一名律师秘密录音告诉他的同谋,他们的诈骗案是“澳大利亚历史上最大的税务欺诈案”,已被判入狱至少九年。
39 岁的 Dev Menon 于 3 月份与其他四人一起被判有罪,罪名是密谋通过 Plutus Payroll 税务欺诈和洗钱阴谋,不诚实地给联邦造成 1100 万澳元的损失.
该公司从合法客户处收集资金,并通过二线公司网络进行输送,而不是向税务局缴纳,从而吸收了损失2014 年至 2017 年间价值 1.05 亿美元。
< p class="imageCaption">39 岁的 Dev Menon(如图)于 3 月份与其他四人一起被判有罪,罪名是密谋不诚实地给联邦造成损失并处理价值超过 100 万美元的犯罪收益“毫无疑问,这将是澳大利亚历史上最大的税务欺诈案,”梅农被秘密录音,告诉阴谋策划者亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)以及数百名“令人信服”的人向参加马拉松式九个月审判的陪审团播放录音。
梅农建议同谋如何避免被发现,帮助管理脆弱的稻草董事法官安东尼·佩恩 (Anthony Payne) 发现,至少从 2015 年 6 月起,一些二线公司并让他们签署虚假文件,让他们承担巨额纳税义务,这些公司就成为了该阴谋的知情参与者。
周二,他在新南威尔士州最高法院判处律师和会计师总共 14 年有期徒刑,其中 9 年不得假释。
梅农知道这些稻草董事没有能力真正履行自己的职责,称其中一名董事“不够聪明,无法参加与 ATO 的会议”,另外两名董事则为“弱智”。
法官发现,他隐瞒了这些意见,后来向新南威尔士州税务局撒谎,称这些董事是合法的,对于律师来说,这些行为都是“彻底不可信的行为”。
这是为他的辩护而提交的,梅农从事了真实且有价值的法律工作,并因此获得了相应的报酬。
“毫无疑问,这将是澳大利亚历史上最大的税务欺诈”,梅农对阴谋策划者亚当·克兰斯顿 (Adam Cranston) 的谈话被秘密录音(如图)
“这完全没有抓住重点,”佩恩法官说。
梅农的虐待行为在参与最严重的税务欺诈和洗钱阴谋之一的过程中,他的专业地位和对其的信任加剧了他一贯的行为方式,而且他没有表现出任何悔恨或悔悟。
佩恩法官承认梅农的孩子患有“非常严重”的健康状况,他的入狱给他的家庭带来了负担,但那些“令人心碎的情况”以及梅农主要动机并非贪婪的调查结果可以并不能阻止他入狱。
梅农摇了摇头,他手里拿着头,通过视频链接出现在悉尼西部的大都会还押和接待中心。 Silverwater。
他将于 2032 年 5 月获得假释。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
- 据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产?
- 据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联