澳洲澳大利亚联邦警察在悉尼多个地点发现了一项价值 1.5 亿美元的国际洗钱计划

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澳大利亚" 法新社拦截价值4500万美元毒品” /><p>澳大利亚联邦警察在悉尼发现了一项价值数百万美元的国际洗钱计划后,多人被捕。</p><p>在法新社冲进港口对面的 13 个地点后,9 名团体成员被起诉周三在纽约市发现了价值 1.5 亿美元的非法物品。</p><p>官员没收了价值超过 2900 万美元的加密货币、18 个名牌手表、17 个名牌手袋、至少 46 件奢侈珠宝和四支非法存放的持牌枪支</p><p>一名 43 岁的男子在他位于悉尼富裕东郊沃克吕兹的家中被捕,警方称他是该组织的负责人。</p><p >一名 41 岁的妇女也在同一地址被捕。</p><p>使用 Flash 流式传输更多澳大利亚新闻。25+ 新闻频道肛门在 1 个地方。闪存新手?免费试用 1 个月。优惠截止日期为 2023 年 10 月 31 日</p><img class=
一名 43 岁的 Vaucluse 男子周三在家中被捕,据信他是犯罪团伙的头目。图片:提供
一名 41 岁的 Vaucluse 妇女也在涉嫌犯罪头目的家中被捕. 图片: 提供
一名 41 岁的沃克吕兹妇女也在涉嫌犯罪头目的家中被捕。图片:提供

其他据称也被拘留的团体成员包括一名 45 岁的 Bellevue Hill 男子、一名 35 岁的 Epping 男子、一名 54 岁的 Drummoyne 男子、一名 41 岁的Crows Nest 老人、一名 33 岁的 Mays Hill 男子、一名 56 岁的 Yagoona 男子和一名 69 岁的 Burwood 女子。

全球犯罪团伙,总部设在悉尼,据称充当一家全球银行,跨境洗钱非法资金,为犯罪分子和其他犯罪集团提供资金。

该集团的一系列非法衍生物品已通过限制令没收。

命令没收了 20 多处悉尼房产,包括 CBD 的商业建筑和东部郊区的两栋总价值超过 1900 万澳元的房屋。

西悉尼机场附近一块 360 公顷的土地,价值 4700 万澳元,66 bank账户、现金和超过 100 万美元的豪华汽车也被收回。

More澳大利亚联邦警察在悉尼 13 个地点执行搜查令时,缴获了超过 1.5 亿美元的非法资金和物品。图片:提供/澳大利亚联邦警察
当澳大利亚联邦警察在悉尼的 13 个地点执行搜查令时,缴获了超过 1.5 亿澳元的非法资金和物品。图片:提供/澳大利亚联邦警察
珠宝也被警察没收了。图片:提供/澳大利亚联邦警察
珠宝也被警察没收。图片:提供/澳大利亚联邦警察

逮捕行动是在 AFP 的共同努力下进行的, AUSTRAC、澳大利亚税务局、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚边防部队、澳大利亚国家银行、马来西亚皇家警察和香港警察部队。

AFP 助理专员东部司令部 Kirsty Schofield 说洗钱是“任何机构都无法单独应对的全球威胁”。

“这是一个复杂的集团,旨在促进资金的流动,无论其来源、目的或对澳大利亚社区造成的伤害,”她说。

“我们不排除在澳大利亚或国际上进一步逮捕。W我们正在与我们的国际组织密切合作合作伙伴和共享情报,以确保这个涉嫌洗钱组织的所有成员都对他们的行为负责。”

超过 100 万美元的豪华汽车也被官员收回。图片:提供/澳大利亚联邦警察
超过100万美元的豪车也被官员收回。图片:提供/澳大利亚联邦警察

43年- 来自沃克吕兹的老人被控共谋交易价值 100 万美元的金钱,意图将这些钱作为犯罪工具,以及共谋交易价值 100 万美元或更多的一般犯罪所得。

每项罪行最高可判处 25 年监禁。

来自 Bellevue Hill、Epping 和 Mays Hill 的男子被控共谋处理价值 100 万美元的金钱或更多的是有意将钱变成犯罪工具。

ATO 和 AFP 严厉打击偷税工具

来自 Vaucluse 和 Burwood 的女性以及来自 Drummoyne、Burwood 和 Crows Nest 的男性已被起诉串谋处理价值 100 万美元或更多的一般犯罪所得。

Yagoona 男子被控协助和教唆、怂恿或促成犯罪,并歪曲

Operation Avarus-Midas 的成立是为了查明澳大利亚和海外的犯罪集团。


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