新西兰骗税1740万！“新西兰史上最大税务欺诈”宣判

在新西兰

   一手制造了“新西兰史上最大税务欺诈”的Gisborne农场主John Bracken认罪后，5月11日被判处8年6个月监禁。原文：Nation's biggest tax fraudster, who stole $17 million, jailed for 8 years and 6 monthsJohn Bracken在法庭上  JOHN COWPLAND/STUFF调查显示，Bracken在4年时间里向税务局（IRD）提交了超过1.33亿纽币的假发票，骗取高达1740万纽币的GST退税。税务专家称，税务局可能存在系统漏洞，没有及时发现Bracken的欺诈手段，这也是新西兰史上规模最大的税务欺诈案。审理过程中，刑事检控官Megan Mitchell称，该罪行在同类案件中最为恶劣，适用顶格判罚。她称，被告的欺诈行为具有“重复性、高度的计划和深思熟虑”，Bracken在罪行败露后才停止犯罪。Mitchell说，案发后，办案人员查扣了1200万纽币财产，正在追回犯罪所得，但Bracken极不配合。截至目前，估计有110万纽币永远无法追回。Bracken则辩称，自己只是按照银行和会计师的要求去做。“我努力做到100％正确……我可以发誓。我不同意被判刑，那相当于绑架……我想回家陪家人。我没有做错任何事。”John Bracken在法庭上  JOHN COWPLAND/STUFF他的妻子Margaret Bracken则直接对法官称“你没有权利”作出裁决。周二，Gisborne高等法院法官Graham Lang就此案宣判。“很遗憾，法庭每天都会把人送进监狱，你也不例外。”他说，并指出了Bracken的几个加重判处情节。他强调，这是新西兰历史上最大规模的税务欺诈。“由于你的犯罪行为，纳税人蒙受1,700万纽币损失。”他说，“这显然是有预谋的。”最终他判处Bracken入狱8年6个月，没有给出最短服刑期。Graham Lang法官（资料图片）  LAWRENCE SMITH/STUFF税务专家：税务漏洞导致“白领犯罪”调查显示，今年54岁的Bracken在四年时间里，使用欺诈手段，通过自己的出口公司Bracken Enterprises Ltd（BEL）从税务局收到1740万纽币GST退税。2017年，他的一名雇员向严重欺诈办公室举报，这起持续了四年的骗局才被曝光。之后，严重欺诈办公室将该案移交给警方和税务局。维多利亚大学税务学教授Lisa Marriott博士称，在这起案件中，税务局存在疏忽，这种情况下早该进行数据匹配，及时发现漏洞。“在我看来，这种类型的欺诈存在时间长、金额大，证明税务局在审计和调查方面力度不足。”她说，“我们应该对税务局的程序提出质疑，类似Bracken这样的骗局竟然如此长时间未被发现。”Marriott博士称，现在很难说此类“白领犯罪”在新西兰有多广泛，因为现在不知道还有多少正在隐秘地进行，税务局也没有向她提供相关数据。2019年，税务局对Bracken提出了39项指控。调查显示，他使用假发票，谎称自己的公司向太平洋岛国出口各种物资。控方称，他制定了一个“粗暴但有效的计划”，声称自己采购了价值超过1.33亿纽币的产品，并几乎全部出口。由于出口商品的GST税为零，Bracken控制的公司有权为其采购的商品申请进项税抵免，并且无需为其在海外销售的产品缴纳销项税。对于此案中暴露出的漏洞，税务专家Mike Rudd称，新西兰政府并不要求进行发票匹配，属于监管漏洞。如果使用电子发票就可以阻止此类犯罪。“他们（税务局）现在正着手准备，但还没有看到时间表。韩国早在2014年就开始使用发票自动匹配系统。”他说。Rudd强调，新西兰税务局采取自愿合规模式，给了类似Bracken这样的人可乘之机。 --