一个跨国犯罪集团被指控通过前霍华德政府部长发起的、据称由中国黑帮秘密控制的资金转移业务洗钱 2.28 亿美元的肮脏资金和受污染的加密货币。
周三上午，参与 Avarus-Nightwolf 行动的澳大利亚联邦警察突然袭击了七名疑似墨尔本成员，他们被特工称为“长河”（澳大利亚范围内的一个犯罪集团），指控他们犯有严重的金融犯罪。
法新社人员突袭悉尼中央商务区长江分局。
警方怀疑该犯罪集团通过长江汇款帝国洗钱，该犯罪集团据称控制该汇款帝国，并且不知情的澳大利亚华人社区成员也利用该帝国向国外汇款数十亿美元。
<阿瓦鲁斯-夜狼行动意义重大，不仅因为涉嫌洗钱的资金数额，还因为警方立案的前提：一个中国犯罪组织厚颜无耻地建立了澳大利亚政府许可的国际汇款服务机构，拥有数十名资金转移者。澳大利亚各地的店面，并在 2022 年招募不知情的前霍华德政府移民部长加里·哈德格雷夫 (Gary Hardgrave) 作为宣传员。联邦警察东部司令部助理专员斯蒂芬·达梅托 (Stephen Dametto) 在一份声明中表示，“涉嫌犯罪团伙的活动是在众目睽睽之下进行的”全国各地都有闪亮的店面”，并指出犯罪团伙成员“以每本 20 万澳元的价格购买了假护照”，以便在怀疑受到执法部门关注时逃离澳大利亚。
法新社为期 14 个月的行动涉及以下指控：长河犯罪集团在 2020 年至 2023 年间转移了 2.28 亿澳元的肮脏资金。警方还采取行动，限制了周三被捕的七名嫌疑人中的一些人购买的超过 5000 万澳元的豪华资产，其中包括位于墨尔本东郊的价值 1000 万澳元的房产。
前移民部长加里·哈德格雷夫在宣传长江货币的视频中的截图
没有迹象表明哈德格雷夫涉及任何不当行为，是警方嫌疑人或曾经怀疑长江参与洗钱活动。
在周三向《澳大利亚金融评论报》提供的一份声明中，哈德格雷夫表示：“我致力于帮助宣传公司业务。我不参与公司的日常运营。”< /p>广告 警方指控长河犯罪集团受指示向其有组织犯罪客户介绍如何在通过长江汇款人往来中国、澳大利亚和其他目的地时使用虚假发票和其他掩饰故事来掩盖可疑肮脏资金的流动。 执法情报简报描述了 2017 年至 2021 年间长江关联汇款业务如何获得澳大利亚反洗钱机构 AUSTRAC 的许可，使他们能够从 2013 年起转移大量资金。 法新社在墨尔本 Glen Iris 逮捕了一名男子。图片来源：澳大利亚联邦警察 Avarus-Nightwolf 的逮捕行动，以及法新社 2 月份代号为 Midas 的行动，迄今为止已扣押了新南威尔士州价值至少 2 亿澳元的资产，凸显了澳大利亚洗钱问题的严重性. 这突显了警方在打击大量违反北京严格的资本外逃法或通过涉嫌欺诈、腐败或贩毒而从中国走私出境的肮脏资金时面临的挑战。< /p> 最近的逮捕行动也引发了西方官员越来越多地提出的一个问题：中国共产党在支持或对脏钱从中国流向西方方面扮演什么角色？ 一位新南威尔士州高级执法官员就中国洗钱问题接受了本报的采访，他表示，他们不愿意公开讨论该问题的真正可疑规模或中国政府在解决该问题上的明显失败。 澳大利亚联邦警察提供的这张监控照片中，三名嫌疑人在墨尔本一家餐厅内。 “情况已经失控。这是一个巨大的国际问题，涉及海外国家行为者，”该官员两周前表示。 “人们假装这不会影响生活和住房成本，但事实确实如此。我们（州和联邦机构）挑选了一些参与者，但需要更多的资源和立法变革。” 此报头还可以揭示联邦警察和 AUSTRAC 情报部门如何描述与长江有关的汇款网络每年转移数亿美元，其中“2020 年 1 月至 9 月期间...... 12.6 亿美元”。 2020 年底，澳大利亚刑事情报委员会警告所有州和联邦警察机构，长江已“在 Chen MLO [洗钱组织] 的涉嫌洗钱活动中变得更加活跃。” Chen MLO 此前已被澳大利亚刑事情报委员会评估为对国家构成严重风险安全部门的负责人，并在情报简报中被指控为逃亡毒枭 Hakan Ayik 和臭名昭著的 Khanani 中东犯罪集团转移资金。 三年前，即 2017 年，AUSTRAC 情报部门警告称，涉嫌犯罪的头目和中国豪客他们通过墨尔本的长江关联汇款业务清理和走私他们在澳大利亚赌场赌博的脏钱。该公司与几家长江汇款公司的香港地址相同，但名称不同。 AUSTRAC 2017 年 5 月的一份报告称，该汇款公司的部分客户包括墨尔本商人 Stavro D'Amore，他正面临洗钱指控，并且是米克·加托 (Mick Gatto) 和中国国家主席习近平的表弟柴明 (Ming Chai) 的同伙。 长江向澳大利亚华人社区推销自己，称其提供了一种安全可靠的资金往来方式。中国和澳大利亚。 2022年，它聘请了曾担任约翰·霍华德总理时期的移民部长的哈德格雷夫。在该公司在社交媒体上发布的一段视频中，哈德格雷夫将长江公司描述为一家“拥有无懈可击的安全流程”的公司，并建立了“多层尽职调查”。 墨尔本东南部的长江货币兑换所。图片来源：Joe Armao 在其媒体声明中，法新社描述了长江公司在新冠疫情封锁期间决定扩大其在悉尼的资金转移店面的决定，这是促使联邦特工集中精力处理该业务的因素之一。 “虽然悉尼大部分地区都是鬼城，但当我们的洗钱调查人员注意到长江在悉尼市中心经营两家新店面时，他们就敲响了警钟，”助理专员达梅托说。 警方怀疑长江是由澳大利亚华人洗钱者设立的，他们将犯罪所得与三年内总计至少 100 亿美元的合法资金转移混在一起。 “虽然这些资金大部分来自法新社在一份声明中表示，“如果客户从事合法活动，法新社将指控该公司为有组织犯罪分子秘密转移非法所得的资金提供便利……包括通过网络诈骗、非法商品贩运和暴力犯罪获得的资金。” 联邦警察在英国邱园扣押了一辆豪华车图片来源：澳大利亚联邦警察 警方还声称长江转移的部分资金被盗去年，法新社和美国特勤局查获了一起价值 1 亿美元的网络诈骗案，该诈骗案已导致七人被捕。 2 月，领导阿瓦鲁斯行动的联邦警察调查人员和法证会计师- Nightwolf 单独捣毁了一个涉嫌华裔澳大利亚洗钱组织，该组织积累了蓝筹房地产投资组合，包括悉尼豪宅、豪华城市建筑和悉尼第二机场附近的数百英亩土地。 在迈达斯 (Midas)在这次行动中，法新社查获了价值至少 2 亿澳元的房产和豪华资产，逮捕并指控了 9 名嫌疑人，其中包括两名涉嫌在悉尼的澳大利亚华裔歹徒，个人财富总计估计超过 10 亿澳元。 移民社区通常使用汇款机构（包括西联汇款等知名公司以及长江银行等不太知名的公司）将资金快速、廉价地转移给他们在国外的家人和企业。 2005 年，澳大利亚当局进行了这是针对汇款行业的首次重大调查，代号为 Gordian 的行动逮捕了多名越南汇款人。 此后，随着来自中国的资金涌入和洗钱者的狡猾，澳大利亚汇款行业呈指数级增长。反洗钱机构称，他们试图利用技术逃避检测，并将脏钱混入流经汇款部门的大量合法资金中。 最近向本报头条通报情况的两名高级执法消息人士表示由于担心犯罪组织很容易注册汇款业务，AUSTRAC 花了几个月的时间敦促财政部加强对汇款提供商的审查和许可。 “我们是否应该关闭汇款服务？CE部门？或者我们是否需要更严格的准入要求才能成为汇款人？”一位消息人士称。 法新社人员在皇后区桑尼班克的长江店面发出搜查令土地. 周三的逮捕行动还将加大对联邦政府的压力，要求其推出长期停滞的“第二阶段”法律。这些法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场相同的义务，报告涉嫌洗钱的行为。 获取当天的突发新闻、娱乐创意和长篇阅读，以供欣赏。注册接收我们的晚间通讯。
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