澳洲普利拓斯薪资:Dev Menon 因 1.05 亿美元诈骗被判入狱九年

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一名律师秘密录音告诉他的同谋,他们的诈骗案是“澳大利亚历史上最大的税务欺诈案”,已被判入狱至少九年。

39 岁的 Dev Menon 于 3 月份与其他四人一起被判有罪,罪名是密谋通过 Plutus Payroll 税务欺诈和洗钱阴谋,不诚实地给联邦造成 1100 万澳元的损失.

该公司从合法客户处收集资金,并通过二线公司网络进行输送,而不是向税务局缴纳,从而吸收了损失2014 年至 2017 年间价值 1.05 亿美元。

Dev Menon,39(如图) ,被判有罪今年 3 月,与其他四人合谋不诚实地给联邦造成损失,并处理价值超过 100 万美元的犯罪所得 < p class="imageCaption">39 岁的 Dev Menon(如图)于 3 月份与其他四人一起被判有罪,罪名是密谋不诚实地给联邦造成损失并处理价值超过 100 万美元的犯罪收益

“毫无疑问,这将是澳大利亚历史上最大的税务欺诈案,”梅农被秘密录音,告诉阴谋策划者亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)以及数百名“令人信服”的人向参加马拉松式九个月审判的陪审团播放录音。

梅农建议同谋如何避免被发现,帮助管理脆弱的稻草董事法官安东尼·佩恩 (Anthony Payne) 发现,至少从 2015 年 6 月起,一些二线公司并让他们签署虚假文件,让他们承担巨额纳税义务,这些公司就成为了该阴谋的知情参与者。

周二,他在新南威尔士州最高法院判处律师和会计师总共 14 年有期徒刑,其中 9 年不得假释。

梅农知道这些稻草董事没有能力真正履行自己的职责,称其中一名董事“不够聪明,无法参加与 ATO 的会议”,另外两名董事则为“弱智”。

法官发现,他隐瞒了这些意见,后来向新南威尔士州税务局撒谎,称这些董事是合法的,对于律师来说,这些行为都是“彻底不可信的行为”。

这是为他的辩护而提交的,梅农从事了真实且有价值的法律工作,并因此获得了相应的报酬。

'这将是澳大利亚历史上最大的税务欺诈,毫无疑问,'梅农被秘密录音告诉阴谋策划者亚当·克兰斯顿(如图)

“毫无疑问,这将是澳大利亚历史上最大的税务欺诈”,梅农对阴谋策划者亚当·克兰斯顿 (Adam Cranston) 的谈话被秘密录音(如图)

“这完全没有抓住重点,”佩恩法官说。

梅农的虐待行为在参与最严重的税务欺诈和洗钱阴谋之一的过程中,他的专业地位和对其的信任加剧了他一贯的行为方式,而且他没有表现出任何悔恨或悔悟。

佩恩法官承认梅农的孩子患有“非常严重”的健康状况,他的入狱给他的家庭带来了负担,但那些“令人心碎的情况”以及梅农主要动机并非贪婪的调查结果可以并不能阻止他入狱。

梅农摇了摇头,他手里拿着头,通过视频链接出现在悉尼西部的大都会还押和接待中心。 Silverwater。

他将于 2032 年 5 月获得假释。


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