警方没收了价值 1.5 亿美元的财产、名牌手袋和奢侈珠宝，逮捕了 9 名涉嫌幕后策划华人-澳大利亚大规模洗钱活动的人。
星期三，一名 43 岁的男子被指控是犯罪集团的头目，他戴着手铐从他位于悉尼东区沃克吕兹的家中被带走。
另外八名年龄在 33 岁至 69 岁之间的人都在悉尼，他们也被捕并被控多项洗钱和犯罪所得。
法新社称，该集团在 2018 年至 2022 年期间“让多个跨国严重和有组织的犯罪集团能够清洗犯罪活动所得的资金”。
< p class="mol-para-with-font">据称该集团随后将这些利润用于购买高端珠宝、汽车和配件。
警方查获 1.5 亿美元，逮捕了涉嫌参与大规模中澳洗钱行动的九人在财产、名牌手袋和奢侈品领域wellery
一名据称的集团成员于周三被捕
法新社在一份声明中说，据称该集团是一家不受监管的跨国银行，能够动用全球多个国家持有的现金储备，为犯罪客户提供便利。
“据称，澳大利亚和海外的犯罪集团使用其服务来确保他们的资金似乎是通过合法系统过滤的，并且他们的犯罪活动对执法部门隐藏。”
据称该集团从该行动中获得了超过 1.5 亿美元的利润。
周三，警方突击搜查了悉尼的 13 处房产，没收了价值 2900 万美元的加密货币、18 块名牌手表、17 个名牌手袋、46 件奢侈珠宝和四支非法存放的持牌枪支。
警方在突袭中缴获了价值 1.5 亿美元的财产、现金和奢侈品
还查获了据称属于该集团的豪华珠宝
该计划据称是一项全球行动，总部设在悉尼，并为非法资金的流动提供便利。
AFP 领导的工作组还获得了与悉尼 20 处房产相关的限制令。
其中包括中央商务区的商业建筑和悉尼东郊的两栋房屋，总价值超过 1900 万澳元。
还下达了涉及 360 公顷土地的订单悉尼西部机场附近一块价值 4700 万美元的土地，以及 66 个银行账户、现金和价值超过 100 万美元的豪华轿车。
涉嫌集团的八名成员将于周四出庭。
43岁将在以后出现。
周三警方逮捕了 9 名涉嫌参与大型洗钱集团的人
图为突击中查获的其中一辆豪车
< h3 class="mol-factbox-title">所谓的辛迪加是如何运作的澳大利亚的一个人想购买房产、商品或服务。这个人有在中国离岸银行账户持有的合法资金，但中国法律禁止他们将大量现金转移出国。
此人求助于在澳大利亚经营以获得购买资金的货币经纪人。该经纪人是在澳大利亚非法经营的洗钱组织的一部分，因为他们是未注册的汇款人。
然后该人在澳大利亚收到钱以购买他们想要的财产、商品或服务。
作为此安排的一部分，此人需要提供他们从洗钱中获得的金钱价值组织通过将其在中国的银行账户中持有的资金转移到洗钱组织控制的另一个在中国的银行账户，包括约定的高达价值 10% 的费用。
洗钱组织随后将此人存入的钱款转入在中国持有的MLO空壳公司账户。
钱洗钱组织的利润（费用），然后由洗钱组织通过位于各个司法管辖区的空壳公司转移到澳大利亚公司s，所有这些都被洗钱组织控制。
洗钱组织使用这些利润（来自手续费和相关的国际货币交易利润）购买高价值资产，包括新南威尔士州的私人和商业房地产。
资料来源：澳大利亚联邦警察局
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