O.P.
你好,
我最近收到 ing 银行的电子邮件,要求我验证我的居住地、收入等,因为 kyc,我已经和他们在一起快十年了,对他们不是很满意, 无论如何都考虑换到其他银行,我在他们的交易账户中只有少量资金,我正在考虑套现并转移到其他银行而不是向他们提供此类个人信息。这是一个好主意还是我应该遵守它们?
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KYC 是所有银行的法律要求,以确保他们拥有所有更新信息。您搬到的任何银行都需要相同的信息。您在银行工作的时间长短无关紧要,他们必须要求更新信息。
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wkbi 写道...
而不是向他们提供此类个人信息
我会尽量让你放心:
银行是澳大利亚监管最严格的实体之一,因此他们有一些最全面的合规管理系统(尽管最近有皇家委员会)。
在所有部门中,我相信银行拥有最发达的隐私法合规安排。
< BR>评论
Dane86 而不是_Brandon!
- 你已经和他们一起工作了 10 年的事实实际上可能意味着他们当时没有收集足够的 KYC 信息,当时规则(或银行的合规流程)不那么严格/ 严格的。或者即使他们确实收集了足够多的信息,10 年也可能是重新确认的时间。
- 如果您转到另一家银行,他们将只需要相同的信息。
- 提供 KYC向银行提供的信息不应该是隐私问题。
按照他们的要求去做。
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O.P.
我会把剩余余额提现,然后关闭账户,然后会发生什么?
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wkbi writes...
I will just cashout the remaining balance然后关闭帐户,然后会发生什么?
如果可以。 ING 可能会冻结您的帐户,直到您可以提供 ID。
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O.P.
我已经提款了,余额为零,所以不在乎他们是否会冻结我的帐户.
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ING 最近向很多现有客户提出了这个要求。
干杯
Jamie p>
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O.P.
谢谢,我是时候搬到更好的银行了。
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wkbi 写道...
谢谢,是时候让我搬到更好的银行了。
准备好在别处回答同样的问题。
评论
wkbi writes...
谢谢,我是时候搬到更好的银行了。
你是什么正在寻找一家能让它变得更好的银行?
[和 FTR – ING 银行(澳大利亚)实际上是世界上最大的银行集团之一的一部分。在这里没有隶属关系,我什至没有帐户。]
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O.P.
客户服务,与他们在一起将近十年,出现了一些问题,这是错误的
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我也在 ING 工作。是每个客户都必须这样做,还是只需要特定标记的帐户。它确实看起来。成为一个痛苦的屁股。
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Liverpool_YNWA 写道...
我也和 ING 在一起。是每个客户都必须这样做还是只对特定标记的帐户进行此操作
我自 1995 年以来一直在 ING 工作,再也不必对他们进行 KYC。
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wkbi 写道...
谢谢,我是时候搬到更好的银行了。
我的意思是,一家没有验证他们的客户将是更糟糕的非法银行。
无论如何,大多数大银行并不是真的那么糟糕。
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Liverpool_YNWA 写道...
我也在 ING。是每个客户都必须这样做,还是只需要特定标记的帐户。它确实看起来。成为一个痛苦的屁股。
只有当他们问你的时候。我也在 ING 工作多年,目前还没有任何要求。
如果银行认为有必要重新验证,这是 AML/CTF 法律的要求。
对我来说,这不是问题。我在线验证护照、驾驶执照、信用局报告没有问题。而且,我不会在帐户中放任何奇怪的东西。
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wkbi 写道...
我最近收到来自 ing 银行的电子邮件要求我验证我的居住地、收入等,因为 kyc
Deedee Megadoodoo 写道...
我自 1995 年以来一直在 ING,再也不必与他们进行 KYC。
许多银行不得不在皇家委员会发布后审查流程,更重要的是发布 Westpac AUSTRAC 问题 (https://www.austrac.gov.au/ n
要遵守 AUSTRAC 的部分要求是 KYC。因此,在 Westpac AUSTRAC 问题发布后,许多银行重新查看了他们的 KYC 合规性并启动了一项计划以实现对现有客户和新客户的合规性。您在 ING 看到的是他们的 AUSTRAC 合规审查的结果。
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Arrowman 写道...
事实上,你已经和他们一起工作了 10 年实际上可能意味着他们当时没有收集足够的 KYC 信息
+1
更多的是围绕 KYC 的合规性存在于当时该帐户最初是打开的。在我们的机构中,我们最近从联名账户中删除了信用额度,并将其转换回标准的 Visa 借记卡。作为流程的一部分,我们必须填写更新的客户信息记录,即使该帐户已经活跃超过 15 年。
没什么大不了的 – 现在已经完成,并且对我们的任何其他帐户都有效
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wkbi 写...
为了验证我的居留权、收入等由于 kyc,我和他们在一起快十年了,不是r
他们是要求你提供文件以便他们验证,还是他们只是要求你提供并确认这些细节?如果是后者,那是正常的。它可以在几分钟内在线完成。
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今天 ING 向我提出了这些问题。在询问它时,我只被告知他们需要问他们。我决定关闭我的账户。在 ING 工作将近 10 年。去年我在几家银行开了账户,没有人要求我提供此类信息。
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