一个犯罪集团被指控利用墨尔本的同伙网络向中国洗钱超过 3900 万澳元。
澳大利亚联邦警察与维多利亚警方和金融犯罪监管机构 Austrac 联合调查，对该团伙的四名涉嫌成员提出了指控。
法新社调查人员于 2023 年 1 月开始针对该犯罪团伙。
他们指控，通过墨尔本的同伙网络将 39,527,935 澳元的非法现金收款和汇款资金洗钱至中国2022 年 7 月至 8 月期间。
南亚拉 (South Yarra) 男子 Jiadi Wu，23 岁，亲自在墨尔本地方法院出庭，被指控处理据信涉及的金钱或财产犯罪所得价值超过 100 万美元。
四名涉嫌中国团伙成员被澳大利亚联邦警察指控
该犯罪集团被指控使用以下方式将超过 3900 万澳元的现金洗钱至中国：墨尔本员工网络
在对 Doncaster East、Box Hill 和 CBD 的房产进行突击搜查时，警方缴获了三把凝胶枪、仿制枪支、手机、电子设备、名牌手表和商品，以及 212,000 美元现金
他的保释期延长至 7 月 1 日。
一名 32 岁的中国人还押候审的男子于 3 月 19 日被指控指挥澳大利亚洗钱活动。
据称，他此前曾被指控犯有毒品进口罪与 2022 年 9 月从南非运往澳大利亚的一批橡胶垫中隐藏的商业数量的甲基苯丙胺企图进口有关。
2 月，警方逮捕了一名 42 岁的 Doncaster East 男子，被指控为中国有组织犯罪集团提供金钱交易便利。
3 月初，一名 Box Hill 男子37 岁，因涉嫌向中国汇出约 2000 万美元现金而被指控。
法新社称，2022 年 7 月至 8 月期间，通过墨尔本的同伙网络将 39,527,935 澳元的非法现金收款和汇款资金洗钱至中国
一名被指控的团伙成员被指控处理金钱或财产据信犯罪所得价值超过 100 万美元
澳大利亚交易报告和分析中心已暂停该汇款业务的注册。
来自 Box Hill、Doncaster East 和中国的被告集团成员被控一项罪名，罪名是处理据信为价值 1000 万美元或以上犯罪所得的金钱或财产，并被指控将于 7 月 1 日出庭。
在对 Doncaster East、Box Hill 和 CBD 的房产进行突袭时，警方查获了三把凝胶枪、仿制枪械、电话、电子设备、名牌手表和商品，以及 212,000 美元现金。
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墨尔本中国犯罪 
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