风险客户进行了情报报告，发现他们已被判处2014 年 6 月因出售甲基苯丙胺而入狱 19 个月。
虽然该公司在 2015 年至 2018 年间收到了执法部门针对此人的 11 次询问，但直到 2020 年 2 月，该公司仍然允许他们在墨尔本赌场赌博，没有采取任何措施调查他们的交易或资金本身。
在赌场时，客户收到了超过 130 万美元的机器支出。
所有客户都被自动评级为低皇冠赌场的系统没有跟踪其私人和酒店游戏室或通过海外中介人访问的国际豪赌客的潜在可疑活动。
皇冠也未能正确检查毒品所实施的潜在洗钱活动
在金融监管机构 AUSTRAC 对这些违规行为进行追究后，皇冠承认其金融系统不健全，并于 5 月份同意接受 4.5 亿美元的罚款。
法官 Michael Lee 仍需批准这笔金额，并于周一听取了 AUSTRAC 律师 Michael Hodge KC 关于为何处罚适当的论点。
Hodge 先生指出 Crown 的“非常高水平”的合作
该律师表示，在公众意识到其失误后，该公司还对所承认的违规行为表示悔意，彻底更换了董事会和高级管理层。
但是，法官质疑这是否真的表明皇冠对其所做的事情感到抱歉，并表示更换董事会符合公司的利益。
“悔罪不仅仅意味着当你被抓住时说对不起，”他说
“悔悟是指做错事的人以后打直棒的心态，而不是做错事的人被扫地出门、新人上来。”
李法官还指出，AUSTRAC 偏离了典型的联邦法院做法，即寻求 4.5 亿美元的罚款和额外利息。
相反，皇冠将交错做出决定。两年内付款，而无需支付总计 3.25 亿美元的后续分期付款利息。
”（AUSTRAC）发布新闻稿称他们将受到 4.5 亿美元的罚款。他们不是！他们将被处以 4.06 亿美元的罚款（加上利息）。”法官表示。
皇冠的律师 Philip Crutchfield KC 警告法官不要改变已达成的和解协议，称这是经过数月艰苦谈判才达成的。
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他表示，如果没有付款计划，公司将无法全额支付。
如果皇冠被迫偿还超出其承受能力的金额，则将需要进行贷款谈判以获得更多资金。
“如果这些谈判不成功，皇冠陷入破产管理，这不符合任何人的利益，”克拉奇菲尔德先生说。
皇冠度假村，已被收购去年 6 月，该公司由 Blackstone 管理的基金进行了估计 89 亿美元的交易，净资产达 35 亿美元。
该公司在 2019 财年实现净利润 4.02 亿美元，但连续四个财年出现亏损几年后。法院获悉，今年该公司估计损失了 3.9 亿美元。
2020 年 10 月，西太平洋银行因违反反洗钱和反恐法而被勒令支付 13 亿美元，而澳大利亚联邦银行在 2018 年 6 月因类似违规行为支付了 7 亿澳元。
听证会将于周二继续进行。
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