在对其阿德莱德赌场涉嫌违反反洗钱和反恐融资法进行长期调查后，SkyCity 和金融犯罪监管机构已就处罚达成一致。
这家新西兰公司周四告诉澳大利亚证券交易所，在与澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 联合做出决定并提交联邦法院后，该公司已将罚款和相关法律费用的准备金从 4500 万澳元增加到 7300 万澳元。 /p> 周四，SkyCity Adelaide 将其即将面临的 AUSTRAC 罚款规定修改为 7300 万澳元。
AUSTRAC 于 2022 年 12 月对 SkyCity 提起诉讼，指控赌场业务系统性不遵守法律。 AUSTRAC 指控 SkyCity Adelaide 允许 59 名高风险客户通过其赌场赌博超过 40 亿美元的脏现金。
“SkyCity Adelaide 和 AUSTRAC 已联合通知法院，双方已就有关事宜达成协议。澳大利亚证券交易所的一份声明称，阿德莱德 SkyCity 将在诉讼中承认的违规行为以及民事处罚金额。
联邦法院已将此事列入 6 月 7 日举行的处罚听证会。告诉投资者，预计此事将在本财年年底前结束。
正在加载SkyCity 或 AUSTRAC 都不会就拟议处罚的规模发表评论，因为此事已提交法院审理。
>但 Forysth Barr 股票分析师 Mark Robertson 估计罚款约为 7000 万美元，此外法律费用可能高达 100 万至 300 万美元。这将比 SkyCity 最初 8 月份的拨款增加 2,800 万美元，但低于之前预期的约 1 亿美元罚款。
“这比我们认为与 AUSTRAC 相关的 1 亿美元罚款要好一些。曾假设。虽然 AUSTRAC 和 SkyCity 已就这一金额达成一致，但现在由法院决定这是否是合适的处罚，这种可能性很大。”Robertson 说。
广告消息公布后，SkyCity 股价上涨 6.5% 至 1.88 美元。
赌场该集团仍面临被吊销阿德莱德赌场执照的风险，等待南澳大利亚政府的审查，该审查将继续搁置，直到 AUSTRAC 案件结束。新西兰监管机构还在考虑将 SkyCity 的牌照暂停 10 天，因为该公司涉嫌违反尽量减少赌博危害的法律。
正在加载SkyCity 是被指控广泛违反《反垄断法》的三家赌场企业之一。 -《洗钱和反恐融资法》。
经过漫长的 AUSTRAC 调查，Blackstone 旗下的 Crown Resorts 去年被处以 4.5 亿美元罚款。这是公司历史上最高的处罚之一，此前该报头和《60 分钟》在 2019 年进行了调查，调查显示皇冠已被国际犯罪集团和洗钱者渗透。皇冠在珀斯、墨尔本和悉尼的赌场经营许可证因以下原因被暂停：各州监管机构的询问。
在金融监管机构调查后，在澳大利亚证券交易所上市的 Star Entertainment Group 也将面临处罚。该公司已为 AUSTRAC 可能的处罚提供了 1.5 亿美元，约占调查启动时其市值的 10%。该报头在 2021 年进行的一项调查揭露了涉嫌违反该法案的行为，并导致 Star Entertainment 暂停其昆士兰州和新南威尔士州赌场的经营许可证。
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