金融监管机构已对博彩公司 bet365 展开调查，以评估其是否遵守反洗钱和反恐融资法律。
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 证实周四上午的调查是更广泛的企业博彩行业监管活动的一部分。
Bet365 将因反洗钱和反恐法合规情况接受 AUSTRAC 调查。< cite class="ojLwA">图片来源：Getty Images
任何违反《2006 年反洗钱和反恐融资法案》的行为
违反该法案的最高罚款为 2200 万美元。
加载中< p>AUSTRAC 负责人布伦丹·托马斯 (Brendan Thomas) 表示，博彩集团必须拥有健全的系统来管理洗钱和恐怖主义融资的风险。“没有适当流程来管理这些风险的企业很容易受到资金利用。他在一份声明中说道。
在进行类似调查后，监管机构于 2017 年对竞争对手赌博巨头 Tabcorp 处以 4500 万美元的罚款，该调查揭露了 108 项违反反洗钱和反恐融资法的行为五年内。
这是当时澳大利亚企业历史上最高的民事处罚。
广告Bet365 和澳大利亚最大的博彩公司 Sportsbet 被告知任命外部审计师来评估他们对反洗钱和反洗钱的遵守情况- 恐怖主义融资法作为 2022 年 AUSTRAC 单独指令的一部分。
为期 180 天的审计负责检查每个博彩企业的合规计划。该监管机构当时表示，正在对整个博彩行业进行“警告”。
Entain 向英国监管机构英国赌博委员会支付 2900 万美元罚款后，遭到了 AUSTRAC 的调查。
< p>Bet365 拒绝发表评论，因为调查仍在进行中。《商业简报》时事通讯提供主要故事、独家报道和专家意见。 注册即可在每个工作日早上获取它。
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