侦探们认为他们已经找到了一个涉嫌诈骗弱势澳大利亚退休人员的隐居“主谋”，但在欺诈账户迷宫的中心，他们发现了一名据称是家庭暴力的受害者。
现在法庭获悉，这名女子“在胁迫下”运用了她在金融系统方面的专业知识，因此她的丈夫据称可以将超过一百万美元的赃款投入到他的赌博成瘾中。
Samiuddin Khaja（插图）据称是一个复杂骗局的核心，该骗局从该骗局中窃取了 140 万美元老人在妻子的帮助下开设赌博账户，妻子于 5 月在悉尼被捕（主图）。
新南威尔士州警方在一名老年妇女后成立了 Artal 突击队，在新南威尔士州农村地区，她通过电话被骗了 7500 澳元。
这位老妇无意中将钱转入了一个使用虚假身份在银行开设的“骡子”账户。从那里，她的钱从 Lakemba 的 ATM 机上提取，用于购买礼品卡并转入 Bet365 赌博账户，这是《先驱报》指控的法庭文件。
Bet365 和其他赌博公司开始挖掘他们的记录，据称发现 Sportsbet、Unibet、Ladbrokes 和 PointsBet 的 107 个账户在所有者姓名、地址和元数据中设置了类似的详细信息。
警方称，赌博账户网络收到了从涉嫌诈骗者处总共获得超过 200 万美元，并在赛马和游戏上进行了数百次投注。
Samiuddin Khaja 据称领导了一项针对澳大利亚老年人和弱势群体的诈骗活动，为他的赌博成瘾提供资金。他的妻子是一名会计师，据称管理着该骗局的骡子图片来源：Facebook
侦探们又追踪到了 16 名据称受害者，其中包括一名 74 岁的昆士兰人，损失了 39,000 澳元，塔斯马尼亚州的一名 82 岁老人损失了 17,800 澳元，昆士兰州的一名 72 岁老人损失了 28,000 澳元。
一名 82 岁的男子被骗让诈骗团伙访问计算机在他位于南澳大利亚的退休村。他们从他的银行转了 29,000 美元到他们的骡子账户中。
广告警方追踪赌博奖金，据称一次又一次地发现了一个名字——Khaja Begum Asfiya。
Artal 的侦探将目标锁定在一个谦逊、安静、说话轻声细语的人身上。来自悉尼西部的会计师。
警方在悉尼机场逮捕了 Samiuddin Khaja。他们声称，他的妻子在悉尼中央商务区被捕后，他试图逃离澳大利亚。图片来源：新南威尔士州警方
< /figcaption>今年 5 月，这名 36 岁的男子在悉尼乔治街一个繁忙的午餐时间被侦探逮捕。
法庭公布的一封警方信，说调查人员最初认为阿斯菲亚是“该集团的策划者”。但据称秘密监视显示她实际上是家庭暴力的受害者。
一周后，她的丈夫萨米乌丁·卡贾 (Samiuddin Khaja) 在悉尼机场试图登上飞往印度的航班时被捕。警方称他试图逃跑。
距离这对夫妇第一次登陆澳大利亚已经近十年了。阿斯菲亚来学习会计、商业和安全。警方文件称，她的丈夫将“严重的赌博问题”带到了澳大利亚。
正在加载最近，阿斯菲亚“在胁迫下”为她的丈夫建立了账户网络，但声称她不知道警方现在在法庭文件中指控 Khaja 活动的具体情况。
“调查人员将指控被告让他的妻子利用她的会计知识创建和管理多个骡子账户，这些账户被用来诈骗澳大利亚人数百万美元，”警方文件中写道。
“被告安排创建虚假账户，用于接收诈骗所得的资金。”
警方称 Khaja 与涉嫌犯罪所得140万美元，并指挥了一个犯罪集团。他没有提出抗辩，也没有被指控家庭暴力。
上个月，卡贾向新南威尔士州最高法院申请保释。
法官娜塔莉·亚当斯表示，卡贾涉嫌诈骗。行动针对的是大量“弱势群体和老年人”。
亚当斯法官继续说道，据称卡贾试图影响他的前船员，让他们不要提供破坏性证据，其中一名船员于 2021 年底在保释期间逃离澳大利亚。
亚当斯法官拒绝保释。卡贾，who 在监狱的视频链接中显得闷闷不乐，没有做出反应。
Khaja 和 Asfiya 都将在今年晚些时候再次出庭。另外三名被指控为该集团成员的人已出庭受审。迄今为止，涉嫌被盗的资金中仅被追回 5000 美元。
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