澳洲求教该如何追踪这笔款项2019年12月汇了一笔美金

在澳大利亚证券外汇




事情经过:2019年12月22号左右,我找一个环球汇兑汇了一笔¥1万美金到香港的一个账户(此汇款目的是用于炒外汇用途

结果:钱不知在何处方向,我向香港的炒外汇公司客户叫他查这笔账,到目前为止一直说现在会计不上班,他们汇报上级,然后就没有然后了。

环球汇兑公司就跟我说这笔钱已经确切的到了对方的账号,我要求他们给我一个类似于statement的东西,但是他们也拿不出来。



不知道有没有大神,只有一个更有效的解决这件事情的方案呢。报警有用吗?

评论
被黑了

评论

想查一下被谁黑,感觉这2边的人都有问题。就不知道从何下手

评论


你说的环球汇兑公司是地下钱庄吗?
香港的外汇帐户确定是接受监管的正规外汇公司吗?

以下我的理解基于你说的环球汇兑公司是地下钱庄为前提。

地下钱庄的渠道汇款到香港应该是用的非你本人名字的帐户转到外汇公司,这个大概率是转了的,他们说的到帐很可能是真的,当然也不排除黑了你的钱的可能性,只是个人认为相对前者要低得多。

而接下来就是重点了

如果是一个正规的受监管的香港外汇公司,你这种入金方式是属于违规,相当于第三方入金,有洗黑钱的嫌疑,理论上是不可能这样操作的。当然也只是理论上,如果一定要违规也不是不能操作,但我不认为一万美金值得冒这么大的险。

外汇市场没有因为疫情受到影响,外汇公司也没理由停止运营,除非这段日子里没有任何人开户入金,用会计没上班这种借口实在是太经不起推敲了,即使不能去公司也可以远程网络办公,所以我不认为你入金的外汇公司在说实话。

回到前面,有可能是因为你走的渠道导致资金到帐的银行户口同你的开户名不符,所以没能够第一时间存入到你的交易帐户。至于这笔资金去哪里了?是在外汇公司帐上,但是想黑下这笔钱?还是已经退回到地下钱庄帮你入金的帐户,他们没办法追查?还是有其他可能?

我认为应该按以下情况来操作

确认你选择的外汇公司是否是受监管的合规公司;

如果是的话,那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字,然后拿这些信息去找外汇公司确认,告诉他们不在期限内解决就会选择投诉给监管机构,这种情况下一般都会给你解决。如果钱打回去了,你再联系外汇公司,让他们去追查钱的去处。

如果不是的话,那么搞清楚你说的“环球汇兑公司”到外汇公司公司的帐户名字是你本人还是其他人名字,然后拿这些信息去找外汇公司确认,告诉他们不在期限内解决你会以遭遇诈骗的名义报警。如果没有解决,那就报警吧,然后自求多福。

最后,避免使用地下钱庄注资外汇公司。

以上只限于你给的信息的一些推论,不具备参考意义。对于后续产生的一系列后果,本人概不负责。

评论

谢谢你的解答

我的猜想是外汇公司吃了这笔钱。我之前汇款过3次都是不同的收款人账户,第一次跟第三次都有收到,但是第二次就没有。待时候也就只能麻烦我朋友去那边查一下。觉得这笔钱追回来的可能性非常费劲。


澳洲中文论坛热点
悉尼部份城铁将封闭一年,华人区受影响!只能乘巴士(组图)
据《逐日电讯报》报导,从明年年中开始,因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
联邦政客们具有多少房产?
据本月早些时分报导,绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联

证券外汇

证券外汇

Westpac数字卡动态CVC不可靠吗?

澳大利亚O.P. 在西太平洋银行标记欺诈交易并重新发行我的卡后,我刚刚在 Android 上设置了其中一个。 这个想法很棒,我对增加的安全性感到满意。 p> 但是 70% 的情况下,显示 CVV 的“数字卡”屏 ...

证券外汇

汽车金融、银行VS经销商?

澳大利亚O.P. 大家好, 我想为一辆新车获得融资,我的银行提供 6.49% 的汽车贷款利率,有人可以告诉我经销商通常为买家提供的利率是多少吗% 的利率? 我想知道是否值得询问经销商,因为我知 ...

证券外汇

放错地方

澳大利亚O.P. 我的妻子,随着阿尔茨海默氏症的早期发作,在我们外出之前,将她的信用卡放在房子里的某个地方说。 我们已经颠倒了房子。 我上网看看如何报告。当然,它要求信用卡号。我们 ...

证券外汇

资产测试的时间?购买家庭住宅B4退休?

澳大利亚O.P. 您的初始资产测试何时完成? 当您67岁时?或当您“退休”时? - (停止工作)? 如果我推迟退休说68,我将回顾我所拥有的67年资产,还是当前的超级资产(非常低的超级资产)数 ...

证券外汇

违反税收居住后出售Inv物业?

澳大利亚O.P. 我有这种情况。我的一个朋友要永久移居海外。他将打破其税务居民身份,并开始在新的居住国(美国)缴纳所得税。 在美国,您持有超过一年的任何投资房产都需要缴纳长期资本 ...

证券外汇

IBKR确实令人沮丧

澳大利亚O.P. 我在盈透证券开设了一个经纪账户来交易美国股票,最近我开始进行期权交易(只是出售备兑看涨期权和看跌期权),但 IBKR 非常令人沮丧,不会让我进入期权交易,即使 现在已经 ...

证券外汇

15年后,CGT进行中小企业清算

澳大利亚O.P. 朋友/专家, 想了解:澳大利亚资本利得税 15 年规则中小企业 https://www.ato.gov.au/bu sinesses-and-organizations/i ncome-deductions-and-concess ions/incentives-and-concessi ons/small-business-cgt-conce ssions/small ...

证券外汇

欺诈交易绕过SMS安全性

澳大利亚O.P. 大家好, 我想知道黑客或诈骗者是否有办法绕过银行机构发送的 6 位数短信代码? 致给你背景信息——我注意到我的西太平洋银行卡上有两笔来自伊斯坦布尔的交易,总计约 200 美 ...

证券外汇

Visa 借记卡作为政策已张贴预激活..?

澳大利亚O.P. 我的卡本月即将到期,Ubank(86400/nab)给我发送了一张新卡,但是它已被激活并从我的邮箱中偷走了。 我只知道某事已经起了,因为我从未去过的15分钟之外的超市批准了5C交易。 我 ...

证券外汇

自费课程报销计算

澳大利亚O.P. 我想获得一个估计,我会在纳税申报表时回到口袋里以自给我的工作直接相关的课程。 课程的费用IS $ 3,357.50 + GST($ 3,693.25含GST)。 说,如果我的薪水正好为$ 135,001 + super。例如在 ...

证券外汇

Woolworths 信用卡?

澳大利亚O.P. 您好 我只是想知道是否有人在使用woolworths信用卡时有过任何正面、负面、冷漠的经历或想法? 其他地方的评论似乎是负面的,因为注册过程。 我不是在寻找积分,而是在寻找定期 ...

证券外汇

股票——不是常见的问题。

澳大利亚O.P. 大家好, 希望能在这方面为我指明正确的方向。 大约 20 年前,我的母亲留下了很多联邦银行股票。我根本不知道她之前持有这些股票多久了……可能很多年了。 我已经 70 多岁了, ...

证券外汇

税务居民身份和税务影响

澳大利亚O.P. 大家好, 我是一名 IT 顾问,过去 10 年一直在我现在的公司工作。在过去的四年里,我把“在家工作”带到了海外,在巴基斯坦和父母一起工作了相当长的一段时间。 我最近几年的 ...

证券外汇

NRMA 保险

澳大利亚O.P. 在 20 分钟的音乐和三下点击后,刚刚从 NRMA 挂断电话 – 接线员正在检查我是否还有耐心和生存意愿? 六位数的 PIN 码出现并消失,但没有 PIN 码出现打电话时第二次在手机上。 带有 ...

证券外汇

NAB 信用卡欺诈检测政策?

澳大利亚O.P.这篇文章已编辑 我已经成为 NAB 客户几十年了,直到现在我的 2x VISA 信用卡都没有出现任何问题,想知道这里是否有人在 NAB 或其他信用卡提供商那里遇到过这个问题。 最近,我将其 ...

证券外汇

400 万美元的巨额养老金余额仍在运作

澳大利亚O.P. 如果您有一笔非常大的退休金余额,但需要很多年才能提取它,您会怎么做? 这会如何改变您的生活? 如何改变您的生活?这会改变你的工作吗? 当你年轻且无法获得资金时,你会 ...

证券外汇

资本利得税

澳大利亚O.P. 我和妻子购买了土地,并以业主身份建造了我们的第一套房子。我们搬进来并在我们的房子里住了 19 个月,发布了出租广告,然后搬回了我父母的房子。 如果我在 6 年内搬回来,我 ...

证券外汇

便携式设备的独立保险?

澳大利亚O.P. 大家好, 我最近买了一支 Apple Pencil 和一台 iPad Air。我妈妈试图将它们添加到 NAB(由安联运营)的家庭和财物保单的便携式设备中,但他们说这会使保费增加约 300 美元。 我想知道 ...