澳洲财产抢夺：法新社粉碎了涉嫌 100 亿美元的中国洗钱行动

在悉尼被捕并受到指控的还有澳大利亚国民银行的一名中级雇员陈章。其他被指控的人包括一名会计师和一名律师。

NAB 与联邦警察密切合作，并且是四大银行中的几家银行之一，以及二线和三线银行，成为该集团的目标.

由犯罪团伙成员购买并被联邦警察没收的房屋包括位于沃克吕兹和贝尔维尤山的两栋豪宅，总价值为 1900 万美元，位于伯伍德的一座价值 2200 万美元的塔楼和一栋价值 2100 万美元的五层楼房产休会悉尼皮特街购物中心。包括价值数百万美元的手表和手提包在内的奢侈品也被没收。

联邦特工还在卡姆登附近的考多没收了一块 360 公顷的土地，马在 8 月以 4700 万美元买下了这块土地。警方情报表明，该集团希望将这块土地开发成一个小郊区，因为它靠近计划中的西悉尼国际机场。

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法新社的 Avarus-Midas 行动——以神话中能将物体变成黄金的古希腊国王命名——也带来了新的亮点关于继续被包括 wea 在内的犯罪分子利用的立法和政策漏洞签证和金融系统的缺陷使澳大利亚成为有组织的犯罪分子的软目标，这些犯罪分子试图在这里开展业务或投资房地产。

被指控的跨国犯罪组织，即 Xin Money Laundering Organization (MLO) ), 利用澳大利亚的移民系统, 与高级集团人物 bei尽管是通缉犯，ng 还是获得了重要投资者签证和另一名获得澳大利亚公民身份的人。第三个可疑的集团成员是联邦政府注册的移民代理，为中国公民提供签证便利。

Albanese 政府已经任命前维多利亚州警察局长克里斯蒂娜尼克松调查犯罪分子利用澳大利亚移民系统的行为，之后这个报头和60 分钟揭示了人口贩卖、工人剥削和贩毒集团是如何破坏国家的签证计划的。

律师和移民代理 Chang Hong Liu 的所谓角色，会计师 Raymond Luo 在 Xin MLO 的运营中，以及它的财产购买，将加大对联邦政府的压力，要求其引入长期搁置的“第二部分”法律。法律将迫使会计师、房地产经纪人和律师承担与银行家和赌场相同的义务，报告涉嫌洗钱的行为。

财团购买房产的轻而易举也引发了对外国监管机构是否充分的质疑投资审查委员会保护澳大利亚房地产和企业免受受污染的海外资金的侵害。

在 McGrathNicol Advisory 负责国家安全业务的 Sam Boarder 表示，跨国有组织犯罪活动的蓬勃发展增加了进行审查的紧迫性。反洗钱法的第二阶段改革。

“犯罪集团正在围绕我们现有的反制措施”，他说。

“这些犯罪活动给国家安全带来的风险是巨大的，特别是如果与外国政府支持的影响力平台纠缠不清。民主世界仍在接受这些不受监管的‘灰色’资本的大量流动，这些资本扭曲了我们的房地产市场，并给我们的经济和金融体系带来了脆弱性。”

影子银行诞生

Xin MLO 的起源在于大亨 Alvin Chau 的 SunCity 赌场中介业务在该刊头和 60 Minutes 揭露其参与澳大利亚赌场的大规模洗钱活动后声名狼藉。中国黑社会是隐秘而强大的犯罪组织。

2019 年和 2020 年的媒体曝光，以及随后各个赌场调查委员会的审查，导致 SunCity 澳大利亚业务的崩溃。

但 SunCity 的一名重要副手 Steven Xin 将重心从赌场交易转向一项服务，该服务允许中国高财富人士无视中国的资本外逃法，将资金转移到澳大利亚和其他有吸引力的海外投资目的地。

法新社称，辛某逃离中国，因经营非法赌博企业而在中国被通缉，他获得了澳大利亚公民身份，并与中国商人马周华合伙提供这项服务。

两人赢得了国际贩毒集团和其他犯罪集团的信任，他们寻求另一种服务：将在澳大利亚等国家/地区赚取的非法现金转移到中国或其他离岸地点。

对于 4 到 10每转移一美元，Xin MLO 就会收集这笔可疑的脏钱，并将其提供给无法使用其中国资金的中国客户，以资助在国外购买房地产和其他收购活动。

警方指控这些然后，幽灵账户或空壳公司会将资金转移到提供原始资金的犯罪集团。

金钱计划还利用赌场、加密货币和代购业务来确保没有实际资金跨越国际边界，逃避国际执法侦查。

但这也违反了澳大利亚反洗钱法，该法要求所有资金转移企业在监管机构 AUSTRAC 注册，否则将面临转移收益的指控f 犯罪。

追踪线索

Avarus-Midas 行动是在联邦特工从事早期洗钱行动（代号 Zanella）开始逮捕嫌疑人后开始的，这些嫌疑人携带的袋子里塞满了数百万美元

警方消息人士称，调查人员对无法抓获更多高级犯罪团伙成员感到沮丧，他们制定了一项长期计划，耐心地追踪资金踪迹，直至涉嫌犯罪团伙的高层。

这意味着警方在 2022 年 2 月开始监视，当一家名为 Tara Global Pty Ltd 的神秘公司以 2100 万美元的价格购买了国王街 119 号毗邻悉尼皮特街购物中心的一栋五层楼。

该公司通过两家香港空壳公司汇入一个账户集的 700 万美元为此次收购提供资金一位自称是富有的中国投资者的女士在 NAB 的 Burwood 分行。据报道，她是开着一辆兰博基尼四驱车到达银行的。

警方称，自称代表 Tara Global 的女子实际上是 Xin 的岳母，她正在帮助 Xin 和其他 MLO 集团成员将利润投资于澳大利亚房地产。

将 700 万美元转移到悉尼后，Tara Global 随后从其他澳大利亚银行寻求更多资金以完成对国王街的收购。

联邦银行Tara Global 拒绝了 Tara Global 的 1100 万美元贷款申请，因为它看起来很可疑，因此 Tara Global 背后的人物联系了一位据称在 NAB 值得信赖的内部人士 Chen Zhang。他向他们提供了关于与另一位金融家 Latrobe Finance 重新申请的建议。

警方怀疑这份申请是欺诈性的。据称，Zhang 还向财团建议从 NAB 获得更多贷款，但该银行在 9 月冻结了 Tara Global 的账户。

MLO 对冻结账户并不担心，因为他们之前能够开设新账户并获得大笔贷款，警方消息人士称。针对 Xin 和他的同案被告的案件将指控，由于金融机构因怀疑资金来源而冻结现有账户，公司通常会被清盘并进入与新银行账户相关联的新公司结构。

AFP 助理专员东部司令部 Kirsty Schofield 将所谓的集团和其他类似集团描述为在澳大利亚和国际上提供“有组织犯罪的命脉”。

“这是一个老练、复杂的集团，旨在促进斯科菲尔德助理专员说：“资金的来源、目的或对澳大利亚社区造成的伤害，”。

被指控的 9 名嫌疑人中的大多数人面临严重的洗钱和与据称采取地点在 2018 年到 2022 年之间。

“肮脏资金的海洋”

联邦警察调查的一个独特组成部分是 NAB 的幕后合作，其最高金融犯罪调查员是前法新社高级官员克里斯希恩。消息人士称，希恩和一小群银行调查人员向法新社提供了有关行动目标的关键数据，这是执法中“公私合作”的首批例子之一。通常情况下，警方对公司机构过于怀疑而不愿与他们合作。

虽然拆除 Xin 集团并冻结其财产资产意义重大，因为它涉及涉嫌重大有组织犯罪活动的高层, 联邦当局私下里对他们所面临的洗钱规模感到畏惧。

6 月，该刊头披露了警方如何追踪另一个总部位于维多利亚州和新南威尔士州的疑似中国洗钱集团，该集团转移了数亿美元每年向中国和其他地方转移美元。

根据执法官员的简报，“陈氏组织”与亚洲三合会和摩托帮一起被视为中国国家主席习近平的亲戚。

该集团在中国政府眼皮底下运作的能力也引发了人们对北京处理这一问题的意愿的质疑。

美国官员直接指出北京未能打击流经西方国家的洗钱活动。

包括 AFP、澳大利亚刑事情报委员会、AUSTRAC 和 ATO 在内的澳大利亚当局最近加大了打击洗钱活动的力度，但超过 6 个消息来源表示，他们受到问题规模、资源不足和北京未采取行动的阻碍。