根据反洗钱法，埃斯蒂芬被控41项罪行。据称，澳大利亚的9名受害者被两名悉尼南部男子骗取了钱财，之后两位男子将至少230万澳元转移海外，根据反洗钱法，他们二人被控数十项罪名。 新南威尔士州警方周二逮捕了这两名男子，他们分别是埃斯蒂芬(Mark Estephan)和克洛斯(Jamie Ronald Close)。此前，新南威尔士州警方在今年早些时候展开了一项欺诈调查，很快就发现了他们涉嫌进行大规模国际洗钱活动。 在澳大利亚金融情报机构澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)的协助下，调查人员发现了一系列向欧洲、亚洲和中东的账户进行的未经授权的汇款。 据警方称，受害者被被告引诱，称有好的投资机会，低风险高回报，非常值得投资。 萨瑟兰警区(Sutherland Police Area)探长帕诺佐(Andrea Panozzo)声称:“他们的策略之一就是先用小金额的回报奖励这些客户，然后说服他们进行更大的投资。” “我们跟踪发现，这些资金进入了(被告控制的账户)，我们注意到它们被转移到亚洲、中东和欧洲国家的离岸市场。” 
现年40岁的埃斯蒂芬于周二下午在萨瑟兰警察局外被捕，他被控违反《反洗钱和反恐融资法》(Anti-Money and terrorism Financing Act) 41项未经授权的汇款罪名，并涉及处理犯罪收益和持有涉嫌被盗的物品。 帕诺佐表示，埃斯蒂芬使用其总部位于悉尼的公司A.C.E Global Consulting的账户。该公司在网上标榜自己是一家“屡获大奖、提供广泛咨询服务、专注于商业咨询和投资银行业务的公司”。 现年49岁的克洛斯在其位于科拉威(Kirrawee)的家中被捕，根据反洗钱法，他被控18项罪名。 澳洲中文论坛热点
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