英国有史以来最大的福利骗局是由一位孤独的侦探在巴尔干半岛一座安静的城市看到诈骗者“像贵族一样生活”后揭露的。
督察瓦西尔·帕纳约托夫 (Vassil Panayotov) 是一名来自保加利亚斯利文市的侦探，他在注意到当地人穿着名牌服装以及数量大幅增加后，首先产生了怀疑。正在建设的房产。
他对现金明显涌入该镇的情况展开了自己的调查，很快发现数千名居民每月领取高达 2,500 英镑的福利英国，尽管从未踏足该国。
帕纳约托夫先生向英国当局发出了警报，英国当局后来发现了这一骗局的规模，该骗局由保加利亚诈骗团伙实施，骗取了 5400 万英镑通过制作虚假文件来欺骗 DWP 官员。
38 岁的加琳娜·尼科洛娃 (Galina Nikolova) 和她 27 岁的男友斯托扬·斯托扬诺夫 (Stoyan Stoyanov)，以及 52 岁的茨维特卡·托多罗娃 (Tsvetka Todorova)、33 岁的格尤内什·阿里 (Gyunesh Ali) 和 26 岁的帕特里夏·帕内瓦 (Patritsia Paneva)于 2021 年 5 月 5 日被捕。
他们于周二出庭，参加在伍德格林刑事法庭举行的为期三天的量刑听证会的第一次听证会。
38 岁的加琳娜·尼科洛娃 (Galina Nikolova) 和她 27 岁的男友斯托扬·斯托扬诺夫 (Stoyan Stoyanov)（合影）以及 52 岁的茨维特卡·托多罗娃 (Tsvetka Todorova)、33 岁的格尤内什·阿里 (Gyunesh Ali) 和 26 岁的帕特里夏·帕内瓦 (Patritsia Paneva)被发现对英国最大的福利欺诈计划负责后于 2021 年 5 月 5 日被捕
执法记录仪视频显示警察突袭该团伙的那一刻伦敦北部的帮派食品店
成捆现金在对他们的财产进行突击搜查时，发现了一辆豪华汽车和包括手表、夹克和眼镜在内的名牌商品，里面装满了购物袋和手提箱
福利欺诈团伙活动所在的保加利亚斯利文市
斯利文位于巴尔干山脉的山麓保加利亚东部
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尽管斯利文人口相对较少，仅有 80,000 人，但它是保加利亚第八大城市，最大的是索非亚的首都拥有超过 100 万人口。
这里因其纺织工业而闻名，该国第一家纺织厂于 1834 年在此建立。此后经历了多年的衰落，现在是欧洲最大的贫民窟之一。
Panayotov 先生补充道：“我从联系人那里收到信息，数百人利用英国社会制度的弱点从英国领取社会福利。< /p>
也有团伙从城市周围的村庄贩运年轻妇女并强迫她们到其他受欢迎的欧洲国家卖淫的案件。
帕纳约托夫先生告诉《每日电讯报》，他注意到这座小镇正在因现金的突然涌入而“转变”，许多建筑物都变成了巨大的“豪宅”。
他说：“当我开始看到资金涌入斯利文时，我首先产生了怀疑。我想知道这些人是怎么得到这么多钱的。'
'当我收到这些信息时，我开始检查自己并开始自己的调查。我最终得出的结论是，我们谈论的可能是每年来自英国的 2 亿英镑。
在调查这五人犯罪团伙时还发现了大量现金
这是警方在 2021 年逮捕这对夫妇之前到达加琳娜·尼科洛娃 (Galina Nikolova) 和斯托扬·斯托扬诺夫 (Stoyan Stoyanov) 家的那一刻
可以看到警察在 Stoyan Stoyanov 被捕前在家中与他交谈
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此后，该团伙就会将现金据为己有，随着时间的推移，他们变得非常富有，开始“像贵族一样生活”。
他补充道：“进入斯利文的资金改变了该地区。它不仅在财产方面做到了这一点，而且人们也在购买名牌服装、开设商店、赌场。
“我向英国警方提供了这些信息，他们对该团伙展开了自己的调查。”
接到帕纳约托夫先生的举报后，DWP 调查人员搜查了该团伙的住所，发现购物袋里塞满了物品。设计师商品、劳力士手表、夹克和大量现金。
该组织似乎隐藏在众目睽睽之下，在社交媒体上发布微笑并在伍德格林 Antonia's Foods 超市柜台后面摆姿势的照片。
其中一个中心位于街角一家出售杂货的正常运转的商店后面。
自被捕以来，帕纳约托夫先生说镇上很多人“讨厌”他。另一方面，英国驻保加利亚大使馆邀请侦探参加已故女王的生日聚会，以感谢他的辛勤工作。
他们从“复杂的金融网络”索赔中获得的巨额资金通过多个账户进行洗钱，然后以现金形式提取 - 其中价值 75 万英镑在他们家中的手提箱中发现了塞满的钞票。
在伍德格林刑事法庭，诈骗中赚到的巨额资金是通过银行账户网络进行洗钱的听到。
Patritsia Paneva，26 岁，（左）和 52 岁的 Tsvetka Todorova（右）也因参与诈骗计划而被捕
Gyunesh Ali 33 岁的他也是该团伙的一员并被捕
检察官 Tom Little KC 在昨天为期三天的量刑听证会开始时表示：“犯罪者在本案中，这些被告和其他人多年来组织严密，实施规模异常庞大。这是 DWP 有史以来发现的最大欺诈案。”
利特尔先生告诉法庭，团伙成员如何伪造当地中小学的信件，作为调查的一部分。诈骗。
'如果声称索赔中有儿童，则会使用学校伪造的信件，因为这可能会提高索赔的价值。
“正如我所指出的，一些不存在或居住在保加利亚的儿童参与了一些允许价值增加的索赔。”
他说，那些从未去过英国的人从骗局中受益：“他们可能曾短暂前往英国以支持这一说法然后返回保加利亚，索赔仍在进行中。
'有些人已经在这里，提出索赔，然后离开。 有些人甚至从未到过这里。”
帮派成员利用他们的 Photoshop 技能制作了假照片，照片中不符合资格的索赔人站在想象中的房屋门前，法庭听证会。
“Stoyanov 指的是使用 Photoshop 工作的人会表演‘魔术’，”利特尔先生说。
'托多罗娃建议在被虚假指控的房子前面拍照，并表示：“他们需要以不同的姿势拍三张照片，然后在 Photoshop 中将他放在前面门，他们就会打开门。”
利特尔先生提到被告之间分享的消息和照片，嘲笑 DWP 的“天真”。< /p>
'在 Deluxe WhatsApp 群组上交换图像，嘲笑 t 的天真Little 先生说道。
该团伙从英国有史以来最大的福利欺诈案中骗取了 5400 万英镑。图片：一名妇女站在公寓地板上成堆的 20 英镑纸币中
从索赔中获得的巨额资金通过多个账户进行洗钱，然后以现金提取
阿里、尼科洛娃、斯托扬诺夫、托多罗娃和帕内瓦，承认从 2016 年 10 月至 2021 年 5 月期间犯有欺诈和洗钱罪行。
在接受调查期间，阿里逃离该国前往保加利亚。但他于 2023 年 2 月 25 日被引渡回英国。
判决将在最后三天内进行。
CPS 专家检察官 Ben Reid 早些时候表示：“此案是英格兰和威尔士法院有史以来规模最大的福利欺诈起诉案。
“多年来，这些被告密谋对通用信用体系实施工业规模的欺诈，导致纳税人损失超过 5000 万英镑。
“有组织的犯罪分子提交了数以千计的虚假指控，他们从旨在保护和帮助我们社会中最弱势群体的政府资金中牟取暴利。
“所有五名被告的认罪反映了针对他们的证据的强度。
“CPS 犯罪收益部门和 DWP 现在将对被告提起没收诉讼，以剥夺他们从该企业获得的任何可利用的刑事利益。”
工作和养老金部国务秘书梅尔·斯特莱德议员表示：“我对 DWP 调查人员与皇家检察署合作打击这个有组织犯罪集团的工作感到非常自豪。< /p>
'这些定罪强调了我们保护纳税人资金的承诺，我们将那些窃取公共资金的人绳之以法是正确和公平的。我的信息很简单 - 如果您进行福利欺诈，您就是在欺骗纳税人，我们会抓住您。”
量刑听证会仍在继续。
量刑听证会仍在继续。 p>
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