在新西兰
一份准备提交给商业部长Craig Foss的报告说，新西兰境内每年洗钱金额为15亿元。 而储备银行说，已经甄别出1000家实体可能和跨境欺诈和洗钱有关。 这份“商业、革新和就业部报告”中说，那些“企图从事违法
一份准备提交给商业部长Craig Foss的报告说，新西兰境内每年洗钱金额为15亿元。而储备银行说，已经甄别出1000家实体可能和跨境欺诈和洗钱有关。
这份“商业、革新和就业部报告”中说，那些“企图从事违法勾当的人，越来越多地寻求以新西兰公司的形式出现”。
报告认为，鉴于新西兰宽松的公司注册制度，以及新西兰和国际间反洗钱协议的缺乏，正使得新西兰成为洗钱、贩毒、武器走私等国际犯罪中的中转站。
报告认为，目前采取发现一起纠正一起的办法是不够的，报告称这类国际犯罪对新西兰金融市场以及良好声誉的威胁正日渐累积。
其中，5月份欧盟将新西兰从其“可信任银行业务区”的白名单中剔除，可视为一个潜在威胁开始产生后果的证据。
本地媒体曾经深度报道新西兰的公司壳资源如何被滥用。调查中曾经发现在新西兰注册的公司和北朝鲜的武器走私有联系，吉尔吉斯斯坦一家国有银行的流失资产也曾在这里出现，甚至也有证据证明墨西哥毒枭利用新西兰的公司成百万地洗钱。
“一些个人，以及和他们联系的实体，在这里造成了污点。”Craig Foss说，“他们可以给新西兰的声誉蒙上阴影。”
内阁在2010年8月时曾经提出过这个问题，其后商业部委托相关单位做了这份调查报告，试图反驳有关政府无作为的批评。
Craig Foss表示，到明年中期亡羊补牢工作将取得实质进展，届时国际犯罪者在本地设立公司的漏洞将被补上——他所提出的这部法案Companies and Limited Partnerships Bill将对新公司成立设立新的规范，与此同时司法部（Ministry of Justice）也会有新的反洗钱措施出台。
届时，新的公司成立法，将要求所有在新西兰成立的公司，拥有一个当地的总裁，或者是当地代理人（resident agents），并必须担负更大的公司责任。
据悉，Companies and Limited Partnerships Bill已经在国会通过一读。商业部官员认为，除了通过法律，后续的工作还需要跟上。
商业部在如何界定当地代理人（resident agents）的公司责任上，目前和警方的认识有所差异。新西兰警方反对在公司法中设立resident agents，这个角色其实不能像总裁那样承担刑法责任。
Craig Foss说，他们希望通过立法，在打击有组织犯罪的基础上，不妨碍正常的公司商业活动，他们希望能够在两者间取得平衡。
德勤事务所合伙人Richard Kirkland是一位反洗钱专家，他说新西兰还要再等待一年才能补上这些漏洞，这样会造成国际犯罪团伙“突击注册”等行为，“既然我们知道这里有漏洞，为什么不能更快一点补上呢？”
目前，新西兰施行的是多机构反洗钱监管模式，负责反洗钱和反恐怖融资的监管机构主要有：新西兰储备银行、新西兰金融市场管理局以及新西兰内政部（DIA）。新西兰储备银行负责管理银行、人寿保险公司以及非银行存款接受者；金融市场管理局负责监管证券发行人、信托公司、期货交易商、集合投资计划、代理经纪人以及财务公司；新西兰内部事务管理局负责监管赌场、非存款类贷款者、货币兑换商以及其他报告主体。这些监管机构在各自监管范围内各负其责。在2009年，新西兰曾颁布并执行了《反洗钱和反恐怖融资法案（2009）》。根据该法案要求，特定金融机构以及娱乐场所（统称为“报告主体”）需要建立并维持反洗钱和反恐怖融资（AML）合规框架和日常风险评估，主要包括制定并执行有效的客户尽职调查、可疑交易报告和交易记录保存政策。