一名身穿黑蓝色连帽衫的谦逊男子，融入彭德尔山主干道的人群中，手里拿着一个装满 8 万澳元现金的绿色 Woolworths 塑料袋。他似乎一直盯着秘密特工摄像机的镜头。
然而，Sujiharan Thambirajah 并没有注意到澳大利亚联邦警察监视小组于 2022 年冬季在悉尼西部对他进行跟踪。
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洗钱er Sujiharan Thambirajah 被秘密发现法新社特工和中央电视台转移了数百万美元的现金。
2022 年 6 月的一天下午，在西太平洋银行的一家分行内，坦比拉贾交出了“大捆”50 美元和 100 美元的纸币。半小时后，他在圣乔治温斯顿山分行交出了更多的钱；当坦比拉贾在手机上计算出“34,400”时，法新社的摄像机拍了下来。
当法新社最终在 2022 年 9 月接近他们的猎物时，他们发现坦比拉贾手里抓着他随处可见的塑料袋，里面装着超过 10 万美元的现金和多份现金。银行卡。
在这六个月里，他通过塑料袋前往悉尼各地的银行，存入了估计 872 万澳元的现金。
本周《先驱报》
据透露，查获的黑社会资产即将超过 10 亿美元。坦比拉贾的案例让我们得以一睹大批“现金骡子”的风采，他们每周从秘密来源中盗取数百万美元。
Thambirajah 计划在悉尼西部的一家银行清洗一个装有数万澳元现金的袋子。
Thambirajah 周五将面临新南威尔士州地方法院承认处理了超过 100 万澳元的可疑犯罪所得收益。他还承认了未经登记汇款的罪名，这是一项反洗钱指控，最高可判处 15 年监禁。
一位未获准公开发言的法新社消息人士向《先驱报》证实，坦比拉贾 (Thambirajah) 是众多现金骡子之一，他们在悉尼各地工作，帮助影子人物将财富转移到国外，有时甚至进入合法的金融体系，为奢侈的生活提供资金。
消息人士证实，坦比拉贾只是一个小角色，但他的被捕是针对汇款人的更广泛战略的一部分跨国严重有组织犯罪 (TSOC)——在世界各地活动的高级团伙。“TSOC 包括影响澳大利亚的一些最严重的犯罪威胁：非法毒品的制造和贸易、枪支助燃剂法新社 5 月份的战略文件写道：“犯罪暴力、洗钱活动扭曲金融市场以及人口走私。
坦比拉贾2022 年中期银行挤兑期间的闭路电视监控。
Thambirajah 注册了两家公司，Focus Cleaning 和 Foxhill Trading，两者都不是授权的汇款人；企业过去常常在世界各地汇款，特别是在有合法理由将钱汇回家的移民社区。
然而，去年 4 月至 9 月期间，这位 46 岁的人在世界各地收取了近 40 万美元的佣金来自 Focus Cleaning 帐户。
坦比拉贾 (Thambirajah) 交出成捆的物品现金给银行出纳员。
Thambirajah 的朋友（《先驱报》出于法律原因将其识别为 AB）据称告诉警方，他将现金交给了 Thambirajah据称，AB 告诉警方，他正在与合法且注册的汇款人合作，为数十人向国外汇款。调查人员仔细审查了 AB 的事务，据称发现了一家放牧羊的生意由他的妻子拥有。
根据税务文件，该放牧企业的营业额为 0 美元，但申报的收入超过 130,000 美元，并注册为汇款人。
法庭文件中称AB和他的妻子是求职者，没有提交纳税申报表，他们申报的职业是便利店工人和清洁工。
正在加载但放牧企业申报的海外资金超过1120万美元汇给当局 AUSTRAC，其中 463 万美元与主要毒品进口商 Maruyan Perinparasa 经营的一家公司有关。
法新社法庭文件称，Perinparasa 承认共谋进口商业数量的甲基苯丙胺。上个月，警方表示坦比拉贾并不知道他所处理的资金可能与已承认的毒枭有关。
“没有据称[法新社法庭文件写道：“坦比拉贾]知道指控对象的现金存款与毒品犯罪或 Perinparasa 之间存在任何潜在联系。”
坦比拉贾的律师奥马尔·朱韦纳特 (Omar Juweinat) 拒绝发表评论。
坦比拉贾的律师奥马尔·朱韦纳特 (Omar Juweinat) 拒绝发表评论。 >
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