在联邦警察捣毁了一个涉嫌提供“工业规模”洗钱活动的集团后，已有 9 人被捕，价值数百万美元的悉尼房屋、加密货币和奢侈品被没收。
< p class="_39n3n">澳大利亚联邦警察局 (AFP) 表示，该组织由一名 43 岁的 Vaucluse 男子领导，充当“地下银行”的角色，允许澳大利亚和国外的有组织犯罪团伙获取在澳大利亚各地持有的资金世界。该组织据称利用代购、赌场中介和非正式的价值转移系统来使金钱流动看起来合法。
它将据称，该集团在 2018 年至 2022 年间通过现金流动获得了 1.5 亿美元的利润，并在法庭上对其进行了洗钱。
法新社助理专员科斯蒂·斯科菲尔德表示，这项名为“Avarus-Midas 行动”的调查, 是“法新社 hi 中最大和最复杂的洗钱调查之一故事”。
官员昨天突击搜查了海港城的 13 个地点，缴获了价值 2900 万美元的加密货币、数十个名牌手表、手提包和珠宝首饰、价值 100 万美元的汽车和四支枪支。
“我们将指控洗钱组织利用他们的利润过大日子，”助理专员斯科菲尔德说。
“他们购买了高价-高端珠宝、高端手表，其中一些手表的价格超过了一个人一生的收入。”
AFP 的犯罪资产小组还在全美范围内控制了 20 处财产城市——包括东区的两栋房屋，价值总计 1900 万澳元——以及未来西悉尼机场附近一块价值 4700 万澳元的土地。
据称该组织规避了禁止人们进入的法律澳大利亚通过与该集团挂钩的经纪人将资金转出中国，以在澳大利亚获取资金。
该集团据称收取 10% 的费用，并要求客户将该集团获得的资金价值存入其控制的中国银行账户。
9 人已被被控洗钱和犯罪所得，据称是为了支持该组织的广泛活动。
他们包括据称领导该组织的沃克吕兹男子，一名 41 岁的沃克吕兹妇女，一名 45 岁的 Bellevue Hill 男子和其他来自 Epping、Drummoyne、Crows Nest、Mays Hill、Yagoona 和 Burwood 的人。
八名被告今天将出庭，而来自Burwood 将在晚些时候出庭。
AFP 在调查期间与金融交易监督机构 AUSTRAC、澳大利亚国民银行和海外执法机构合作。
法庭将指控悉尼集团代表“多个有组织的犯罪集团”工作。< /p>
助理专员 Schofield 表示，洗钱组织是有组织犯罪的命脉，并在澳大利亚和国际上助长了犯罪活动。
她不排除进一步的可能性作为 Avarus-Midas 行动的一部分进行逮捕，并表示本周的行动应该向有组织犯罪发出信息：“你在我们的雷达上”。
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