一名悉尼妇女在帮助进口非法中国香烟并清洗超过 700 万澳元的现金后，很快就会知道她可能会被判入狱。
49 岁的李彩霞将于 2018 年在帕拉马塔地方法院面临量刑听证会周二，她的辩护团队辩称她在一个“简单的”计划中扮演了一个角色，当局可以在这个计划中追踪到她。
Li 承认了一项处理超过 1,000,000 美元的犯罪收益的罪名和一项罪名是进口烟草产品，目的是骗取收入。
她通过 23 个公司银行账户，转移了总计 740 万美元的销售中国卷烟的收入。
根据向在法庭上，这名 Campsie 女子与其他人一起策划将来自中国的香烟运送到邮政信箱，并通过银行账户转移赚取的钱。
这些账户是在澳大利亚主要银行开设的, 要么以 Li 认识的代理人的名义创建，要么通过创建然后在以后注销的公司创建。
2021 年 4 月，她试图使用至少一个银行帐户来自下个月离开澳大利亚的朋友。
“我不可能允许你使用我的帐户，因为我知道你有非法活动。我们是朋友，我会和你坦诚相待。不要再问我了，”这位朋友说。
警方的监控和电话拦截显示，李某正在寻找烟草买家，并与该计划中的其他人讨论洗钱方法。
在其中一通电话，一位不知名的男性告诉她要保留一份“密码记录”。
“这样一来，即使别人看到了，也不知道那是什么。明白我的意思吗？你使用代码，”他说。
2021 年 10 月，警方还查获了 1400 支从中国寄到她位于坎普西的邮政信箱的双喜和玉溪香烟，包裹上标有“棉袜、饼干”。
p>这批货物逃避的关税超过 1,500 美元。
该计划中使用的许多银行账户和邮政信箱都与李的详细信息相关联，包括她的 Campsie 家庭地址、电子邮件和手机电话号码。
她将于 5 月 5 日被判刑。
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