一名国际洗钱组织的涉嫌创始人尽管提供了 400 万澳元的担保，其中包括位于悉尼下北岸的一套房屋，但仍被拒绝保释，检察官告诉法庭，考虑到他拥有 200 万澳元的财产，这笔金额并不那么令人印象深刻。
史蒂文·海图·辛 (Steven Hoitou Xin) 于 2 月份在他沃克吕兹 (Vaucluse) 的家中被捕，据本刊头报道，九人在阿瓦鲁斯-迈达斯行动 (Operation Avarus-Midas) 下被指控，该行动涉及澳大利亚联邦警察 (Australian Federal Police) 破纪录的扣押金额超过 1.5 亿美元房产、现金和奢侈品资产。
珠宝是联邦警察查获的奢侈品之一。图片来源：法新社
法新社指控该集团总部位于悉尼，“行为就像地下银行”，在世界各地设有分支机构，使其能够非法转移资金
根据法庭文件，Xin 和其他人涉嫌合谋处理 1.216 亿美元，他们打算将其作为犯罪工具。
Xin 还被指控，与其他人合谋隐瞒 700 万美元的犯罪所得来源，并通过欺骗获得 1100 万美元的贷款以购买位于毗邻皮特街购物中心的国王街 119 号的一栋五层建筑，从而不诚实地获取经济利益。< /p> 这座位于悉尼国王街 119 号的建筑（中心）已被被法新社扣押。图片来源：Nick Moir
这名 44 岁的男子通过视频出现在唐宁中心地方法院周三，在翻译的协助下，从银水监狱获得了保释申请的链接。
皇家检察官 Trish McDonald, SC 表示，该道具提供了约 400 万美元的担保，其中包括 Castlecrag 房屋的 350 万美元股权，乍一看似乎“相当大”。不过，她表示，根据警方的事实，从西太平洋银行的保险箱中查获了“多件高价值手表和珠宝物品”，其中一块手表估计价值至少为 200 万美元。
“当从长远来看……在这种情况下，并不能提供足够多的保证来对逃离司法管辖区的申请人起到足够的威慑作用，”麦克唐纳说。
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Steven Hoitou Xin 于 2023 年 2 月在沃克吕兹的家中被捕，被指控洗钱巨额
她说，Xin 在被拘留期间给马来西亚打了 1000 个电话，电话记录“显示申请人可以在海外获得资金”，并且可以通过的人将钱转移到他“要求”的地方。检察官表示，有证据表明存在国际电子资金转账的学费和 75,000 美元租金。
麦克唐纳表示，根据警方的事实，辛于 2020 年 7 月更改了姓名，并在电话拦截中表示，他的名字中国护照上的姓名与他在澳大利亚护照上的姓名不同。
她说，内政部在回应皇家调查时表示，辛于 2017 年澳大利亚国庆日获得了澳大利亚公民身份，但“ ”未知“他是否仍然拥有中国公民身份。
“证据存在空白，”检察官说。
法院获悉辛是中国逮捕令的对象由于参与在线赌博。
麦当劳建议辛“可能会访问其他国家”。
Vau线索Steven Hoitou Xin 的家。
辩护律师 Simon Buchen, SC 提交了中国大使馆提供的材料，表明当某人成为外国公民时，公民身份将“自动丧失” . 他说，他的当事人有着明确牢固的社区联系，是澳大利亚的家人，也是“为他提供担保”的人。
法官罗德尼·布伦德 (Rodney Brender) 表示，辛去哪儿了，或者他是否仍然是中国公民，这些都与案件无关。
正在加载“风险在于他拥有中国护照，并以某种方式使用它出国，”他说。
Buchen 说，Xin 的想法是“他只是带着当局知道的文件走过金斯福德·史密斯机场，这几乎是不可能的”，如果他仍然有一份文件，则可以交出。
他说，证据摘要“数量巨大”，索引涵盖 1000 多页、超过 250 份证人证词以及估计 13 TB 的数据。
Buchen 表示，Xin 面临着漫长的还押期，等待陪审团审判，需要自由地提供“令人信服的证据”。就具体交易和与个人的交易向他的律师发出“指示”。他说，这是“破解如此规模的简报”的唯一可行方法。
辩方提出的保释条件包括每日向警方报告、宵禁、一部电话、没有加密设备以及附近的人。布肯说，有一个人拿 400 万美元作为担保，为辛的“家”下了赌注，辛的资产已被冻结。
经过长时间的听证会后，治安法官很快拒绝保释，认为风险在于不可接受。
他说，辛面临四项“非常严重”的指控，可能会被判处一定时间的全职监禁。
“涉及的金额巨大，”布伦德说。
第四项指控于 5 月提出，指控 Xin 没有配合获取设备密码的搜查令。
地方法官对 Xin 遵守解决问题的条件感到担忧。辛的律师预计将向新南威尔士州最高法院提出保释申请。案件将于下个月返回法庭。
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