一个高度狡猾的中国洗钱团伙“隐藏在众目睽睽之下”，据称三年内上缴了 100 亿美元，已被警方破获。
被犯罪分子称为“长河集团”的长江货币交易所，被警方指控为洗黑钱、转移犯罪分子的幌子它在海外。
它利用合法的店面隐瞒从事毒品、非法烟草和欺诈活动的有组织犯罪集团的收益。
除了复杂的洗钱活动之外，据称它还为有组织犯罪分子提供一站式服务，教他们如何建立虚假的文件记录以逃避当局的侦查。
该网络在澳大利亚各地设有 12 个中心，已被澳大利亚联邦警察 (AFP) 捣毁，并于周三在墨尔本东郊逮捕了七名涉嫌头目.
The长江货币交易所（如图），被犯罪分子称为“长河集团”，被警方指控为清洗犯罪分子的脏钱并将其转移到海外的幌子
警察突袭了悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的 20 处房产
这四名中国公民和三名澳大利亚公民公民被指控洗钱近 2.3 亿美元的脏钱 - 尽管实际数字据信要高得多。
据称他们利用所得收益购买了 10 美元的奢侈品百万房产、94,000 美元的劳力士手表和 400,000 美元的梅赛德斯 SUV。
据称，他们甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个郊区，以洗钱更多现金。
警察突击搜查了悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的 20 处房产。
法新社助理局长斯蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 表示，长河集团已成为“全国最大的独立汇款机构之一”。
“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他洗钱组织那样在暗处运作，”他说。
40 多名澳大利亚联邦警察与五名法证会计师和卧底特工一起参与了这项为期 14 个月的行动。
该集团在封锁期间在悉尼商业区开设了新店面，而该地区的其他店面正在关闭，因此引起了法新社官员的注意。
四名中国公民和三名澳大利亚公民被指控洗钱近 2.3 亿美元的脏钱，并用所得资金购买价值 1000 万美元的豪宅（上图）、94,000 美元的劳力士手表（下图）和 400,000 美元的梅赛德斯 SUV
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犯罪头目也挥霍了他们涉嫌在豪华车上获得不义之财（如图）
“这只是一种直觉 - 感觉不对，”法新社助理局长斯蒂芬Dametto 告诉该报。
“在 COVID-19 期间，法新社成员仍在上班，虽然悉尼大部分地区成了鬼城，但警钟已经敲响了”当我们的洗钱调查人员注意到长江货币交易所在悉尼市中心经营两家新店面时，他们就在我们的洗钱调查人员中消失了。
“许多国际学生和游客已经回国，而且长江货币交易所没有明显的扩张业务案例。'
尽管警方破获了该货币交易所的网站，但该货币交易所的网站仍然声称其光明正大。< /p>
'长江是澳大利亚联邦批准的合法运营公司，是澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）的财务注册号该网站声称，资本为 100-572684。
“我们已在 AUSTRAC 的汇款部门登记册上注册，并遵守反洗钱法规定的义务2006 年《反洗钱和反恐融资法》。您可以在 AUSTRAC 网站上查看我们的注册状态。'
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