Forum Finance 为其其中一位负责人文斯·特索里罗 (Vince Tesoriero) 提供了数百万美元的生活方式资金，但他声称自己并不知道支持他在赛马、跑车和私人飞机上挥霍的欺诈行为。
Westpac 的大律师、资深大律师 Jeremy Soljar 阐述了该银行的主张，即 Forum Finance 创始人和涉嫌欺诈者 Bill Papas 是该计划的策划者，而 Tesoriero 是关键参与者。
Vince Tesoriero 本周离开悉尼联邦法院。图片来源：Rhett Wyman
涉及 Tesoriero 和 Papas 的交易是 Westpac 在联邦法院提起的法律诉讼的核心，指控 Papas 策划了一项最大的诉讼澳大利亚历史上的欺诈——据称从澳大利亚银行和当地银行那里骗取了超过 5 亿澳元两家全球银行 Sumitomo 和 Societe Generale 的遗嘱。
Papas 在此案中仍然没有代理人，并且尚未对指控提出辩护，这意味着 Tesoriero 是之前出庭的所谓计划的最核心人物
Papas 的商业伙伴 Tesoriero 是重要论坛实体的董事，该实体由十几家公司组成。 Tesoriero 定期收到该公司付款的最新消息，该公司为 Westfield 所有者 Scentre 等企业客户促成了设备融资交易。
据称，Tesoriero 指示 Forum 高管支付各种费用，包括“整个行列奢侈品”，详见提交给法庭的 500 多页交易记录。
'正如我们所见，先生Tesoriero 过着奢侈的生活，住在豪华住宅、租来的赛车和其他豪华汽车中。”
Jeremy Soljar, SC
“正如我们所见，Tesoriero 先生Soljar 在法庭上说。
“这足以向处于那个位置的任何诚实和通情达理的人表明发生了不适当的事情上。”
广告法院听取了如何在 2019 年 10 月支付 200,000 美元的款项Tesoriero 是参考农场制作的。第二年，当 Tesoriero 提议乘坐私人飞机去珀斯旅行时，农场出现在给爸爸的一封电子邮件中。
“你建议在珀斯度过一个周末，‘去看看我们的农场和我们的黄金我的'，”Soljar 在提到电子邮件时告诉法庭。
Tesoriero 同意。
“所以在这个阶段，你真的只是 - 公平地说 - 帮助自己你能从这些公司拿走多少钱。对吗？”
“Soljar 先生，这只是开个玩笑，金矿从未开工，农场也从未开工，”Tesoriero 回答道。
发生了什么在 Tesoriero 的要求下，论坛实体花费了数百万美元。这包括一匹名为 Bartender Blues 的赛马、各种财产和豪华汽车——包括一辆239,000 美元的 Mustang Big Boy 送给 Tesoriero 的女朋友。
被指控为希腊的欺诈者 Bill Papas。信用：60 分钟
虽然 Tesoriero 声称对 Forum 涉嫌欺诈一事一无所知，但他能够提供 Papas 在澳大利亚最后几天银行关闭时的详细信息。
他回忆起之前与 Papas 的谈话2021 年 6 月飞往希腊的航班。
“他 [Papas] 不是他平时的自己，他压力很大，”Tesoriero 告诉法庭。
正在加载“他只是说合同存在一些问题......他没有详细说明。”
不久之后，帕帕斯已经在希腊，特索列罗飞往悉尼并住在帕帕斯的罗泽尔家中，出席了 Forum 的北悉尼办事处。
他形容那里一片狼藉，没有人清楚地知道发生了什么——直到一位高管告诉他，他认为有些合同不是真的。< /p>
“我很震惊，”Tesoriero 告诉法庭。
他是 t根据联邦法院命令搜查 Papas 的 Rozelle 家，以获取涉嫌欺诈的证据。
“他们搜查了房子，他们甚至进入了冰箱……然后他们离开了，我想，带着 iPad 和笔记本电脑。”
Tesoriero 的律师 Jesse Rudd 问他，在这些诉讼之前，他是否曾经怀疑过 Papas 参与了欺诈。
“从来没有一次，不，”他说。
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