澳洲海伦·罗莎蒙德 (Helen Rosamond) 因 NAB 欺诈被判最高 15 年监禁

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一名悉尼女商人诈骗了澳大利亚国民银行数百万美元以资助奢华的生活方式，包括装饰她的 Potts Point 露台和美化 Mosman 的房屋，被判处最高 15 年监禁。

地区法院法官罗伯特·萨瑟兰周四表示，海伦·罗莎蒙德在一名银行内部人士的帮助下实施的欺诈行为“其大胆程度令人惊叹”，两人的奢华生活方式“令人震惊”。银行损失估计在 700 万至 980 万美元之间。

萨瑟兰判处罗莎蒙德最高 15 年监禁，其中 8 年不得假释。考虑到已经服刑的时间，罗莎蒙德将于 2030 年 12 月 1 日首次获得假释资格。法院听说 NAB 正在根据受害者权利法寻求对其损失的赔偿。

这“不是临时介入”萨瑟兰说，“这种犯罪行为”是“基于贪婪而不是需要”的持续行为。他说，罗莎蒙德在某些情况下的动机是希望展示她的经济成功和宏伟。

去年 11 月，新南威尔士州地方法院陪审团裁定罗莎蒙德犯有 90 项与诈骗有关的指控，其中涉及利用她总部位于北悉尼的活动管理公司 Human Group 将伪装成合法发票向银行收取巨额个人开支。

罗莎蒙德在 2013 年至 2017 年间开出的高额账单中包括向银行高级职员罗斯玛丽·罗杰斯 (Rosemary Rogers) 收取的回扣，罗莎蒙德的发票上盖有橡皮图章。萨瑟兰指出，罗杰斯和罗莎蒙德在 2006 年的一次会议上相识，彼此称对方为“闺蜜”和“另一个母亲的妹妹”。

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这一骗局多年来一直没有被发现，因为当时的 NAB 首席执行官卡梅伦·克莱恩 (Cameron Clyne) 和安德鲁·索伯恩 (Andrew Thorburn) 的幕僚长罗杰斯 (Rogers) 是一位值得信赖的长期银行员工，有权批准价值高达 2000 万美元的发票。

Su therland 表示，两人的计划“在不知不觉中得到了银行第一位相关首席执行官卡梅伦·克莱恩 (Cameron Clyne) 先生的大力推动，他向罗杰斯授予了批准高达 2000 万美元支出的授权”。 ”他说。

法官表示，索伯恩在审判中提供的证据是，他“甚至不知道他的幕僚长拥有如此之大的授权”。

人类集团为银行组织了一系列活动，包括领导层静修会，萨瑟兰说，罗莎蒙德“很有名气，可以接触到银行内的高级管理人员”。

他说罗莎蒙德将为人类集团制定一个虚高的年度预算，该预算将得到罗杰斯的批准，从而创建一个可供公司提取的大量预付费资金池。 NAB 为合法工作和“非 NAB”支出付费。

罗莎蒙德于 12 月被拘留，在宣判前，她在悉尼唐宁中心地区法院与她的法律团队愉快地交谈。陪审团于 11 月裁定罗莎蒙德犯有 59 项向罗杰斯提供腐败利益的罪名，以及 31 项通过欺骗手段不诚实地获取或试图不诚实地获取经济利益的罪名。

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罗莎蒙德的巨额发票包括一名室内设计师为她的 Potts Point 露台提供 228,747 美元的费用，以及 14,358 美元的为她时髦的 40 岁生日提供的餐饮费用，其中包括冰雕和唱歌的服务员。 ，372,611 美元用于美化她在莫斯曼的前婚姻住宅，86,413 美元用于装修。还有数千美元花在了美国度假、艺术品、翻修她的双体船和为家人准备的汽车上。

一封匿名举报信提醒国民银行注意 2017 年圣诞节前不久罗莎蒙德和罗杰斯之间的安排，引发了内部调查，随后警方介入。

罗杰斯是罗莎蒙德审判的明星证人，于 2021 年被判处最高八年监禁，四年内不得假释，九个月前，他承认了一系列罪行，其中包括 27 项从罗莎蒙德那里腐败收受好处的罪名。她因提供不利于她的前朋友和知己的证据而获得折扣。罗杰斯去年在罗莎蒙德的审判中告诉罗莎蒙德，“罗莎蒙德正在为我的生活方式提供资金”。

“对犯罪程度的隐瞒是如此成功，以至于尽管罗杰斯知道她收到的腐败利益包含在夸大的发票中，并且罗莎蒙德可能通过费用加成而受益，但她不知道......罗莎蒙德的个人收购和付款，”萨瑟兰说。

“我接受[罗杰斯]”有证据表明她认为唯一的欺诈性利益犯罪是她自己收到的腐败利益。”萨瑟兰说，检方认为罗莎蒙德“最终控制了一切”，而罗莎蒙德的律师则认为他的委托人的罪责比罗杰斯的要轻。但萨瑟兰表示，两人之间的关系“显然是共生的”，而且这些女性同样有罪。

罗莎蒙德行使了沉默权，在审判中没有提供证据。一名临床心理学家在法庭上提交的报告称，罗莎蒙德现在将罗杰斯描述为一个危险、剧毒且善于操纵的人，背叛了她的信任和善意。萨瑟兰不接受这种描述。

他指出，罗莎蒙德在 2018 年试图诈骗 NAB 超过 330 万澳元，当时罗杰斯已不在银行批准这笔付款。

萨瑟兰表示，他认为罗莎蒙德通过心理学家表达的悔恨情绪“相当保留”，并指出她没有在量刑听证会上提供证据。但他承认她不太可能再犯。

罗杰斯从罗莎蒙德那里收到了一系列总计超过 550 万美元的奢华礼物，其中包括价值 150 万美元的一套房子、价值 159,490 美元的欧洲假期。六人，包括一架私人飞机在内的八人在美国的 620,000 美元假期，前往塔斯马尼亚 Saffire Freycinet 度假村的 29,377 美元假期，一艘价值 115,000 美元的船和一辆价值 172,000 美元的宝马。

罗杰斯告诉法庭，对她来说，很明显银行最终为她的礼物买单。

皇家检察官卡特里娜·麦肯齐 (Katrina Mackenzie) 告诉陪审团，两人之间的安排起初规模很小，但“规模不断壮大”，直到他们的“贪婪、依赖甚至傲慢开始导致他们的犯罪活动瓦解，并最终导致他们的垮台”。

NAB 法律和商业服务集团主管莎伦·库克 (Sharon Cook) 表示，该银行“感谢新南威尔士州警方和民进党在调查和起诉罗莎蒙德女士方面所做的努力”，并且“对犯罪活动采取零容忍态度”。

“NAB 承认其之前在没有足够的控制和流程。意识到欺诈行为后，我们彻底改革了我们的控制和流程，包括减少费用授权和引入额外的费用检查。”库克说。

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