《每日电讯报》报道称，一犯罪团伙利用窃取的个人信息，骗取了多家悉尼汽车金融公司1000万澳元的贷款，据称该犯罪团伙的头目一伙中国男子已被警方逮捕。
周二下午，警方在霍恩斯比警察局外逮捕了 37 岁的郗鹏（音译）。此前，金融犯罪调查组的侦探突击搜查了彭曦位于沃龙加的住所。
对一起涉及数千万澳元的融资诈骗案进行数月调查后，彭曦成为“Strike Force Myddleton”行动中第三名被捕的嫌疑人。 。
（图片来源：《每日电讯报》）
法庭文件显示，彭曦个人处理了近170万澳元的犯罪所得。
新南威尔士州警方发言人表示：“警方调查发现，该团伙涉嫌利用33名被盗身份信息申请贷款和购买非- 通过各个金融公司存在的物品”
“通过这种诈骗方式，该团伙盗取的非法资金总额约为1000万澳元。”
过去几周，警方在悉尼多个地点进行突击搜查，缴获了总价值20万澳元的豪华手表、珠宝和酒类。
8月15日，警方对彭曦的Wahroonga住所执行了额外搜查令，发现了45,000美元现金和多台电子设备。
经进一步调查，彭曦于周三路过霍恩斯比警察局时被捕。
他被指控犯有 12 项故意处理犯罪所得以及故意组织和指挥犯罪集团活动的罪名。
在Wahroonga房屋中查获的现金（图片来源：《每日电讯报》）
彭曦周四上午出现在霍恩斯比地方法院，没有申请保释。该案在悉尼唐宁中心地方法院押后至 11 月 19 日审理。
根据法庭文件，彭曦被指控在去年6月27日至10月9日期间故意指挥犯罪集团，在此期间，他共损失了1,673,008澳元。犯罪所得已得到处理。
据悉，彭曦去年涉嫌处理犯罪所得12次，每次金额从80,500澳元到339,890澳元不等。
之前在米德尔顿突击队中受到指控的另外两名嫌疑人仍面临法庭审判。
米德尔顿突击队的调查仍在继续。
（Rayyan）
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