税务局局长认为，大流行病刺激付款让一些澳大利亚人“产生了欺诈的欲望”，这促使他们参与了一场由 TikTok 推动的骗局，从该国纳税人那里窃取了 20 亿美元。
澳大利亚税务局局长克里斯·乔丹 (Chris Jordan) 在周三晚间的参议院听证会上表示，这起至少有 57,000 人参与的欺诈行为实际上压垮了税务局的欺诈检测系统。
税务专员克里斯·乔丹 (Chris Jordan) 表示，大流行时代的刺激付款助长了人们的“欺诈欲望” 图片来源：Alex Ellinghausen
在以西太平洋银行 (Westpac) 为首的银行注意到这一情况后，税务局于 2022 年创建了“Protego 行动”异常大额的付款进入其客户的账户，特别是那些主要收入来源是福利金的客户。
该计划最初是在 TikTok 等社交媒体网站上发布的视频，解释人们如何让税务局将钱直接存入他们的帐户。随后出现了一些协助者，他们承诺通过交出个人详细信息来帮助人们获得“免费”现金。
这被用来发明拥有自己的 ABN 的虚假企业，然后提交虚假的商业活动报表以索取 GST 退款.
多达 150 名与税务局有联系的人，无论是承包商、前雇员还是现任雇员，也参与了该计划。
乔丹表示，如此之多是非同寻常的。许多人（大多数使用真实姓名和地址）都参与了这样的骗局。
他说，制止欺诈行为的税务局已经反思了它是如何发生的以及为什么有这么多人已经参与其中。
广告“显然，我们用于识别如此规模的欺诈行为的系统不符合目的。从来没有预见到，在如此短的时间内，57,000 人大多会使用自己的名字尝试进行此类欺诈，”他说。
正在加载“我们......专注于更强烈地了解社区进行欺诈的胃口，发布我们认为的刺激计划，其中包括政府向个人提供的资金数额。”
“看来[成为]从政府拿钱的欲望。”
已有 100 多人被捕，其中 16 人被定罪，并被罚款 1.2 亿美元。税务局估计，有 27 亿美元的可疑 GST 退税在付款前被停止。
正在加载Operation Protego 的目标人员涉嫌通过欺诈手段获得 38,900 美元至 240 万美元的 GST 退税。试图进行的欺诈性退款金额从 8100 美元到 3230 万美元不等。
Jordan 表示，虽然有 150 名与税务局有联系的人陷入了骗局，但只有 12 人是现任承包商或员工。在这群人中，只有三人是部门员工。
他说整个问题是一个大问题。
“情况非常糟糕。太糟糕了。这太可怕了，”他说。
乔丹表示，税务局必须向境内企业退还消费税。12天，八天内决定是否付款。他说，税务局正在寻求改变这种情况。
“只是[时间]不够，这就是为什么大多数商品及服务税欺诈合规行动发生在付款之后，”他说。
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