一名因参与 30 亿英镑诈骗案而逃离英国的中国“加密货币女王”，尽管受到了制裁，但在过去几周内可能一直在世界各地转移被盗的比特币《每日邮报》今天透露，将展开国际追捕。
“超级恶棍”张亚迪（又名钱志敏）在涉嫌诈骗后于 2017 年逃往英国128,000 名中国投资者，并将他们的现金兑换成加密货币。
2018 年，伦敦警察厅查获了包含 61,000 枚比特币的设备，价值超过 34 亿英镑。 Yhang 与她的“照顾者兼助手”Jian Wen 一起以每月 17,300 英镑的价格租用了价值 500 万英镑的汉普斯特德豪宅，Jian Wen 上周被判犯有洗钱罪。
侦探们发现张的日记显示，她曾梦想购买巴尔干半岛的一个欧洲小国，在那里她将成为女王，并获得免受起诉的外交豁免权。她甚至为自己的皇冠珠宝设计并拨出了数百万美元。
张在 2020 年 9 月接受警方讯问前几小时失踪，此后就再也没有出现过。
这名中国公民据信以假名持有多本护照，他成功携带约 4,500 枚比特币（价值约 2.5 亿英镑）逃离英国，但在伦敦查获的加密钱包中，这些比特币仍然下落不明。
世界领先的区块链分析公司 Elliptic 的联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 博士今天告诉《每日邮报》，尽管国际上对张进行了搜捕，但就在几周前，即 1 月底，她被指控盗窃的 100 万比特币被转移到一家中国交易所。
他说：“比特币价值数百美元从被扣押的钱包中消失的数百万英镑仍在流动。其中一些可以追溯到与中国有联系的交易所，该交易所可能拥有可以帮助找到拿走这些资金的人的信息。
Elliptic 经常与警方合作，能够根据简文审判期间的详细信息识别丢失的比特币，并使用比特币区块链来跟踪交易返回中国。
张亚迪的圣基茨和尼维斯护照。她从另一个中国人那里盗用了名字并用它来获取身份证件
分析公司 Elliptic 认为，直到 2024 年 1 月，部分失踪的比特币才处于休眠状态，当时其中约 100 万美元被转移到一个基于中文的交易所
Elliptic 称价值约 2.5 亿美元的比特币2021 年，现在价值约 2.5 亿英镑，三年前 7 月 8 日从钱包中被清空
Elliptic 的分析表明，一个装有 4,500 比特币的钱包与欺诈行为于 2021 年 7 月被清空。
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图片显示一群男人在伦敦市中心曼德拉五星级酒店的红漆房间里，一对半裸的男女一动不动地躺在他们面前的桌子上
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巨额资金被发送到一个与中国有联系的小型加密货币交易所。混合器用于通过生成新的无法追踪的硬币来隐藏进一步的区块链交易，然后被用来掩盖踪迹。
罗宾逊博士说：“目前还不清楚谁是负责从钱包中转移 4,500 BTC。有可能存在备份，即使钱包被调查人员扣押，某人也可以转移资金。
'有趣的是，并非所有丢失的比特币都是立即搬家并清洗。有些一直处于休眠状态，直到 2024 年 1 月才继续被发送到小型交易所”。
大都会博物馆发言人今天表示：“郑亚迪正在接受讯问，工作仍在继续寻找她的下落”。
突袭中发现的日记显示，张计划成为利伯兰女王——利伯兰是坐落在多瑙河西岸、夹在两块土地之间的一小块土地。克罗地亚和塞尔维亚。
利伯兰是一个未被承认的微型国家，希望成为欧洲主权国家。张相信，作为女王，她将获得外交护照，并免受起诉，因为她参与了一场巨大的庞氏骗局，损害了中国 128,000 名投资者的利益，迄今为止，已有 14 人被起诉。
据说张每天花 20 个小时在床上交易比特币，她拨出 500 万英镑给自己买了一顶王冠和权杖，并利用利伯兰的三平方英里建造了一座机场和世界上最大的佛教寺庙，她将用它来说服达赖喇嘛让她成为转世女神。
但当当局发现她的梦想时，她的梦想破灭了她涉嫌的比特币诈骗。
张此后一直在逃，并受到国际刑警组织的红色通缉令。
她的“照顾者和助手”文简在上周于伦敦结束的洗钱审判中被定罪，审讯过程中文简的律师 Mark Harries KC称钱为“犯罪专家”和“诈骗高手”。
钱希望非官方国家利伯兰将让她成为女王，她可以建造一座佛教寺庙
Wen 住在伦敦东南部 Abbey Wood 一家中餐外卖店的地下室里。但几周后，她搬进了汉普斯特德西斯 (Hampstead Heath) 这套漂亮的六居室房子，每月支付 17,000 英镑的租金2017 年 9 月
温试图购买这座耗资 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅 - 敲响了警钟
哈里斯先生告诉南华克皇家法院，钱的“幽灵从头到尾一直困扰着这次审判”。
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逃犯钱以被盗的化名张雅迪出庭受审，她代表一家中国公司销售投资产品，承诺高达高达法庭文件显示，300%，并声称从事比特币挖矿。
她于 2020 年逃离英国，至今下落不明。据称，她利用加密货币交易网站火币将投资者的资金转换为价值数十亿英镑的比特币。
当简文带着仅有的 5,000 英镑抵达英国时，她在一家中餐外卖店找到了一份工作，并搬进了下面阴暗的地下室床位.
但几周之内，她就住在距离汉普斯特德希思 (Hampstead Heath) 几码的一栋价值 500 万英镑的六居室别墅里，并把儿子送到了著名的希思赛德 (Heathside)，每学期学费 6,000 英镑准备工作，驾驶一辆新奔驰，去哈罗德百货公司进行奢华的购物之旅。
她不遗余力飞往德国、罗马、苏黎世、挪威、泰国、中国、日本，在那里她看到了假装的风景。从事钻石和古董贸易的珠宝企业主。
随后，温以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓，并开始考虑竞标一座 1,000 万英镑的 18 世纪公寓意大利别墅，可欣赏托斯卡纳海岸的景色。
直到她试图购买伦敦一些最昂贵的房产（包括价值 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅）时，才开始敲响关于不明原因来源的警钟。她的资金。
现在警方已将 Wen 的账户与价值 34 亿英镑的加密货币联系起来，她正在帮助一名逃亡诈骗犯进行洗钱活动。在她的家中发现了成堆的现金，她现在正面临牢狱之灾。
英国最大的比特币查获案之一的核心是她非凡的人生故事。昨天，为期五年的调查结束，她被判洗钱罪。被扣押的比特币将受到进一步的法律诉讼，因此目前尚不清楚它将流向何处。
钱和温一起穿越欧洲，出售比特币，从瑞士梵克雅宝购买昂贵的珠宝，包括价值高达 7 万英镑的手表。
三个月内，使用文名下的奖励卡在哈罗德百货公司购买了名牌服装、珠宝和名牌鞋履，花费超过 9 万英镑。
钱在肯辛顿五星级皇家花园酒店开会后雇用她作为他的住家私人助理，但后来失踪了。
文坚称她不知道比特币来自欺诈收益，并声称她被钱欺骗了。
那么，身无分文的移民文是如何最终在全球有组织犯罪的核心工作的呢？以及如何——在享受了不太可能的生活之后难以想象的奢华 - 她最终是否会面临在严峻的英国监狱中长期监禁的前景？
文在她的一次欧洲之旅中在苏黎世的 Lindt 商店摆姿势。她声称这是为珠宝生意购买物品，制作钻石和手表的收据
警方在与简文有关的搜查过程中发现了成堆的现金。她现在面临被送进监狱
Wen 乘飞机穿越欧洲，包括飞往德国。她否认知道自己参与洗钱活动，并表示自己被骗了
要了解她令人难以置信的故事（类似于电影或小说作品），我们必须时间回到 2016 年，当时温是一位单身母亲，住在伦敦东南部艾比伍德的一家中餐外卖店楼下。
尽管生活在世界上最昂贵的城市之一，她的年收入仅为 5,979 英镑 - 这笔钱本来可以让她的生活变得日复一日。为生存而战。
这些困难对温来说并不罕见，她告诉陪审员，她在中国的一个工人阶级家庭长大，然后遇到了她的丈夫马库斯·巴拉克拉夫 (Marcus Barraclough) 并来到中国2007 年，怀孕期间持配偶签证来到英国。
他们的儿子出生后，婚姻破裂，她在利兹住了一段时间，那里她完成了法律文凭并获得了经济学学士学位，然后于 2017 年夏天搬到了伦敦。
价值 75,000 英镑的钻石的收据在苏黎世购买的钻石
正是在这家中国外卖店工作时，她在中国社交媒体应用微信上发现了一则广告。
该帖子为一名女性宣传了“管家”的角色，该女性声称经营一家从事钻石和古董贸易的国际企业，并吹嘘在钻石和古董上花费了数万英镑哈罗德百货公司的名牌服装。
在皇家花园酒店与张见面后仅几周，温和诈骗者就搬进了汉普斯特德每月 17,000 英镑的豪宅。缴纳 40,000 英镑押金。
当他们一起环游世界时，温开设了一系列加密货币账户 - 在《超级无敌掌门狗》笔记本中仔细记录交易 - 而他们都使用了化名以免引起怀疑。
他们出售比特币并购买高级珠宝，在苏黎世的 Christopher Walser Vintage Diamonds 花费了超过 44,000 英镑的宝石，并从 Van 购买了价值 119,000 英镑的手表克雅宝。
三个月内，使用文名下的奖励卡在哈罗德百货公司购买了名牌服装、珠宝和鞋子，花费超过 9 万英镑。
< p class="mol-para-with-font">她以超过 50 万英镑的价格在迪拜买下了两套公寓，考虑购买一栋价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳海景别墅。温随后试图购买价值 2350 万英镑的汉普斯特德七居室豪宅，配有游泳池游泳池和附近一栋价值 1250 万英镑的住宅，配有电影院和健身房。
但疯狂消费引发了反洗钱检查，在她能够没有解释她计划用来支付房产费用的比特币的来源。
温最初声称加密货币已被开采，然后又说它被交给了作为一份“爱情礼物”，钱表示她收到了 3,000 比特币，当时价值 1500 万英镑。
Jian gone也去挪威出差。对于一个多年来一直生活在中餐外卖之上或之下的女性来说，这是一个令人难以置信的转变
简文在《超级无敌掌门狗》笔记本上做了细致的笔记，记录了加密货币的买卖情况。在这本笔记中，她说“如果他们破解了 BTC 代码，我就死了”——BTC 是指比特币
苏格兰场发起了一项重大调查，在 2021 年查获了英国有史以来最大规模的加密货币，当时在安全存款中隐藏的数字钱包中发现了超过 61,000 枚比特币
这种加密货币当时价值 14 亿英镑，但现在其价值已升至 34 亿英镑。
钱在警方搜查了她的地址后逃离了英国，目前下落不明。
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文坚称她不知道比特币来自欺诈收益，并声称她被骗了钱。
她说她帮助钱经营一家珠宝公司，该公司在新加坡、马来西亚和中国设有分店。
当被问及她在哈罗德百货公司的疯狂购物时，温告诉陪审员：“我是那个拎着包的人。”
但检察官 Gillian Jones KC 透露了她的角色背后的真相，她说：“被告随后独自或与其他人一起在国内和国际上进行了广泛的旅行。”张小姐。
“与张小姐同行时，避免了与中国签订引渡条约的国家。
“在这些旅行期间，人们出售了比特币，购买了精美的珠宝，我们可以在通讯中看到，有人考虑购买欧洲的房产。
'您会在手机上找到的照片中看到，他们从未一起出现在照片中。
'看起来这是一位小姐张先生的要求，无疑是为了防止她被温小姐追踪到的风险。'
文在购买公寓期间交换的消息在迪拜
琼斯先生表示，合法开采在文的位置发现的 61,000 比特币加密货币需要足够的能源来为 25、000 个房屋。
质疑文关于加密货币是作为礼物送给她的说法，律师告诉陪审团：“这是一张相当不错的薪水支票。”您必须仔细查看该所谓礼物的情况。
'这是一位非常慷慨的捐助者对所提供的关心和帮助感到满意的举动，或者当温女士试图代表张女士购买高价值房产时，为了营造资金来源合法性的手段或虚假行为。'
来自汉普斯特德的温否认了三项指控，但被判犯有一项参与或参与洗钱安排的指控。
其余两项指控被撤销首席检察官安德鲁·彭哈尔 (Andrew Penhale) 表示：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，因此欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。这起案件涉及英国最大的加密货币查获案，说明了这些欺诈者可获取的犯罪收益规模。
KC 法官 Sally-Ann Hales 在 5 月 10 日宣判前将文还押候审。
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