2017 年夏天，简文带着 5,979 英镑来到伦敦，在一家中餐外卖店和下面阴暗的地下室找到了一份工作。 .
但几周之内，她就搬进了汉普斯特德希思 (Hampstead Heath) 的一栋价值 500 万英镑的六居室住宅，每月支付 17,000 英镑的租金，另加 6 英镑。预付几个月费用，并缴纳 40,000 英镑押金。
这位 42 岁的单身母亲开始将年幼的儿子送到著名的 Heathside，每学期 6,000 英镑她开着一辆价值 25,000 英镑的 E 级奔驰车在附近的预科学校购物，在 Harrods 购物 - 每月花费 30,000 英镑。
不遗余力当她飞往德国、罗马、苏黎世、挪威、泰国、中国、日本时，她看到了一位从事钻石和古董贸易的珠宝企业主的伪装。随后，温以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓，并开始考虑竞标一栋价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳别墅，可欣赏海岸景色。
但直到她试图购买一栋价值 2300 万英镑的汉普斯特德豪宅时，英国才敲响了警钟，因为她未能通过洗钱检查。
现在警方已将 Wen 的账户与 34 亿英镑的加密货币联系起来，她正在帮助一名逃犯洗钱。在她的家中发现了成堆的现金，她现在正面临牢狱之灾。
英国最大的比特币查获案之一的核心是她非凡的一生故事昨天，为期五年的调查最终判定她洗钱罪名成立。
这位 42 岁的女子充当了 50 亿英镑的幌子。该骗局由张亚迪（又名钱志敏）策划，他在诈骗了 12.8 万名中国投资者后于 2017 年逃往英国。
两人一起穿越欧洲，出售比特币，从瑞士梵克雅宝 (Van Cleef and Arpels) 购买昂贵的珠宝，包括价值高达 70,000 英镑的手表。三个月内，使用温名下的奖励卡在哈罗德百货公司花费了超过 9 万英镑购买名牌服装、珠宝和鞋子。
张，她的雇主作为他的住家私人助理，他在肯辛顿五星级皇家花园酒店开完会后就失踪了。
文坚称她不知道比特币来自欺诈收益，并声称自己被张欺骗了。
简文（如图）被发现拥有价值超过 20 亿英镑的比特币钱包。她被判犯有洗钱罪
文当时住在伦敦东南部 Abbey Wood 一家中餐外卖店的地下室里。但几周后，我就在 2017 年 9 月住进了汉普斯特德西斯 (Hampstead Heath) 这套精美的六居室房子，每月支付 17,000 英镑的租金。
只有当她试图购买一系列价值数百万英镑的豪宅时就像伦敦的这位女士一样，但很难通过洗钱检查，而且她声称自己通过开采比特币赚了数百万美元的说法并不被相信
文在在她的一次欧洲之旅中，她在苏黎世的 Lindt 商店购买商品。她声称这是为一家珠宝公司购买商品，制作钻石和手表的收据
警方在与简文有关的搜查过程中发现了成堆的现金。她现在面临被送进监狱的风险
张聘请温在一系列令人眼花缭乱的房产购买中洗钱。
2016 年，文是一位单亲妈妈，住在伦敦一家中餐馆楼下，年收入仅为 5,979 英镑。
一张在苏黎世购买的价值 75,000 英镑的钻石收据
但在她看到中国社交媒体应用微信上的广告后，她的生活发生了变化为一名自称经营钻石和古董国际贸易的女士担任“管家”，并吹嘘在哈罗德百货公司花费数万英镑购买名牌服装。
在肯辛顿五星级皇家花园酒店与张见面几周后，温搬到了汉普斯特德希思附近一座价值 500 万英镑的六居室庄园，她买了一辆价值 25,000 英镑的 E 级奔驰，并为儿子报名了学校一学期学费 6,000 英镑的 Heathside 预科学校。
两人环游世界，以不同的化名在欧洲、泰国和迪拜度假，而文则开设了一所学校一系列加密货币账户在《超级无敌掌门狗》笔记本上详细记录交易。
他们出售比特币并购买精美珠宝，挥霍价值超过 44,000 英镑苏黎世 Christopher Walser Vintage Diamonds 的宝石，以及 Van Cleef & Arpels 价值 119,000 英镑的手表。
三个月内，在 Harrods 花费了超过 90,000 英镑使用温名下的奖励卡购买名牌服装、珠宝和鞋子。
她以超过 50 万英镑的价格在迪拜购买了两套公寓，并考虑购买一套价值 1000 万英镑的 18 世纪托斯卡纳海景别墅。
文随后试图购买价值 2350 万英镑的汉普斯特德七居室豪宅，该豪宅配有游泳池和附近的一处住宅价值 1250 万英镑的住宅，配有电影院和健身房。
温乘飞机穿越欧洲，包括她否认知道自己参与洗钱活动，并表示自己被骗了
Jian gone也去挪威出差。对于一个多年来一直生活在中餐外卖之上或之下的女性来说，这是一个令人难以置信的转变
但消费狂潮引发了反感在她无法解释她计划用来支付房产费用的比特币来源后，她接受了洗钱检查，并停止了购买。
Wen initi盟友声称加密货币已被开采，然后表示这是作为“爱情礼物”送给她的，并表示张给了她 3,000 个比特币，当时价值 1500 万英镑。
苏格兰场发起了一项重大调查，在 2021 年查获了英国有史以来最大规模的加密货币，当时在保险箱中的数字钱包中发现了超过 61,000 枚比特币。
这种加密货币当时价值 14 亿英镑，但现在其价值已升至 34 亿英镑。
张逃离了英国警方搜查了她的地址，目前下落不明。
温声称她被老板“欺骗”，并告诉南华克皇家法院的陪审员：曾协助张经营一家珠宝生意，并不知道比特币是欺诈所得。
但昨天她被判参与或参与洗钱活动2017 年 10 月至 2022 年 1 月之间的安排。
首席皇家检察官 Andrew Penhale 表示：“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，使诈骗者能够享受其犯罪行为的好处。这起案件涉及英国最大规模的加密货币扣押案，说明了这些欺诈者可以获得的犯罪收益规模。”
温坚称她不知道这些诈骗案的具体情况。比特币来自诈骗所得，并声称自己被张某骗了。
她说，她帮助张某经营一家珠宝公司，该公司在新加坡、马来西亚设有分店
两人一起穿越欧洲，出售比特币，从瑞士梵克雅宝 (Van Cleef and Arpels) 购买昂贵的珠宝，包括价值高达 70,000 英镑的手表。
p>检察官 Gillian Jones KC 早些时候表示：“被告随后独自或与张小姐一起在国内外进行了广泛的旅行。
'与张小姐同行时避免前往与中国签订引渡条约的国家。
'在这些旅行期间，人们出售了比特币，购买了精美的珠宝，我们可以在通讯中看到，考虑购买欧洲的房产。
“你会看到手机上查到的照片中，他们从来没有一起出现在照片中。
'看来这是张小姐的要求之一，无疑是为了防范风险”
文在张的指示下用比特币在伦敦购买了高价值房产，其中包括一套七居室的汉普斯特德带有游泳池的豪宅售价 2350 万英镑，还有一套 1250 万英镑的八居室住宅，配有电影院和健身房。
简文在《超级无敌掌门狗》笔记本上做了细致的笔记，记录了加密货币的买卖情况。在这本笔记中，她说“如果他们破解了 BTC 代码，我就死了”——BTC 是指比特币
但由于无法验证货币来源，销售未能继续。
文于 2021 年夏天在警察搜查她的家后被捕。
警方查获了多台设备，包括一个装有数字钱包的保险箱，其中包括超过 61,000 枚比特币，价值 14 亿英镑
“要合法开采本次调查中查获的 61,000 枚比特币，您必须使用并支付大约琼斯女士说：“这相当于一个城镇大小的 25,000 个家庭一年所需的电量。”
张逃离了英国警方搜查了她的地址，目前下落不明。
被捕后，温最初声称比特币已被开采，然后又声称这是一份“爱情礼物”来自张。
琼斯女士告诉陪审团：“这是一笔相当可观的薪水。”你必须仔细观察所谓的礼物的情况。
'非常慷慨的捐助者对所提供的照顾和帮助感到满意的姿态，或者创造空气的装置或假东西当温小姐试图代表张小姐购买高价值房产时，其资金来源的合法性受到质疑。”
来自汉普斯特德的温女士否认了三项指控但被判一项参与或参与洗钱安排的指控成立。
检方撤销了其余两项指控。
< p class="mol-para-with-font">KC 法官 Sally-Ann Hales 在 5 月 10 日宣判前将文还押候审。 伦敦德国泰国迪拜犯罪澳洲中文论坛热点
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