咨询巨头德勤的一名高级合伙人在该公司工作期间涉嫌数百万美元的欺诈行为，诱捕了 AFL 传奇人物 Rodney Eade、数十名高管和许多著名公司自己的合作伙伴。
数字在疑似丑闻的中心，德勤前首席合伙人 Amberjit Endow 已无法再被预付给他数百万美元的忧心忡忡的投资者找到。他们现在已经聘请资产追踪人员找到他，他亲自担保的钱是安全的。
Amberjit Endow 在德勤工作期间。来源：Nicole Cleary
一些投资者估计，这位在公司工作 13 年的资深人士涉嫌欺诈可能涉及超过 6000 万美元。维多利亚警方在去年 12 月收到投诉后目前正在调查，而其他投资者已分别向新南威尔士州警方提出投诉。
一群投资者还聘请了精品反企业欺诈公司 Duxton Hill，该公司由大律师 Andrew Tragardh，包括前 AFP 律师和欺诈调查员 Tam McLaughlin，以及维多利亚警察局前首席专员 Graham Ashton – 追踪资金流动并可能冻结 Endow 和相关第三方的资产。
Deloitte表示 Endow 在 2021 年 1 月不再是合伙人，他的行为涉及他的私人公司 Endow Family Cap，目前正在接受调查。
“Endow Family Cap 由 Endow 先生以个人身份经营，独立于德勤，并且没有以任何方式受到德勤的制裁，”一位女发言人说。
“德勤合伙人或员工进行的任何投资都将以个人身份独立进行。虽然我们的内部流程要求合作伙伴和员工披露他们的投资以遵守我们的独立政策，但德勤不认可每个合作伙伴进行的个人投资的性质。”
Endow 离开德勤加入另一家咨询公司 Sayers Group，于 2021 年 4 月离开了这家由普华永道前老板兼卡尔顿足球俱乐部总裁卢克塞耶斯创立的公司，仅仅六个月后。 Sayers Group 的高管很快对 Endow 的副业产生了担忧。
“Sayers Group 开始对 Endow 先生在 Sayers Group 的主要工作之外经营不相关且未经批准的个人业务进行内部审查。 Endow 先生在审查结束前离开了 Sayers Group，”公司声明说。
广告Endow 承诺投资者在六个月内获得高达 40% 的回报，因为他借钱给他购买他声称是印度政府发行的债券。
这些债券是据说与正在进行的大型政府基础设施计划有关，该计划正在努力改善印度的农村公路网络。根据 Endow 向投资者提供的文件，他表示他作为承包商为该项目提供服务。
据说这些债券与正在进行的大型政府基础设施项目有关，该项目致力于改善印度的农村公路网络。图片来源：Bloomberg
除德勤合伙人外，投资者还包括来自澳大利亚各地咨询和 IT 公司的高级管理人员，他们告诉时代报和悉尼先驱晨报 他们被说服将资金汇入 Endow 在四大银行运营的多个个人账户。
“承诺的回报显然令人眼花缭乱，应该引起重大警示，”一位消息人士说，谁要求保持匿名ymous，因为他无权发表评论。
投资者表示，另一个问题是优惠付款，这涉及早期投资者收回他们的资本，有时还需要支付额外的利息，而这些利息是以后来被引诱到可疑公司的人为代价的
Loading投资者告诉本报头，他们想知道德勤对 Endow 的业务了解多少，以及它在多大程度上违反了公司政策。
德勤是世界上最大的公司之一会计、审计和咨询公司，它为客户提供的核心服务之一是检测公司和政府机构的欺诈和不当行为。德勤员工必须披露他们的投资和商业利益，以避免利益冲突和声誉问题。
目前尚不清楚投资 Endow 可疑计划的德勤合伙人是否寻求批准这样做以及任何提拔的程度尽管两名投资者告诉本报他们是根据德勤合作伙伴提供的建议进行投资的，但没有迹象表明与德勤有联系的任何投资者知道 Endow 是一名涉嫌欺诈者
恩道与妻子和孩子住在 Delta Goodrem 旁边租来的悉尼公寓里，开着一辆黑色保时捷，并说服至少 10 名现职或前德勤合伙人支持他的“外国直接投资” ”车辆，他将其命名为“Endow Family Cap”。
他拥有“海港和歌剧院景观”的三居室公寓现已在网上公开出租。
消息人士称，最初对他的银行账户的分析显示，他在奢侈品和生活方式上挥霍无度，包括赌博。
该刊头与多位投资者进行了交谈，由于正在进行的敏感性，他们都在匿名的情况下描述了他们与 Endow 的互动
Rodney Eade 是一位追逐资金的著名投资者，他是前 AFL 冠军和西部斗牛犬队、悉尼天鹅队和黄金海岸队的前教练。他拒绝置评。
Loading一位与 Endow 打交道的投资者形容他令人信服且优雅。
“他非常可信，”消息人士说。
投资者表示，恩道的推销重点是他在德勤的值得信赖的高级职位，以及多个德勤合伙人是他可疑计划的投资者这一事实。一位商人说，德勤的一位合伙人建议他投资 Endow，该合伙人为可疑的计划提供担保。
“我的妻子警告我，这太好了，不可能是真的，我应该听，”投资者周一告诉本刊头。
另一位说：“贪婪战胜了我，但如果不是德勤链接，我不会投资。”
Endow 的 LinkedIn 个人资料说他目前“在 short break”，并期待着他“迄今为止最具挑战性和最令人兴奋的领导角色”。
大承诺
通过承诺零风险的巨额回报，Endow 吸引了投资者参与他可疑的计划。< /p>
在分发给投资者的 2019 年推介文件中，Endow 描述了他在印度的家族企业如何在印度政府资助的 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 基础设施大型项目中“幸运地成为 3 个选定的面板承包商之一”
德勤表示 Endow 已于 2021 年 1 月停止成为合作伙伴，他的行为涉及他的私人公司 Endow Family Cap，现在正在接受调查。图片来源：Paul Rovere
他声称他的家族企业正在为一系列工作提供服务价值数亿美元，需要澳大利亚的资金购买印度政府债券项目承包商必须持有以证明其财务稳定性。
向 Endow 提供高达 50,000 美元的澳大利亚投资者在六个月内保证获得 20.12% 的回报，而提供超过 25 万美元的投资者美元保证“六个月 39.02%”。
“该投资代表零风险——它只是一种金融工程工具，作为 FDI [外国直接投资] 的好处这种性质的主要资本计划”，由 Endow 准备并标记为“机密”状态的文件。
泄露的文件将 Endow 描述为“投资本金和利益的个人担保人”。
“最近，我们看到印度的几个基础设施项目（政府主导）正在经历同样的过程……有一种情况是，在 2020 年 6 月之后，我们可能会考虑在印度推出一个成熟的合同融资基金AU（受 AU 监管的基础设施基金）。然而，目前上述交易机制适用于有限的投资者群体。”
McLaughlin 代表 Duxton Hill 评论说：“我可以确认我们正在进行一项涉及复杂金融的非常彻底的调查交易，包括向海外转移资金。我们的调查仍在继续。”
了解更多关于这个故事的信息？请通过 [email protected] 和 [email protected] 联系记者。
我们的突发新闻快讯将在重大突发新闻发生时通知您。 在这里获取。
澳洲中文论坛热点
- 悉尼部份城铁将封闭一年，华人区受影响！只能乘巴士（组图）
- 据《逐日电讯报》报导，从明年年中开始，因为从Bankstown和Sydenham的城铁将因Metro South West革新名目而
- 联邦政客们具有多少房产？
- 据本月早些时分报导，绿党副首领、参议员Mehreen Faruqi已获准在Port Macquarie联系其房产并建造三栋投资联